皇庭国际机构调研纪要

调研日期: 2024-12-12 深圳市皇庭国际企业股份有限公司是一家以高新技术及不动产运营管理为主要业务的集团化上市公司。公司成立于1983年,由经营零售商业起步,1993年改组为股份公司,成为深圳本地唯一一家零售商业类A+B股上市公司,并获评“中国最大的三百家股份制企业”。自2013年公司首个商业地产开发并运营的大型高端购物中心项目——皇庭广场正式开业以来,公司一直在推进“123”转型发展战略构想。其中,“1”即坚持创新发展战略、激发人才创新活力、构建创新发展新格局,形成创新发展新优势。“2”即聚焦“高新技术+商业管理”2条主线。“3”即在高科技领域重点投资和发展半导体、物联网与智慧城市(AIOT),在商业管理重点加强对现有存量资产效益的挖掘和在大消费市场的品牌孵化。在半导体领域,公司将依托已经投资的德兴意发功率半导体公司,聚焦和深耕功率半导体器件,打造涵盖功率半导体器件设计、晶圆制造、先进封装为一体的IDM公司,包括但不限于硅基MOSFET、IGBT、GaNMOSFET、SiCMOSFET等。在AIOT领域,公司将通过战略投资、深度合作搭建一个天地一体化物联网平台发展特色智慧城市业务,在特种设备管理、防灾减灾、遥感遥测等领域形成公司的核心竞争力,并打造智慧城市特色APPStore。在商管领域,公司将基于消费升级和国家大力提高消费在GDP占比的大背景,持续挖掘现有存量资产管理的效益,同时在全国范围内开展轻资产托管、不良资产盘活、商业管理咨询服务等业务,致力于成为市场领先的商业资产综合运营商。皇庭国际将秉承国家战略,坚持科技创新驱动企业战略转型升级,敏锐把握半导体、人工智能产业大发展下AIOT发展历史机遇,融入粤 港澳大湾区的发展,与技术及资本伙伴共建产业生态,助力深圳、粤港澳大湾区乃至国家新一代信息技术产业的创新发展。公司将致力战略转型成为“新一代信息技术的创新企业”,以最好的成绩回报股民和社会。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司净利润亏损幅度大幅缩窄,具体的亏损减少原因是什么? 感谢您的关注!请您关注公司未来在指定信息披露媒体披露的2024年年报。 2、皇庭国际在2024年有哪些具体的战略规划来提升其在行业中的竞争力? 您好,公司以“高新科技+商业管理”双主业为核心,努力将公司打造成一家规模化、现代化、集团化企业,实现股东、企业、客户、员工、社会的和谐共赢。在高科技领域,公司将依托意发功率的技术、人才等资源,聚焦和深耕功率半导体器件,努力打造涵盖功率半导体器件设计、晶圆制造、先进封装为一体的IDM公司;未来将持续加大研发创新,不断丰富产品类别、延伸产业链,在现有产品硅基FRD、SBD、IGBT、MOSFET基础上,进一步发展第三代半导体材料GaN、SiC功率器件,努力将公司打造成能源电子领域具有核心竞争力的一流企业。在商业管理领域,公司将基于消费升级和国家大力提高消费在GDP占比的大背景,把握商业在业态、品类、管理模式迭代客户需求变化的大趋势,持续挖掘现有存量资产管理的效益,同时依托公司在深圳皇庭广场、皇庭中心、皇岗商务中心超甲级写字楼厚实的成功运营经验,在全国范围内开展轻资产托管、不良资产盘活、商业管理咨询服务等业务,致力于成为领先的商业资产综合运营商。谢谢! 3、公司如何应对当前的财务风险,特别是在债务偿付方面? 您好,目前公司正和交易各方、各债权人推进债务重组工作,若有重大进展,公司将按照相关法律法规的要求及时披露;债务重组的具体合作细节尚未确定,合作还存在一定的不确定性。如果债务重组能成功实施,这标志着公司的债务重组取得实质性进展,公司的债务结构和现金流状况将得到极大改善,对最终解决公司的债务问题将奠定坚实的基础,公司有望迎来转型发展的新机遇。