新火科技控股年度报告2024

目錄 公司資料主席致辭管理層討論與分析董事及高級管理層的履歷詳情企業管治報告董事會報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註五年間財務概要23719233754879394959799101184 公司資料 公司網站 董事會 http://www.sinohope.comhttp://www.irasia.com/listco/hk/sinohope/ 主要往來銀行 星展銀行有限公司香港分行 執行董事 杜均先生（首席執行官）張麗女士（首席財務官） 英屬處女群島股份過戶登記總處 獨立非執行董事 Maples Fund Services (Cayman) LimitedPO Box 1093, Boundary HallCricket SquareGrand CaymanKY1-1102Cayman Islands 葉偉明先生林家禮博士BBS JP余俊傑先生 審核委員會 葉偉明先生（主席）林家禮博士BBS JP余俊傑先生 香港股份過戶登記分處 卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 薪酬委員會 林家禮博士BBS JP（主席）葉偉明先生余俊傑先生 核數師 大華馬施雲會計師事務所有限公司 提名及企業管治委員會 公司秘書彭思思女士 余俊傑先生（主席）葉偉明先生林家禮博士BBS JP 授權代表 註冊辦事處 杜均先生彭思思女士 Vistra Corporate Services CentreWickhams Cay IIRoad Town, TortolaBVI VG 1110 投資者關係聯絡電郵：ir@sinohope.com 總辦事處及香港主要營業地點 香港中環皇后大道中100號7樓702–3室 各位股東： 本 人 謹 代 表 新 火 科 技 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，聯 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」或「新 火 科 技」）董 事（「董事」）會（「董事會」），欣然提呈本集團截至二零二四年九月三十日止十二個月的年度報告。 外部環境 二零二四年註定是轉折之年，美聯儲降息靴子落地，特朗普贏得美國第47屆總統大選。 降 息 決 定 實 質 上 表 明 美 國 已 較 好 地 控 制 了 通 脹。如 果 考 慮 到 歐 洲 在 通 脹 控 制 上 的 局 部 階 段 性 成 功，那 麼全 球 一 直 擔 憂 的 通 脹 失 控 及 其 帶 來 的 經 濟 衝 擊 似 乎 已 經 告 一 段 落，這 無 疑 是 全 球 經 濟 的 一 大 利 好 消 息。此 外，隨 著 美 元、歐 元 等 主 流 經 濟 體 的 降 息 決 策 的 實 施，全 球 流 動 性 的 供 應 應 更 為 充 足。這 對 全 球 金 融市 場 將 是 一 個 向 上 的 推 動 力。特 別 是 對 於 那 些 開 放 的 金 融 市 場，比 如 加 密 貨 幣 市 場，降 息 紅 利 帶 來 的 流動性的增加可能引發牛市。這是我們可以預期的結果。 力 挺 加 密 貨 幣 行 業 的 特 朗 普 贏 得 美 國 大 選 進 一 步 將 比 特 幣 推 向 歷 史 新 高，突 破 十 萬 美 元 大 關，加 密 貨 幣市場總市值首次突破3.9萬億美元。在今年的競選中，特朗普展現了全新的親加密貨幣立場，並首次將加密 政 策 作 為 重 要 議 題，提 出 了 一 系 列 承 諾。特 朗 普 誓 言 將 美 國 打 造 為 全 球 加 密 貨 幣 之 都、比 特 幣 列 為 戰略 儲 備 資 產，並 任 命 熱 愛 數 字 資 產 的 監 管 者。特 朗 普 可 能 會 部 分 履 行 競 選 承 諾，在 政 策 上 放 寬 對 加 密 貨幣的監管，例如通過FIT21法案和通證避風港機制，從而為行業帶來新的發展機會。 