国浩集团2024 年报

目錄 公司資料2 集團架構3 集團簡介4 董事會及高層管理人員簡介6 財務摘要8 十年業績摘要9 主席報告書10 管理層討論及分析14 企業管治報告28 財務專欄目錄45 董事會報告46 獨立核數師報告63 綜合收益表69 綜合全面收益表70 綜合財務狀況表71 綜合資本變動表73 綜合現金流量表75 財務報表附註77 附屬公司之主要發展中物業及持作銷售用途之物業178 附屬公司持作投資用途之主要物業180 公 司 資 料（ 於 二 零 二 四 年 九 月 二 十 六 日 ） 董事會執行主席郭令海 公司秘書盧詩曼 註冊成立地點百慕達 執行董事及行政總裁Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁） 註冊辦事處Clarendon House, 2 Church Street,Hamilton HM 11, Bermuda 非執行董事郭令山 主要辦事處 香港皇后大道中九十九號中環中心五十樓 獨立非執行董事David M. NORMAN黃嘉純，銀紫荊星章，太平紳士Paul J. BROUGH 董事會審核及風險管理委員會Paul J. BROUGH－主席David M. NORMAN黃嘉純，銀紫荊星章，太平紳士 電話：(852) 2283 8833圖文傳真：(852) 2285 3233網址：www.guoco.com 股票過戶分處 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一六室 董事會薪酬委員會黃嘉純，銀紫荊星章，太平紳士－主席郭令海Paul J. BROUGH 董事會提名委員會 郭令海－主席David M. NORMANPaul J. BROUGH 核數師 畢馬威會計師事務所根據《財務匯報局條例》註冊公眾利益實體核數師 財務誌要 網址： －成都銀行股份有限公司(www.bocd.com.cn)－豐隆保險有限公司(www.hla.com.my)－Hong Leong MSIG Takaful Berhad (www.hlmtakaful.com.my)－MSIG Insurance (Malaysia) Bhd (www.msig.com.my)－豐隆保險（亞洲）有限公司(www.hl-insurance.com)－HL Assurance Pte. Ltd. (www.hlas.com.sg)－豐隆資本有限公司(www.hlcap.com.my)－豐隆投資銀行有限公司(www.hlib.com.my)－豐隆資產管理有限公司(www.hlam.com.my)－Manuka Health New Zealand Limited (www.manukahealth.com) －國浩集團有限公司(www.guoco.com)－國浩房地產有限公司(www.guocoland.com.sg)－國浩房地產（馬來西亞）有限公司(www.guocoland.com.my)－Clermont Hotel Group Limited (www.clermonthotel.group)－The Rank Group Plc (www.rank.com)－豐隆金融集團有限公司(www.hlfg.com.my)－豐隆銀行有限公司(www.hlb.com.my)－豐隆伊斯蘭銀行有限公司(www.hlisb.com.my)－Hong Leong Bank Vietnam Limited (www.hlbank.com.vn)－Hong Leong Bank (Cambodia) Plc. (www.hlb.com.kh) 集 團 簡 介 國浩集團有限公司（「國浩」）（股份代號：53），於香港聯合交易所有限公司主板上市，乃一家投資控股及管理公司，矢志為股東實現長遠之可持續回報，並且創造優越資本價值。 國浩經營之附屬公司及投資業務主要位於香港、中國內地、新加坡、馬來西亞、英國、歐洲大陸及澳大拉西亞。