安徽久易农业股份有限公司招股说明书(申报稿)

安徽久易农业股份有限公司 ANHUI JIUYI AGRICULTURE CO.,LTD. （安徽省合肥市循环经济示范园） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 粮食安全是“国之大者”，是实现经济发展、社会稳定、国家安全的重要基础。农药作为重要的农业生产资料，关系到国家粮食安全，在保障农业生产、促进粮食稳产高产方面发挥着不可替代的作用。随着《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024-2030年）》《加快建设农业强国规划（2024-2035年）》的发布，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实国家粮食安全根基，农药行业的战略重要性愈发凸显。当前，我国农药产业正加速融入以大农业产业链群为特征的发展新阶段，由政策驱动向“做优做大”、建设世界一流企业迈进的关键阶段，明确鼓励发展高效低风险新型化学农药，推动产业向绿色化、智能化、集约化升级。 发行人是一家主要从事农药原药和制剂研发、生产和销售的创新型企业，以“制造让农民用得上、用得起的好农药！”为使命，紧紧围绕小麦、玉米、水稻、大豆等大宗农作物的植物保护，不断开发农药新技术、新产品、新工艺，助力国家粮食安全和农业强国建设。发行人作为国内丙硫菌唑和环磺酮产品的先行者，为我国小麦赤霉病防治和玉米田除草，提供了优质、高效的解决方案，是上述产品领域产业化能力最强的企业之一。 通过本次上市，发行人将借助资本市场平台优势，进一步提升公司的整体产能和经营规模，优化生产工艺和产品结构，满足市场需求，提高市场占有率和核心竞争力，推动主营业务的高质量发展，服务于农业生产者的保产增收和农业现代化进程。发行人将以本次上市为契机，进一步强化公司治理水平，提升规范运作能力，积极践行社会责任。同时，公司亦将不断强化投资者回报意识，不断提升业绩规模，与投资者携手共进、共谋发展、共享成果，为投资者和社会创造可持续的价值回报。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、审计委员会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构 和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理体系，建立健全了内部控制架构并形成了完善的内部控制制度，保障公司内部高效可靠运行，切实保障公司和全体股东的利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目为“年产6,000吨新型杀菌剂原药项目”“年产50,000吨绿色农药制剂数智化改造项目”，全部围绕公司主营业务展开，实现原药、制剂规模的全面提升。其中，“年产6,000吨新型杀菌剂原药项目”将提升公司核心产品丙硫菌唑原药产能和新增杀菌剂新产品氟唑菌酰胺原药产能，巩固公司在杀菌剂领域的优势地位，提升公司核心竞争力；“年产50,000吨绿色农药制剂数智化改造项目”将通过数智化改造原有产线提升农药制剂的产能，优化生产工艺，提高生产运营效率，满足市场不断增长的需要。 上述募投项目的实施有利于丰富公司产品种类，优化产品结构，提高生产效率，扩大经营规模，增强盈利能力，有利于进一步提升公司市场地位和综合实力，增强公司整体市场竞争力，服务于公司经营战略，并为公司可持续健康发展奠定坚实基础。因此，公司本次融资具有必要性。 公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定制定了《安徽久易农业股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（上市后适用）。本次募集资金到位后，公司将严格按照相关规定存储和使用募集资金，发挥募集资金最大效益，提升投资者回报。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 （一）持续经营能力 农药作为农业生产的重要物资，对于防控作物病虫草害、保障粮食安全、提升农产品质量具有不可替代的作用，具有较强的需求刚性。 公司紧紧围绕国家粮食安全重大战略需求，始终坚持农药原药和制剂产品的研发、生产和销售，通过二十余年的积累沉淀，已拥有成熟的研发创新体系、先进的生产工艺、完善的销售渠道、稳定的客户资源。公司已形成研发创新、原药与制剂生产、市场开拓、产品销售与服务等完善的业务体系。随着本次募投项目 的实施，公司经营规模持续扩大，盈利能力不断增强，抗风险能力进一步提升，公司具备持续经营能力。 （二）未来发展规划 公司秉持“天下凡事，久为则易”的企业文化，以“制造让农民用得上、用得起的好农药”为使命，以农药为核心主业，以科技创新为根本驱动力，致力成为具有全球影响力的农化企业。公司积极融入以高新技术为支撑的现代化大农业产业链，以原药产品及合成工艺创新为根基，实现规模化生产，提升成本控制能力；以制剂新剂型、新应用场景创新为引领，品牌化、精细化运营为延伸，深耕国内市场，加速推进国际化进程，提升主粮作物市场占有率，服务全球农业。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 本次发行概况 目录 重要声明.......................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、发行人上市的目的........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................3 第二节概览...............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................18五、发行人板块定位情况..................................................................................21六、发行人主要财务数据和财务指标..............................................................23七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况、盈利预测信息......23八、发行人选择的具体上市标准......................................................................24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................24十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................25 第三节风险因素.......................................................................................................26 一、与发行人相关的风险..................................................................................26二、与行业相关的风险......................................................................................28三、其他风险......................................................................................................30 第四节发行人基本情况...........................................................................................31 一、发行人基本情况..........................................................................................31二、发行人的设立情况......................................................................................31 三、发行人报告期内股本和股东变化情况......................................................34四、发行人成立以来的重要事件......................................................................36五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................36六、发行人的股权结构..............................