北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

北京易诚互动网络技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 保荐人（主承销商） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 目录 本次发行概况...............................................................................................................2 目录............................................................................................................................3 第一节释义.............................................................................................................8 一、重大事项提示..............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................15三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况..........................................................................17五、发行人板块定位情况..................................................................................19六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................21七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................22八、发行人选择的具体上市标准......................................................................25九、公司治理特殊安排事项..............................................................................25十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................25 第三节风险因素.....................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................31 第四节发行人基本情况.........................................................................................33 一、发行人基本情况..........................................................................................33二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..............................33三、发行人成立以来重要事件..........................................................................39四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..............................................39五、发行人的股权关系......................................................................................39六、发行人控股子公司、参股公司及分公司简要情况..................................40七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况...................48八、公司特别表决权股份或类似安排的情况..................................................52九、公司协议控制架构情况..............................................................................53 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为..........................................................................................53 十一、发行人股本情况......................................................................................53十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员......................................56十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况..........................................................................................................................64十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况..............................................................................................................................64十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况..65十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况..........66十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况......................68十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划相关安排......................................................................................................................................69十九、发行人员工情况......................................................................................73 第五节业务和技术.................................................................................................76 一、发行人主营业务及主要产品和服务情况..................................................76二、发行人所处行业情况及竞争状况..............................................................91三、发行人主要产品及服务产销情况和主要客户........................................140四、发行人采购情况和主要供应商................................................................143五、与业务相关的主要资产情况....................................................................145六、发行人技术与研发情况............................................................................162七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力........176八、发行人境外经营情况................................................................................177 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................178 一、财务报表....................................................................................................178二、注册会计师意见..