健尔康医疗科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

JianerkangMedicalCo.,Ltd（江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 目录.............................................................................................................................2 第一节释义...............................................................................................................7 一、普通名词释义...............................................................................................7二、专业术语释义...............................................................................................8 第二节概览.............................................................................................................10 一、重大事项提示.............................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................12三、本次发行概况.............................................................................................13四、发行人主营业务经营情况.........................................................................14五、发行人符合主板定位的情况.....................................................................18六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.................................................20七、发行人财务报告审计截止日后主要经营情况.........................................21八、发行人选择的具体上市标准.....................................................................22九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项.............................................23十、募集资金运用与未来发展规划.................................................................23十一、其他对发行人有重大影响的事项.........................................................24 第三节风险因素.....................................................................................................25 一、与发行人相关的风险.................................................................................25二、与行业相关的风险.....................................................................................29三、其他风险.....................................................................................................29 第四节发行人基本情况.........................................................................................31 一、发行人基本情况.........................................................................................31二、发行人设立情况.........................................................................................31三、发行人设立以来股本的形成及其变化情况.............................................34四、报告期内的重大资产重组情况.................................................................59五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.................................................66六、发行人的股权结构.....................................................................................66七、发行人控股及参股公司的基本情况.........................................................66 八、持有发行人5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况...............70九、发行人股本情况.........................................................................................76十、发行人申报前12个月内新增股东情况...................................................78十一、发行人历史上股权代持情况.................................................................79十二、发行人实际控制人与其他股东的对赌及终止情况.............................81十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.................83十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况.................................................................................................................88十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.............................................................................................................89十六、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内的变动情况.........................................................................................................................90十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.92十八、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬情况.................93十九、发行人员工及社会保障情况.................................................................95 第五节业务与技术.................................................................................................99 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况.....................................99二、发行人所处行业的基本情况...................................................................107三、发行人的销售情况和主要客户...............................................................137四、发行人的采购情况和主要供应商...........................................................143五、主要固定资产和无形资产等资源要素...................................................156六、发行人研发及核心技术情况...................................................................173七、发行人质量控制情况...............................................................................178八、发行人生产经营中涉及的环境保护情况...............................................178九、发行人境外生产经营情况.......................................................................180 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................181 一、财务会计报表..........................................