在 全 球Web3.0發 展 的 浪 潮 下，二 零 二 四 年 香 港 推 出 比 特 幣 和 以 太 坊 現 貨ETF等 創 新 產 品，為 傳 統 金 融 機構 注 入 信 心，更 多 機 構 逐 漸 接 納 加 密 資 產。香 港 加 密 市 場 的 產 品 創 新 和 合 規 渠 道 建 設 有 效 降 低 了 普 通 投資 者 的 准 入 門 檻，也 推 動 了 傳 統 金 融 和 加 密 資 管 機 構 的 合 作。在ETF和 合 規 基 金 等 產 品 的 推 動 下，傳 統資本獲得了更多進入加密市場的機會，從而實現更高的收益和投資組合的多元化。 經營概況 在 虛 擬 資 產 現 貨ETF利 好 和 新 一 輪 降 息 週 期 的 帶 動 下， 於 報 告 期 內， 新 火 科 技MPC自 託 管 平 台SINOHOPE已 經 服 務 超150家 高 淨 值 機 構 客 戶，整 體 託 管 資 產 規 模 達 數 千 萬 美 元，同 時 與 多 家 頭 部 交 易所合作，打通託管、授信、交易的整個鏈條，讓客戶不用再擔心資金安全問題。 主席致辭 SINOHOPE通 過 採 用MPC-CMP技 術 支 持 用 戶 分 佈 式 管 理 私 鑰 分 片 與 協 同 簽 名，解 決 私 鑰 單 點 風 險，有效 增 加 透 明 性 和 易 用 性。二 零 二 四 年 二 月，SINOHOPE上 線 了MPC錢 包 平 權 組 織 新 功 能，該 功 能 支 持 公司 組 織 內 利 益 相 關 方 實 現 私 鑰 級 真 正 平 權，利 益 相 關 方 具 有 對 資 金 的 真 實 掌 控，而 不 是 只 依 賴 於 中 心 化的審批和控制機制，實現多方平權共同管理。二零二四年四月，SINOHOPE發佈了BTC Layer2協管產品，該 協 管 方 案 通 過WaaS接 入 的 形 式 對 比 特 幣 生 態 資 產 進 行 多 方 聯 合 託 管，包 括BTC一 層 資 產 託 管、多 鏈資 產 託 管、跨 鏈 橋 託 管、BTC二 層 託 管 等，通 過MPC協 管 方 案 共 同 維 護 資 產 安 全，幫 助BTC Layer2解 決方案更安全、更快速的落地比特幣二層網絡基礎架構，覆蓋的資產和場景廣更廣闊。 同 時，依 託 於SINOHOPE的MPC託 管 技 術，二 零 二 四 年 九 月，新 火 科 技 升 級 了「香 港VASP申 牌 守 護 者 計劃」，新 計 劃 幫 助 申 牌 者 更 加 聚 焦 解 決VASP申 牌 過 程 關 鍵 私 有 化 問 題，大 幅 提 升 申 請 效 率，為 申 請 香 港虛擬資產服務提供商(VASP)牌照的機構和企業提供更加全面便捷的服務。 自 二 零 二 三 年 十 月 正 式 推 出「香 港VASP申 牌 守 護 者 計 劃」以 來，新 火 科 技 基 於 自 身 業 務 和 合 規 領 域 經驗，為 多 個 申 請 香 港 虛 擬 資 產 服 務 提 供 商(VASP)牌 照 的 機 構 和 企 業 提 供 了 搭 建 香 港 信 託 或 公 司 服 務 提 供商(TCSP)牌 照 相 關 的 流 程 和 業 務 框 架 的 諮 詢 和 建 議，並 輸 出 了 行 業 領 先 的 基 礎 技 術 架 構 方 案，幫 助 多 個機構在香港合規開展虛擬貨幣和Web3業務。 在 公 司 生 態 版 圖 層 面，為 了 增 強 在 快 速 發 展 的 加 密 貨 幣 領 域 的 市 場 競 爭 力，二 零 二 四 年 八 月，本 公 司 擬通過向Goldenway收購Avenir Asset Holding的全部已發行股本及BitTrade的約7.69%已發行股本以逾3,323萬 美 元 的 代 價 收 購 日 本 加 密 貨 幣 交 易 所BitTrade的 多 數 股 權，旨 在 擴 展 本 公 司 生 態 版 圖，提 高 在 全 球 加密 貨 幣 市 場 的 影 響 力。