國浩四項核心業務分別為自營投資、物業發展及投資、酒店及休閒業務，以及金融服務。 核心業務 自營投資 我們的團隊由經驗豐富且訓練有素的專業人士組成，在其支持下，我們的投資組合涵蓋長期策略投資和具穩健基本面及良好股息收益率的價值股。本集團主要的財務風險，包括外匯、利率及流動性風險，則由經驗豐富的財資團隊管理。本集團設有最新的資訊系統及技術基礎設備，以及穩健的風險管理系統及控制機制，為我們的業務和營運提供有效支持。 國浩的董事會投資委員會由郭令海先生（國浩之執行主席）擔任主席，負責監察本集團的自營投資活動及指導本集團之主要投資及財資業務的運作。 本集團之自營投資旨在通過對全球資本市場的股票和直接投資，帶來可觀的風險平衡回報及資本增值。 物業發展及投資 Martin Modern、美雅豪苑(Meyer Mansion)、名匯庭苑(Midtown Modern)、濱海名匯(Midtown Bay)、曲水倫庭(Lentor Modern)及悅府倫庭(Lentor Mansion)。 國 浩 房 地 產 集 團 的 投 資 物 業 遍 佈 新 加 坡 、 中 國 和 馬來 西 亞 等 主 要 市 場 ， 例 如 新 加 坡 的 國 浩 大 廈(GuocoTower)和 國 浩 時 代 城(Guoco Midtown)、 上 海 的 國 浩長風城及吉隆坡的白沙羅城(Damansara City)。國浩房地 產 集 團 的 標 誌 性 住 宅 項 目 包 括Wallich Residence、 國浩房地產擁有65%權益之附屬公司國浩房地產（馬來西亞）有限公司，於馬來西亞證券交易所（「馬交所」）主板上市，為一家具規模的物業發展商，在馬來西亞開發以社區為主的住宅城鎮及創新的商業及綜合物業項目。 集 團 簡 介 酒店及休閒業務 The Clermont Hotel Group（「CHG」）是 倫 敦 最 大 的 酒店 業 主 兼 營 運 者 之 一 ， 在 首 都 倫 敦 提 供 超 過5,000間客房及120多個會議及活動場地。其以The Clermont及Thistle品牌營運大部份酒店，酒店均座落在倫敦的優越地段，以滿足客戶多元化需求。 The Rank Group Plc（「Rank」）為一家歐洲領先的博彩公 司 ， 總 部 設 於 英 國 並 於 倫 敦 證 券 交 易 所 上 市 。Rank藉 其 三 個 主 要 標 誌 性 品 牌Grosvenor Casinos、MeccaBingo及Enracha於英國及西班牙經營逾112個博彩場所及配套數碼渠道，提供獨一無二的博彩體驗。其亦營運市場領先的西班牙數碼bingo品牌YoBingo及其姊妹品牌YoCasino，以及多個提供線上bingo、賭場及角子博彩遊戲的純數碼品牌。為提升客戶體驗，Rank以跨渠道並透過不同裝置及場所提供無縫、持續及個人化的客戶體驗。 金融服務 豐隆金融集團有限公司（「豐隆金融集團」）乃本集團之聯營公司，為於馬交所主板上市的綜合金融服務集團，僱員人數超過10,000名。 Takaful Berhad（專注於家庭伊斯蘭保險業務）之65%權益及HL Assurance Pte. Ltd.（於新加坡提供一般保險服務）之100%權益組成。 豐隆金融集團其他金融服務權益乃透過於馬交所主板上市之豐隆資本有限公司（「豐隆資本」）持有。豐隆資本擁有兩間主要附屬公司，名為豐隆投資銀行有限公司（「豐隆 投 資 銀 行 」）及 豐 隆 資 產 管 理 有 限 公 司（「 豐 隆 資 產 管理」）。豐隆投資銀行從事投資銀行、證券經紀業務、期貨經紀及相關金融服務，而豐隆資產管理則從事單位信託管理、基金管理及單位信託買賣，其全資附屬公司則提供伊斯蘭基金管理服務。 豐隆金融集團之商業銀行附屬公司為豐隆銀行有限公司（「 豐 隆 銀 行 」）， 其 於 馬 交 所 主 板 上 市 。 