三峡旅游机构调研纪要

调研日期: 2025-01-03 湖北三峡旅游集团股份有限公司成立于1935年,重组于1998年,上市于2011年,更名于2021年,是湖北省道路运输行业首家上市公司和宜昌市旅游产业发展领军企业。公司主营旅游和交通两大产业,近年来聚焦主业、有进有退、交旅融合、同心多元。依托世界级旅游资源、公共交通和经营管理优势,重点发展旅游产业,构建宜荆荆都市圈客运服务网络,打造两坝一峡游轮旅游服务体系,完善现代物流服务产业链。未来,三峡旅游将聚焦游轮旅游、景区景点、宾馆酒店、清洁能源等产业的投资、建设、运营、管理,形成“车、船、港、站、社、景”全要素旅游产业服务体系,成为三峡旅游产业主导者、中国游轮旅游产业领航者,为推动宜昌建设长江大保护典范城市、助力区域经济腾飞贡献更大力量。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、能否详细解释一下市场环境、交易周期及二级市场变化等因素使重组终止? 您好,由于本次资产重组历时较长,宏观经济环境、旅游产业市场环境和发展趋势、二级市场投资者情绪和市场预期等较筹划之初均有较大变化,为维护公司及各方的利益,经各方友好协商,决定终止本次资产重组事项。 2、持续2年8个月的重组闹剧,给二级市场投资者造成了伤害,公司会采取哪些手段消除大家的反感? 您好,自本次资产重组启动以来,公司严格按照相关法律法规的要求,始终积极推进本次资产重组的各项工作。终止本次资产重组是公司基于审慎研究并与交易对方友好协商后做出的决定,所有工作和决策均以促进公司长远发展及维护广大中小股东利益为根本宗旨。公司在重组预案和定期的进展报告中已进行充分的风险提示。鉴于本次重大资产重组方案未正式生效,终止本次重组不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成不利影响。未来公司管理层将继续做好项目投资和日常经营管理工作,扎实推进公司既定战略,努力提升公司价值,维护上市公司和广大投资者利益,维护资本市场的良好秩序。 3、宜昌市熊书记讲话对旅游业提振全市经济抱有很高的期待,请问在新的一年里作为宜昌国有文旅龙头企业有什么具体举措?一个月后新的项目会不会向市场融资?目前三峡旅游已经具备了水陆运营能力,何时进军国家倡导的低空飞行领域,完善水陆空的布局?三峡旅游股价连续低迷数年,希望在王董事长的带领下能让广大中长线投资者获得实实在在的收益。 您好,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司承诺自终止重组事项公告披露之日起至少一个月内,不再筹划重大资产重组。公司2025年将继续深耕旅游主业,提升服务品质,完善业务布局,力求以良好的经营业绩提升公司整体价值,目前暂无融资及进军低空飞行领域的计划,未来若有相应计划,请以公司在法定信息披露渠道发布的公告为准。 4、本次交易取消以后,公司将何去何从? 您好!本次重大资产重组方案未正式生效,本次计划终止不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成不利影响。多年来,公司与长发展公司在产品运营、联动营销方面已有深厚合作基础,未来,还将在业务层面开展更加广泛深入的合作,实现互利共赢。 5、对于这次交易,交易对手方的态度是什么? 您好,自本次资产重组启动以来,公司与三峡旅游共同推进各项工作,因当前市场环境、交易周期及二级市场等因素较本次交易筹划之初发生了较大变化,终止本次资产重组是各方基于审慎研究和友好协商做出的决定。多年来,公司与三峡旅游在产品运营、联动营销方面已有深厚合作基础,未来,还将在业务层面开展更加广泛深入的合作,实现互利共赢。 6、一个月后,公司在资产重组并购方面有什么计划? 您好,关于对外投资和并购重组事项,请以公司在法定信息披露渠道发布的公告为准。 7、您好!请问一下新闻报导说宜昌要建成世界性的旅游名城。贵公司是宜昌唯一的上市公司,有没有什么具体的参与和实施方案?公司未来的发展是以文化旅游为主还是风景旅游为主? 您好,公司核心旅游产品——“两坝一峡”游轮产品是自然风光、文化底蕴和人文景观于一体的综合性旅游产品,“两坝一峡”包含世界第一坝——三峡大坝,长江第一坝——葛洲坝,汇聚宜昌文化古韵的三游洞、5A级景区三峡人家,以及享有“绝版三峡”之称、保留了原汁原味峡谷风光的西陵峡,产品内涵之丰富、资源禀赋之高在长江三峡流域首屈一指。未来,公司将进一步利用两坝一峡区域核心资源+上市公司优势,聚焦长江三峡区域旅游产业发展,通过资源整合、产业联动、项目开发、业态创新,打造两坝一峡区域旅游产业生态圈,实现资本与实业融合发展,致力成为三峡旅游产业主导者、中国内河游轮旅游产业领航者,助力宜昌世界级旅游目的地城市建设。 8、听说长江夜游会关闭? 您好,不属实。 9、您好!请问一下公司花三年时间的重组终止了会不会对公司的发展规划造成巨大影响?未来业绩增长会不会受此影响变差?谢谢! 您好,终止本次交易不会影响公司持续聚焦旅游综合服务的发展方向,未来,三峡旅游将进一步利用两坝一峡区域核心资源+上市公司优势,聚焦长江三峡区域旅游产业发展,通过资源整合、产业联动、项目开发、业态创新,打造两坝一峡区域旅游产业生态圈,实现资本与实业融合发展。致力成为三峡旅游产业主导者、中国内河游轮旅游产业领航者。 10、目前公司最新股东人数是多少? 您好,根据信息披露公平原则和深交所的规定,公司在定期报告中披露各季度末的股东总数信息。对于其他时间的股东总数信息,公司股东如有查询需求,请向公司证券事务部提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,经核实股东身份后依法依规予以提供。感谢您的理解! 11、有消息说:建造中的省际游轮停工了,请问是否属实? 您好,消息不属实,长江省际豪华游轮项目正常推进中。 12、后期有什么资产注入吗?目前旅游项目有些薄弱啊! 您好,如有并购事项,请以公司在法定信息披露渠道发布的公告为准。感谢您的关注! 13、王董,你好,公司近期受终止重组的影响,股价大幅下跌,请问计划采取什么措施稳定股价,维护中小投资者权益? 您好,二级市场股价受宏观经济政策、行业发展情况、资本市场环境、投资者预期等多方面因素共同影响。公司将积极把握旅游行业发展机遇,抓紧项目建设进度,做精做强旅游主业,力争以更好的业绩回报投资者。 14、三峡基地有没有打算退出对三峡旅游股份的持有计划? 您好,三峡基地公司未持有三峡旅游股份。 15、公司目前总经理是谁? 您好,公司总经理职位暂时空缺。公司法人治理结构完善,在总经理职位暂时空缺期间,公司各项工作均有序开展,经营情况正常。公司将按法定程序尽快完成总经理聘任工作,并及时履行信息披露义务。 16、是否可以考虑把三峡机场注入上市公司以发展航空旅游? 您好,感谢您的建议。 17、本上市公司关注公司大股东哪些优质资产? 您好,公司控股东湖北三峡文旅集团拥有和在建的本地旅游资源较为丰富,涉及旅游景区、度假设施、酒店及其他相关领域。按照控股股东承诺,上述资源在满足置入条件且符合上市公司发展战略的前提下,优先供上市公司进行整合。后续如有相关事项,公司将在法定信息披露渠道及时发布公告。