有利集团2023/2024年报

239101521263779858687899091165166 公司資料 董事局 總辦事處及主要營業地點 執行董事 http://www.yaulee.comhttp://www.irasia.com/listco/hk/yaulee/ 獨立非執行董事 公司秘書 審核委員會 主要銀行 薪酬委員會 獨立核數師 提名委員會 律師 企業管治委員會 香港股份登記處及過戶處 1712-1716 註冊辦事處 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM11Bermuda 主席報告 尊敬的各位股東： 本人謹代表董事局向各位股東報告有利集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二四年三月三十一日止年度的年度業績情況。 本年度業績 7,812,000,00017%32%115% 130,000,00024%8.3%8.7% 461,000,000531,000,00015%9%40,0006,5008,50015-20% 86,000,00019,000,00028%10,000,00012,000,00022,000,000 40,788,000,00081%20,281,000,000211%336%42%238% 股息 2.502.502.502.505.005.00 業務回顧 樓宇建築、屋宇翻新及維修 5,000,000,00027%MiC17,000,000,000336%MiC 25,00060,000MiCMiC75%100%80%MiCMiCMiCMiC MiCMiMEPMiCMiMEPMiC MiCMiMEPBEANiEMiCDWSSSSSS 主席報告 BEANiEBIMRFIDBIMMiCQAQCBEANiEMiCMiCMiC BEANiE 1.0MiC(QA)(QC)BEANiE(BEANiE 2.0)(BEANiE 3.0)(BEANiE 4.0)(BEANiE 5.0)(BEANiE 6.0) MiC 機電安裝 2,931,000,000315,000,00012%4,075,000,00013,402,000,000544,000,000 iFCUTMAIiFCUTM50%AI(IoT)AISSSSIoTIoTBMSBMS40%2.5 建築材料供應 801,000,000 MiC3,054,000,0004,391,000,00044,000MiCMiC57,000MiCBEANiE MiCMiC 2.0 MiCMiCHKMiCMA 主席報告 酒店營運與物業投資及發展 3,4001,70066%83%1,06530%1,3921180760,00020 Motto by HiltonIoT 10,000 展望 3,000MiCBIMDWSSSSSSIoT MiCMiCMiCMiC 黃業强 管理層討論及分析 財務狀況 906,000,000743,000,0002,292,000,0001,367,000,0001.11.2442,000,000449,000,000 3,825,000,0003,706,000,0002,887,000,0001,761,000,000 人力資源 3,9003,6003,0002,800900800 未完成合約之變動 合約 合約撮要 樓宇建築、屋宇翻新及維修分部（續） 於往年獲得並在截至二零二四年三月三十一日止年度內進展中之合約 合約 (2020/2024) (2020/2024) (2021/2024) 99 R2-5 20222025(3) 樓宇建築、屋宇翻新及維修分部（續） 於年內獲得之合約 合約 191A1B15544A5114117 機電安裝分部 截至二零二四年三月三十一日止年度內完成之合約 合約 * (2020-2023)50% 合約撮要 機電安裝分部（續） 於往年獲得並在截至二零二四年三月三十一日止年度內進展中之合約 合約 **17*2022/2023-2025/2026 於年內獲得之合約 合約 (2023-2026) 1 16FG1 機電安裝分部（續） 於往年由共同經營業務獲得之合約 合約 (2022-2026)50% 35% 董事及高層管理人員履歷 執行董事 黃業强先生，銅紫荊星章 黃天祥博士工程師，銅紫荊星章，太平紳士 (BIM)(MiC)(AI) (AI) 20012002 黃慧敏女士，MH Yau Lee Hotel LimitedYau Lee Construction (Singapore) Pte. Ltd. HKTaxiCenter for Integrated Facility Engineering (CIFE) 申振威先生 董事及高層管理人員履歷 獨立非執行董事 陳智思先生 Pomona CollegeM+Pomona College 胡經昌先生 楊德斌先生 PAO Bank Limited 1)03542)0722 董事及高層管理人員履歷 楊俊文博士 YPO Gold 高層管理人員# 歐錦輝先生，商務總監 陳紫鳴先生，盈電工程有限公司之副常務董事 董事及高層管理人員履歷 (2023/2024) 許悅俊先生，盈電工程有限公司之執行董事 林國芬女士，財務總監兼公司秘書 董事及高層管理人員履歷 李兆明先生，總經理 梁鍵深先生，有利華建築預制件有限公司之總經理 董事局報告 主要業務、分部分析及業務回顧 5 39 3778 業績及分派 85 2.502.50 2.502.5010,951,00010,951,000 