湖南白银：2024年三季度报告

公告编号：2024-102 证券简称：湖南白银 湖南白银股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）补选公司非独立董事 为保证董事会的规范运作，公司于2024年9月2日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名杨阳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任公司董事会战略委员会委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，上述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网，公告编号：2024-091、2024-095。 （二）调整公司2024年度投资计划 为持续强化公司投资经营管理，优化资源配置，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，结合实际投资建设情况，公司董事会调整了2024年度投资计划，原投资计划的金额为25,267.34万元（包括宝山矿业8,512万元，金和矿业3,095.5万元）,调整后2024年度公司计划投资总额22,105.21万元，较原投资计划总额减少3,162.13万元，调整比例为12.51%。详见巨潮资讯网，公告编号：2024-087。 （三）公司子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展 1、公司全资子公司西藏金和矿业有限公司（以下简称“金和矿业”）于近日收到了西藏自治区拉萨市中级人民法院送达的《民事判决书》（2024）藏01民终1034号：（1）撤销西藏自治区墨竹工卡县人民法院（2023）藏0127民初172号民事判决；（2）西藏墨竹工卡元泽选矿有限公司于本判决生效之日起十日内向西藏金和矿业有限公司偿还技改垫资款1810.412259万元；（3）驳回西藏金和矿业有限公司的其他上诉请求；（4）驳回西藏金和矿业有限公司其他诉讼请求。详见巨潮资讯网，公告编号：2024-094。 2、公司全资子公司金和矿业于近日收到了西藏自治区墨竹工卡县人民法院送达的《民事判决书》(2024)藏0127民初104号：驳回原告西藏昊昶实业有限公司的全部诉讼请求。本案受理费179,062.1元，依法减半收取89,531.05元，诉中保全费5,000元，由原告西藏昊昶实业有限公司承担(已交)。详见巨潮资讯网，公告编号：2024-096。 （四）公司子公司取得采矿许可证 公司子公司金和矿业于报告期内取得西藏自治区自然资源厅下发的《采矿许可证》（证号：C5400002009093220037811），矿山名称：西藏金和矿业有限公司拉萨市墨竹工卡县帮浦矿区东段铅锌矿，生产规模：10.00万吨/年，矿区面积：6.5531平方公里，有效期限为2024年9月6日至2034年9月6日。铅锌矿为公司生产所需的主要原材料之一，金和矿业采矿权证获批，为公司后续发展奠定了基础。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南白银股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 湖南白银股份有限公司董事会2024年10月25日