代 價 將 以 發 行 最 多119,909,000股 新 股 結 付。收 購 完 成 後，新 火 科 技 將 間 接 持 有BitTrade的92.31%股份。 在 合 規 資 管 業 務 層 面，截 至 二 零 二 四 年 年 底，新 火 資 管 聯 合 合 作 夥 伴 共 同 管 理 合 共12隻 基 金，資 管 基金 總AUM超9,910萬 美 元。今 年 四 月 底，華 夏 基 金、博 時 基 金 和 嘉 實 國 際 申 請 的 首 批 香 港 比 特 幣 和 以 太坊 現 貨ETF產 品 獲 得 香 港 證 監 會 批 准 正 式 上 市 交 易。為 了 更 進 一 步 促 進 虛 擬 資 產 現 貨ETF在 香 港 的 深 入發 展，新 火 資 管 相 繼 宣 佈 與 華 夏 基 金、博 時 國 際 和 嘉 實 國 際 就 比 特 幣 和 以 太 坊 現 貨ETF產 品 達 成 深 度 合作。根 據 各 自 積 累 的 專 業 知 識、專 業 的 市 場 資 訊，在 產 品 開 發、客 戶 服 務 及 相 關 支 持、投 資 諮 詢 等 領 域促進充分的商業合作。 在 合 規 進 程 方 面，二 零 二 四 年 八 月，新 火 資 管 獲 得 香 港 證 監 會1號 牌（證 券 交 易）申 請 以 及4號 牌（就 證 券提 供 意 見）升 級 的 批 准，發 力 結 構 性 產 品，從 風 控、合 規 等 多 角 度 考 量，經 過 嚴 格 的 盡 調 過 程，去 篩 選 出合 資 格 並 有 競 爭 力 的 虛 擬 資 產 結 構 性 產 品 及 基 金。新 火 資 管 成 為 市 場 上 最 早 獲 得1號、4號 及9號 多 塊 牌照的機構之一，將充分發揮先發優勢，進一步拓展在香港市場的業務版圖。 最 後，新 火 科 技 今 年 推 出 的 一 站 式 公 鏈 生 態 解 決 方 案 已 為 行 業 內 數 十 家 頭 部 企 業 提 供 服 務，助 力 企 業 和開 發 者 安 全、便 捷、全 面 地 共 建 並 繁 榮Web3生 態 系 統。該 公 鏈 生 態 解 決 方 案 方 案 針 對 開 發 者 提 供 全 棧區塊鏈技術和基礎設施支持，包括完整的L1公鏈設計、L2 OP/ZK擴展、DeFi/NFT/GameFi應用、MPC/AA錢包服務集成等，旨在以低門檻、安全、便捷的服務滿足開發者快速構建Web3產品的需求。 宏觀思考 特 朗 普 贏 得 美 國 總 統 大 選 在 全 球 範 圍 內，特 別 是 在 加 密 貨 幣 領 域 引 起 了 廣 泛 關 注。過 去 幾 年，美 國 的 加密 貨 幣 監 管 環 境 一 直 較 為 嚴 格 且 存 在 不 確 定 性，而 特 朗 普 的 再 次 當 選，被 認 為 可 能 成 為 美 國 加 密 政 策重 大 轉 折 的 契 機。特 朗 普 在 競 選 期 間 多 次 表 達 對 加 密 貨 幣 的 支 持，承 諾 將 美 國 打 造 成「全 球 加 密 貨 幣 之都」，並提出建立國家戰略比特幣儲備等政策主張。 對 於 特 朗 普 當 選 後 系 列 加 密 政 策 改 善 的 預 期，讓 投 資 者 對 加 密 行 業 未 來 充 滿 期 待，加 密 貨 幣 市 場 在 短 時間 內 顯 著 上 漲，比 特 幣 一 路 高 歌 猛 進 突 破 十 萬 美 元，其 他 加 密 貨 幣 也 迎 來 了 普 漲 行 情。加 密 貨 幣 和 虛 擬資 產 現 貨ETF同 樣 表 現 積 極。交 易 所 方 面，Coinbase和Robinhood等 主 要 合 規 交 易 所 漲 幅 明 顯，受 特 朗 普主張在美國本土發展比特幣挖礦影響，Cipher Mining、Riot Platforms和嘉楠科技ADR等礦企也迎來大