就股東週年大會暫停辦理股東登記手續 1712-1716 就派付末期股息暫停辦理股東登記手續 2.50 1712-1716 捐款 491,000931,000 主要物業 165 可供分派儲備 986,682,000994,065,000 優先購股權 五年財務摘要 166 購買、出售或贖回股份 董事局報告 董事 執行董事 獨立非執行董事 董事之服務合約 董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉 352 本公司每股面值0.2港元之股份 董事 230,679,59936,963,000All Fine Investment Company LimitedBillion GoalHoldings LimitedAll Fine Investment Company LimitedBillion Goal HoldingsLimitedAll Fine Investment Company LimitedBillion Goal Holdings LimitedAll Fine Investment Company LimitedBillion Goal Holdings Limited 主要股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉 XV3365% 管理合約 董事局報告 主要供應商及客戶 採購 10%2% 銷售 62%29% 5% 董事於交易、安排或合約之重大權益 6,202,000 足夠公眾持股量 25% 企業管治 2636 獨立核數師 黃業强 C1 董事局 1520 3.13 企業管治報告 多元化政策 目的 願景 政策聲明 性別 文化及教育背景 企業管治報告 專業經驗、技能、知識及服務年期 股東承諾 可衡量目標 檢討及監察 員工多元化 3,90077%23% 董事局之委員會 審核委員會 企業管治報告 27 薪酬委員會 27 提名委員會 27 提名政策 甄選標準 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) 新任及更換董事的提名程序 (a)(b)(c)(d)(e)(f) 重選董事及股東提名的提名程序 檢討及監察 企業管治報告 企業管治委員會 27 董事培訓 出席研討會或課程 ╱閱讀相關材料 姓名 執行董事 獨立非執行董事 核數師酬金 董事對財務匯報之責任 7984 風險管理及內部監控 企業管治報告 風險管理框架 風險管理程序 企業管治報告 COSO 內部審核 反貪腐體系 舉報政策 企業管治報告 董事及僱員的證券交易 C3 股息政策 遵守上市規則 C1 C.2.1 股東權利 股東召開股東特別大會之程序 (2)(21)74 企業管治報告 股東於股東大會上提呈議案之程序 股東向董事局提出查詢之程序 info@yaulee.com 與股東的溝通 (www.yaulee.com) 以投票方式表決 13.39(4)13.39(5) 組織章程文件 (i)(ii)(iii) 環境、 社會及管治報告 關於本報告 目的及目標 報告範圍及期間 20234120243312023/2499.99% 報告準則 C2 報告原則 報告獲取方式 閣下之意見 info@yaulee.com 環境、社會及管治報告 本年度亮點 卓越建築 2023 2023 綠色建築創新科技卓越獎 傑出宜居城市建築超卓貢獻大獎（承建商）－推動應用組裝合成 綠色營運 卓越級別 24.65% 11.57% 2 「BEC零碳約章」 12017/1822022/23 人才賦能 2022/23銅獎 物聯網（「IoT」）進出系統 社區關懷 2億港元社會責任貸款 HK$491,400 「媽媽組2023年度成績進步獎」，向100個家庭傳遞快樂 主要獎項及榮譽 環境、社會及管治報告 • • • 我們的可持續發展方針 我們建設、服務、創造 環境、社會及管治報告 可持續發展管治 • ••••• 管理層 •• • 前綫員工和工人 環境、社會及管治風險管理 持份者參與 環境、社會及管治報告 重要性評估 23 238 卓越建築 方針 目標 最重大議題 ••• 12 產品創新及品質 ISO9001ISO19650-1:2018 環境、社會及管治報告 BIMMiCBEANiEBEANiEBIM BIM卓越表現於「香港建築信息模擬學會大獎2023」獲得認可 20234BIMBIMBIM 洪水橋第1A期MiC資助出售房屋 202391A1225MiC25MiC MiC75%100%MiC 環境、社會及管治報告 負責任供應鏈 監督及考核 評估 分判商和供應商甄選 • • • ooooo • ISO 14001ISO 50001BEAM 202433110,3422022/239,92374%24% 環境、社會及管治報告 道德和誠信 20219 3 政策和程序 • • 舉報制度 • • • 培訓及意識 • • 數據保護及私隱 •••BYOD 知識產權保護 4 環境、社會及管治報告 綠色營運 方針 目標 最重大議題 • 5 ISO 14001ISO 14001 2023/24 客戶 分包商 監管機構 •• 環境、社會及管治報告 氣候抵禦力 風險描述 減緩措施 ••• 實體風險 • • 廢棄物 能源、廢氣及溫室氣體排放 廢氣及溫室氣體排放 202520356%30%2017/182023/242017/1824.65% 2023/24 1233 環境、社會及管治報告 123 範圍1 範圍2 •••• ••••• •–B5––•• 商界環保協會（「BEC」）零碳約章 BEC1.5