谢谢! 4、皇庭国际在2024年实现营业收入3.56亿元,这一增长主要得益于哪些业务板块? 您好,公司2024年半年度营业收入3.56亿元主要由商业运营服务、物业管理服务、功率半导体等业务板块组成。谢谢! 5、鉴于公司的财务状况,皇庭国际有何计划改善其财务指标? 1.持续推进债务重组及资产出售工作,公司将继续做好与债务重组相关的所有债权人的沟通工作,并根据该事项的后续进展情况,分阶段及时履行信息披露义务。2.优化资本结构,鉴于高额的财务费用对公司业绩的影响,公司将积极寻求优化其资本结构,降低融资成本。3.提升运营效率,通过优化内部管理、成本控制、提高运营效率等措施来降低成本,提升盈利能力。4.完善内部控制体系,确保财务报告的准确性和透明度,提高公司治理水平。公司还将加强风险防控机制,特别是对投资性房地产公允价值变动、应收款项减值等风险进行有效管理,以减少对财务状况的负面影响。 6、2024年公司净利润亏损幅度缩窄的主要原因是什么? 感谢您的关注!请您关注公司未来在指定信息披露媒体披露的2024年年报。 7、皇庭国际在转型发展过程中,如何平衡传统业务与新兴业务?您好,公司将坚持“高新科技+商业管理”双主业战略,通过转型高新科技产业进一步提升公司可持续发展能力,而在商业管理领域则持续挖掘现有存量资产管理的效益,继续为公司转型升级提供有力支持。谢谢您对公司的关注。 8、2024年皇庭国际在降本增效方面采取了哪些具体措施? 1.优化成本结构,公司在采购、生产、物流等各个环节的精细化管理,以及对高成本项目进行有效控制。2.降低销售费用和管理费用,公司从优化内部管理、提高运营效率方面不断作出努力,具体措施包括减少不必要的开支、优化人员配置、提高信息化管理水平等。3.紧抓核心业务,公司在2024年继续聚焦高质量核心业务,持续维护好目前商业运营和物业管理两大“压舱石”业务,争取功率半导体业务能够有所突破。4.加大研发投入,尽管在降本增效方面取得了成效,但皇庭国际并没有放松对研发的投入。通过加大研发投入,加快新工艺、 新产品开发,改善产品结构、提升高端产品占比,希望能进一步提升半导体相关业务的盈利能力。 9、公司在商业管理业务板块中,有哪些策略促进其稳步增长? 您好,公司将坚持围绕战略规划,紧抓消费复苏的有利机遇,发挥商管品牌和多年的经验优势资源开拓市场,同时在成本控制和费用管理方面做好把控,使商业运营服务、物业管理服务业务板块业绩更加扎实,在做好当前业务的基础下争取开拓新市场促进该项业务板块的增长。 10、在物业管理服务方面,皇庭国际有哪些新的发展计划? 您好,公司将坚持打牢商业不动产综合运营服务业务,包括商业不动产运营管理业务、商业不动产的资产管理业务、商业不动产的配套服务 业务及物业管理业务。按照“自持+整租+委托管理”相结合的模式,积极在粤港澳大湾区、全国一二线城市及核心地段布局商业项目,充分发挥综合优势做精、做强、做大商业不动产运营服务业务。 11、皇庭国际已经连续三年亏损,如果今年不能扭亏为盈,是不是会退市?公司目前采取哪些措施保住公司不退市? 您好,目前公司未出现被实施其他风险警示的情形。公司将持续深化、落地“123”转型发展战略,坚持先立后破、稳中求进,抢抓发展机遇,继续挖潜增效,坚持创新发展,提高公司盈利能力,进一步巩固公司在行业的品牌地位和竞争能力。 12、贵司对于后续发展有什么规划? 公司将坚持“高新科技+商业管理”双主业战略,通过转型高新科技产业进一步提升公司可持续发展能力,而在商业管理领域则持续挖掘现有存量资产管理的效益,继续为公司转型升级提供有力支持。谢谢您对公司的关注。 13、公司对于转型升级有什么哪些方面,会有重组可能? 您好,目前债务重组事项公司与合作方仍在协商方案之中,公司将根据债务重组合作进展情况及时履行信息披露义务。谢谢您对公司的关注。