豐 隆 銀 行 集 團現營運位於馬來西亞、新加坡及香港約240間分行及其在越南及柬埔寨擁有的全資附屬公司，提供全面之個人財務服務、財資管理、企業及商業銀行服務。豐隆銀行亦持有於上海證券交易所上市的成都銀行股份有限公司19.76%權益，為於2008年首家進入中國內地銀行業的馬來西亞銀行。 豐隆銀行的全資附屬公司豐隆伊斯蘭銀行有限公司在個人金融服務、商業和企業銀行以及環球市場等領域提供全面而符合伊斯蘭教條律的產品和服務。 豐 隆 金 融 集 團 之 保 險 權 益 由 其 持 有 的 豐 隆 保 險 有 限 公司（於馬來西亞提供人壽保險服務）之70%權益、MSIGInsurance (Malaysia) Berhad（ 於 馬 來 西 亞 提 供 一 般 保險服務）之30%權益、豐隆保險（亞洲）有限公司（於香港提 供 一 般 保 險 產 品 ）之100%權 益 、Hong Leong MSIG 董 事 會 及 高 層 管 理 人 員 簡 介 郭令海先生 現年71歲，自二零一六年九月一日起為國浩集團有限公司（「國浩」）董事會（「董事會」）執行主席、董事會提名委員會（「提委會」）主席及董事會薪酬委員會（「酬委會」）成員。自一九九零年起，彼獲委任為國浩之董事，並自一九九五年起擔任國浩之總裁、行政總裁至二零一六年九月一日。彼亦為於新加坡證券交易所（「新交所」）上市之國浩房地產有限公司（「國浩房地產」，國浩之附屬公司）之非執行董事。彼為國浩之最終控股公司GuoLine Capital Assets Limited（「GCAL」）之董事及股東。彼於馬來西亞證券交易所（「馬交所」）上市之豐隆銀行有限公司（「豐隆銀行」，其為於馬交所上市之國浩聯營公司豐隆金融集團有限公司（「豐隆金融」）之附屬公司）以及於上海證券交易所上市之豐隆銀行聯營公司成都銀行股份有限公司擔任非執行董事。彼同時擔任南順（香港）有限公司（「南順（香港）」，於香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）上市之豐隆集團附屬公司）之主席。郭先生取得英格蘭及威爾斯特許會計師公會(Institute ofChartered Accountants in England and Wales)之特許會計師資格。彼在各行業均積累豐富經驗，包括財務、投資、製造及房地產。彼為郭令山先生之胞兄。 Christian Karl NOTHHAFT（羅敬仁）先生 現年59歲，自二零二四年四月起為國浩之執行董事兼行政總裁。彼亦擔任南順（香港）之非執行董事。 羅先生畢業於德國慕尼黑應用科技大學，持有酒店業及旅遊管理文學士學位，並持有DGFP（德國人力資源管理協會）人力資源╱薪資管理學位。彼亦完成哈佛大學青年總裁組織(YPO)課程。彼於業務管理及諮詢、策略規劃、零售、消費品、網路推廣、電子商務、數碼轉型、人員管理、環境、社會及管治和合規方面擁有豐富經驗。 羅先生曾擔任屈臣氏個人護理店（中國）之行政總裁、屈臣氏酒窖和香港豐澤之董事總經理。在此之前，彼曾擔任Movenpick（亞洲餐飲集團）之區域董事總經理。彼目前擔任於倫敦證券交易所主要上市及於新加坡和百慕達第二上市之DFI Retail Group Holdings Limited之獨立非執行董事及薪酬及提名委員會成員。 郭令山先生 現年69歲，自一九九零年起為國浩之非執行董事。彼為馬來西亞太平洋工業有限公司、豐隆工業有限公司、HumeCement Industries Berhad及 南 達 鋼 鐵 有 限 公 司（ 均 為 豐 隆 集 團 之 成 員 ）之 主 席 。 彼 亦 為GCAL之 股 東 。 彼 畢 業 於University of London，並持有理學士（工程）學位及City University London理學碩士（財務）學位。彼在各行業均積累豐富經驗，包括金融服務及製造行業。彼為郭令海先生之胞弟。 David Michael NORMAN先生 現年68歲，自二零一三年