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瀚川智能:2023年年度报告(修订版)

2024-07-09财报-
瀚川智能:2023年年度报告(修订版)

苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年年度报告 1 / 336 公司代码:688022 公司简称:瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023年年度报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年年度报告 2 / 336 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施,本年度业绩亏损的主要原因敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”——四、风险因素(二)业绩大幅下滑或亏损的风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人蔡昌蔚、主管会计工作负责人何忠道及会计机构负责人(会计主管人员)王永双声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-8,453.60万元,截至2023年12月31日,母公司累计可供分配利润18,607.97万元。结合公司2023年度经营情况及2024年公司发展资金需求的情况,在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,考虑到公司2023年度以现金为对价,采用集中竞价方式实施了股份回购,回购金额为12,723.45万元,已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。 公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,所余未分配利润全部结转至下一期分配。 公司2023年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,监事会对利润分配预案进行了审核并提出审核意见,该利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年年度报告 3 / 336 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年年度报告 4 / 336 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 68 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 92 第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 102 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 132 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 142 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 143 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 143 备查文件目录 (一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会机构负责人签名并盖章的财务报告 (二)经现任法定代表人签字和公司盖章的本次2023年年度报告全文和摘要 (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年年度报告 5 / 336 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、瀚川智能 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司 鑫伟捷 指 公司全资子公司苏州鑫伟捷精密科技有限公司 苏州瀚能 指 公司控股子公司苏州瀚能智能装备有限公司 苏州瀚和 指 公司控股子公司苏州瀚和智能装备有限公司 深圳瀚川 指 公司全资子公司深圳瀚川自动化科技有限公司 赣州瀚川 指 公司全资子公司瀚川自动化科技(赣州)有限公司 瀚川投资 指 公司控股股东苏州瀚川投资管理有限公司 瀚海皓星 指 公司全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司 瀚腾新能源 指 公司全资子公司苏州瀚腾新能源科技有限公司 诸暨瀚鑫 指 公司控股孙公司诸暨市瀚鑫新能源科技有限公司 飞腾电气 指 公司控股子公司苏州飞腾电气技术有限公司 苏州博睿 指 公司控股子公司苏州博睿汽车电器有限公司 HarmontronicsAutomationGmbH 指 德国瀚川自动化有限责任公司 HarmontronicsAutomationLimit 指 匈牙利瀚川智能有限责任公司 HarmontronicsAutomationS.A.deC.V. 指 墨西哥瀚川智能股份有限公司 瀚川德和 指 公司股东苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙) 瀚智远合 指 公司股东苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙) 大陆集团 指 ContinentalAG,全球前五大汽车零部件供应商,世界500强企业之一 泰科电子 指 TEConnectivityLtd.,全球领先的连接器、传感器制造商,世界500强企业之一 博世 指 RobertBoschGmbh,全球第一大汽车零部件供应商,世界500强企业之一 法雷奥 指 ValeoGroup,全球领先的汽车零部件供应商 采埃孚 指 ZFFriedrichshafenAG,全球领先的传动系统产品专业制造厂家之一。 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 巨一科技 指 巨一科技股份有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 协鑫能科 指 协鑫能源科技股份有限公司 阳光铭岛 指 阳光铭岛能源科技有限公司 蓝谷智慧能源 指 蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 捷能智电 指 上海捷能智电新能源科技有限公司 东风集团 指 东风汽车集团有限公司 特来电领充 指 西安特来电领充新能源科技有限公司 苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年年度报告 6 / 336 顺加能 指 顺加能科技有限公司 松下集团 指 Panasonic 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 保荐机构、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 审计机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 连接器 指 一种连接电气端子以形成电路的耦合装置,借助连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。 传感器 指 用以测量位置、压力、力矩、温度、角度、距离、加速度、空气流量等信息,并将这些信息转换成电信号作为输入给到汽车电子控制器的电子元器件。 控制器 指 是接收来自传感器的信息,进行处理,输出相应的控制指令给到执行器执行的电子元器件。控制器的反应速度、判断准确性至关重要。 执行器 指 根据控制器给出的控制指令完成规定的执行动作(相应的力、位移等),以达到控制目标的电子元器件。 人工智能(AI) 指 ArtificialIntelligence,计算机科学技术的一个分支,利用计算机模拟人类智力活动,是一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的新技术科学。 机器学习 指 计算机通过模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。机器学习是实现人工智能的方法,而深度学习是一项实现机器学习的重要技术。 机器视觉 指 计算机通过图像分析技术提取活动数据,以便操作和控制程序或机械的过程。 ADAS 指 AdvancedDriverAssistanceSystem,先进驾驶辅助系统,是利用安装于车上的各式各样的传感器,在第一时间收集车内外的环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而能够让驾驶者在最快的时候察觉可能发生的危险,以引起注意和提高安全性的主动安全技术。 边缘计算 指 是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平 苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年年度报告 7 / 336 台,就近提供最近端服务。 PCB 指 印制线路板(PrintedCircuitBoard),用于电子元器件电气的连接。 线束 指 由铜材冲制而成的接触件端子与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。 ERP 指 企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning),是具有生产资源计划、制造、财务、销售、采购、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理等功能的综合系统。 S2E 指 管理战略到执行 IPD+ 指 集成产品开发,包含了从线索