浙江佑威新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

（浙江省嘉兴市经济技术开发区） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 本次发行概况...............................................................................................................2 目录............................................................................................................................3 一、普通术语.........................................................................................................7二、专业术语.........................................................................................................9 第二节概览...............................................................................................................12 一、重大事项提示...............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................15三、本次发行概况...............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况...........................................................................16五、发行人符合主板板块定位情况说明...........................................................18六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...................................................21七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息. 21八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................21九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................22十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................22十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................23 第三节风险因素.......................................................................................................24 一、与发行人相关的风险...................................................................................24二、与行业相关的风险.......................................................................................26三、其他风险.......................................................................................................26 第四节发行人基本情况...........................................................................................29 一、发行人基本情况...........................................................................................29二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况.......................................29三、发行人的股权结构图...................................................................................39四、重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况...............................40五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本 情况.......................................................................................................................45六、发行人特别表决权股份情况.......................................................................47七、发行人协议控制架构情况...........................................................................47八、发行人股本情况...........................................................................................47九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.......................50十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议.......56十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持股情况...56十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况.......................57十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.......................................................................................................58十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...................59十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排...............................................................................................................60十六、发行人员工情况.......................................................................................64 第五节业务和技术...................................................................................................69 一、公司的主营业务、主要产品及其变化情况...............................................69二、发行人所处行业的基本情况.......................................................................83三、发行人所面临的行业竞争状况................................................................. 110四、公司销售情况和主要客户.........................................................................128五、主要原材料和能源供应情况.....................................................................134六、公司的主要固定资产和无形资产情况.....................................................139七、公司核心技术和研发情况.........................................................................147八、安全生产及环保情况.................................................................................154九、公司境外经营情况.....................................................................................157 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................158 一、合并财务报表.............................................................................................158二、审计意见.....................................................................................................162三、重要性水平及关键审计事项...