星图测控：2024年年度报告
公司年度大事记 公司于2024年12月9日通过中国证监会发行注册，并于2025年1月2日正式登陆北京证券交易所 2024年7月，公司获得了SITARATechnologies Pvt. Ltd.认定的CMMI5级证书 2024年9月，公司获认证为国家级专精特新“小巨人”企业 2024年8月，公司获得中国地理信息产业协会颁发的地理信息科技进步一等奖 2024年9月，公司正式发布洞察者-航天AI训练推理平台1.0 2024年7月，央视报道了公司洞察者空间信息分析基础平台3.0、地面站网建设服务平台1.0、太空资产管理应用平台2.0产品的发布 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................8第三节会计数据和财务指标..................................................................................................12第四节管理层讨论与分析......................................................................................................17第五节重大事件......................................................................................................................41第六节股份变动及股东情况..................................................................................................45第七节融资与利润分配情况..................................................................................................49第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................55第九节行业信息......................................................................................................................60第十节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................66第十一节财务会计报告...........................................................................................................75第十二节备查文件目录.........................................................................................................192 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人牛威、主管会计工作负责人张子航及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 公司注册资本为8,250.00万元，总股本为11,412.50万元，注册资本与总股本的差异原因系公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。 2024年12月9日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1767号），2024年12月27日，北京证券交易所出具《关于同意中科星图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股（超额配售选择权行使前，下同），发行价格为6.92元/股，募集资金总额为19,030.00万元，扣除发行费用2,571.83万元后，募集资金净额为16,458.17万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2024]第ZG12312号《验资报告》。发行完成后，公司总股本由82,500,000股增加至110,000,000股。 2025年1月31日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权行使完毕。公司按照本次发行价格6.92元/股，在初始发行规模2,750.00万股的基础上新增发行股票数量4,125,000股，由此发行总股数扩大至31,625,000股，公司发行后的总股本增加至114,125,000股，募集资金总额增至21,884.50万元，扣除超额配售选择权行使后总发行费用2,720.26万元后，募集资金净额增至19,164.24万元。超额配售募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2025]第ZG10014号《验资报告》。公司总股本由110,000,000股增加至114,125,000股。 截至报告期末，公司尚未办妥工商变更登记手续。本次发行涉及的注册资本变更等事项将经公司第一届董事会第二十三次会议以及公司2024年年度股东大会审议通过后进行工商变更登记。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1767号）同意、北京证券交易所《关于同意中科星图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）31,625,000股（超额配售选择权行使后，下同），发行价格为6.92元/股，募集资金总额为21,884.50万元，扣除发行费用2,720.26万元后，募集资金净额为19,164.24万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了信会师报字[2024]第ZG12312号《验资报告》和信会师报字[2025]第ZG10014号《验资报告》。发行完成后，公司总股本由82,500,000股增加至114,125,000股。 本次发行涉及的注册资本变更等事项将经公司第一届董事会第二十三次会议以及公司2024年年度股东大会审议通过后进行工商变更登记。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 七、补充财务指标 □适用√不适用八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： （一）公司简介 公司控股股东为中科星图（688568），实际控制人为中科院空天院，是一家以太空管理业务为核心，专业从事航天测控管理、航天数字仿真、太空态势感知、卫星在轨服务的国家级专精特新“小巨人”企业。公司围绕航天器在轨管理及天地通信，构建高效、智能的天地一体化航天测控通信与太空交通管控系统，建设融合AI大模型等新一代信息技术的太空云产品体系，提升航天系统的能力和效益，为全球用户提供太空管理综合解决方案，致力于成为全球领先的太空管理服务商。公司业务发端于航天特种领域，凭借核心技术团队在特种领域多年来高标准交付国家重大航天工程任务所积累的技术优势，目前已全面拓展至特种领域、民用航天和商业航天领域。 （二）主要产品和服务 公司构建了如下图所示的主营业务体系： 公司主要产品和服务形态包括技术开发与服务、软件销售、测控地面系统建设和系统集成。具体情况如下： 1、技术开发与服务 公司航天专家及工程师依托自主研发的洞察者系列产品及积累的各类航天领域核心算法，结合用户航天任务的差异化需求，为特种领域、民用航天、商业航天等用户提供航天测控管理、航天数字仿真领域的定制化系统开发与服务。 2、软件销售 软件销售系公司向用户提供自主研发、国产可控的洞察者软件产品，满足航天领域用户通用业务需求。 3、测控地面系统建设 公司航天专家及工程师依托洞察者系列产品及航天测控系统总体能力与工程经验，面向用户提供包 括但不限于航天基础设施系统方案设计、地面站指标论证和建设、测控覆盖分析和链路计算、专用设备选型及适配、软硬件部署、系统安装及调试，并最终向客户交付一体化全功能的地面站系统。 4、系统集成 报告期内公司的主要客户以及销售、服务模式未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 1、主要经营数据 2024年度，公司各项业务稳健发展，整体经营情况良好，报告期内公司实现营业收入28,834.61万元，较2023年度增长25.90%；实现净利润8,497.44万元，较2023年度增长35.68%。截至2024年底，公司总资产72,673.08万元，较去年同期增长91.93%，公司净资产47,561.21万元，较去年同期增长112.65%。 报告期内，公司不同口径下业务收入占比较此前年度基本保持稳定。近三年，公司在航天测控管理、航天数字仿真领域的业务收入占比情况如下： 单位：万元 单位：万元 2、各业务板块经营情况 报告期内，公司经营管理团队按照董事会的要求，积极推进和落实各项经营工作，并对市场和客户的情况及时做出反应，快速动态调整相关经营和管理措施。报告期内，随着中国航天产业的不断发展，公司以航天测控管理与航天数字仿真业务为方向，加快加深在特种领域
