湖北香江电器股份有限公司招股说明书(申报稿)

重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 1-1-3重要声明........................................................................................................................1本次发行概况................................................................................................................2目录................................................................................................................................3第一节释义..................................................................................................................8一、一般释义.........................................................................................................8二、专业术语.........................................................................................................9第二节概览................................................................................................................11一、重大事项提示...............................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................14三、本次发行概况...............................................................................................14四、发行人主营业务经营情况...........................................................................15五、发行人符合主板定位...................................................................................21六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...................................................36七、发行人选择的具体上市标准.......................................................................37八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................37九、募集资金运用与未来发展规划...................................................................37十、其他对发行人有重大影响的事项...............................................................38第三节风险因素........................................................................................................39一、与发行人相关的风险...................................................................................39二、与行业相关的风险.......................................................................................44三、其他风险.......................................................................................................46第四节发行人基本情况............................................................................................48一、发行人基本情况...........................................................................................48二、发行人设立情况和报告期股本演变...........................................................48三、发行人的股权结构.......................................................................................56四、发行人的子公司、分公司及参股公司情况...............................................58五、发行人主要股东及实际控制人基本情况...................................................65六、发行人特别表决权股份情况.......................................................................68 七、发行人协议控制架构情况...........................................................................68八、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.......................................68九、公司股本情况...............................................................................................69十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况...................................70十一、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员最近三年的变动情况...........................................................................................................................78十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的其他对外投资情况...79十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.......................79十四、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况...................81十五、发行人员工情况.......................................................................................81第五节业务与技术....................................................................................................88一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况...............................88二、发行人所处行业基本情况.........................................................................103三、发行人的销售情况和主要客户.................................................................149四、发行人的主要原材料及能源供应情况.....................................................157五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产.....................................178六、发行人特许经营权及生产经营资质情况.................................................191七、发行人技术和研发情况.............................................................................192八、发行人安全生产与环境保护情况.............................................................198九、发行人境外生产经营情况.........................................................................202第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................203一、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平判断标准.....................203二、审计意见及关键审计事项.........................................................................203三、财务报表.....................................................................................................205四、审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况.................................211五、财务报表的编制基础和合并财务报表范围.............................................212六、主要会计政策和会计估计....................