猫屎咖啡控股年报 2023

(Formerly known as Li Bao Ge Group Limited)(前稱為利寶閣集團有限公司)(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)(於開曼群島註冊成立的有限公司)Stock code股份代號: 1869 Annual Report 2023年報 CONTENTS目錄CONTENTS目錄 CORPORATE INFORMATION公司資料 董事 Directors 執行董事： Executive Directors: Mr. Liang Naiming(appointed on 23 June 2023)(Chairman of the Board and Chief Executive Officer)(appointed as Executive Directoron 23 June 2023)(appointed as Chairman of the Board andChief Executive Officer on 2 November 2023)Mr. Ma Xiaoping(appointed on 2 November 2023)Mr. Chan Chun Kit(Chairman of the Board and Chief Executive Officer)(resigned on 2 November 2023)Ms. Chan Josephine Wai Sze(resigned on 2 November 2023)Ms. Zhu Xueqin(resigned on 2 November 2023) 梁乃銘先生（於二零二三年六月二十三日獲委任）（董事會主席兼行政總裁）（於二零二三年六月二十三日獲委任為執行董事）（於二零二三年十一月二日獲委任為董事會主席兼行政總裁）馬小平先生（於二零二三年十一月二日獲委任）陳振傑先生（董事會主席兼行政總裁）（於二零二三年十一月二日辭任）陳瑋詩女士（於二零二三年十一月二日辭任）朱雪琴女士（於二零二三年十一月二日辭任） 非執行董事： Non-executive Director: 崔子鋒先生（於二零二三年十一月二日獲委任）周耀邦先生（於二零二三年十一月二日辭任） Mr. Cui Zifeng(appointed on 2 November 2023)Mr. Chow Yiu Pong David(resigned on 2 November 2023) 獨立非執行董事： Independent Non-executive Directors: Mr. Liu Huaiyu(appointed on 2 November 2023)Mr. Wong Chun Peng Stewart(appointed on 2 November 2023)Mr. So Ting Kong(appointed on 2 November 2023)Mr. Lee Cheung Yuet Horace(resigned on 2 November 2023)Mr. Kan Sze King Kenneth(resigned on 2 November 2023)Mr. Chan Ming Kei(resigned on 2 November 2023) 劉懷宇先生（於二零二三年十一月二日獲委任）黃俊鵬先生（於二零二三年十一月二日獲委任）蘇定江先生（於二零二三年十一月二日獲委任）李暢悅先生（於二零二三年十一月二日辭任）簡士勁先生（於二零二三年十一月二日辭任）陳銘基先生（於二零二三年十一月二日辭任） 審核委員會 Audit Committee 劉懷宇先生（主席）（於二零二三年十一月二日獲委任）黃俊鵬先生（於二零二三年十一月二日獲委任）蘇定江先生（於二零二三年十一月二日獲委任）李暢悅先生（主席）（於二零二三年十一月二日辭任）簡士勁先生（於二零二三年十一月二日辭任）陳銘基先生（於二零二三年十一月二日辭任） Mr. Liu Huaiyu(Chairman)(appointed on 2 November 2023)Mr. Wong Chun Peng Stewart(appointed on 2 November 2023)Mr. So Ting Kong(appointed on 2 November 2023)Mr. Lee Cheung Yuet Horace(Chairman)(resigned on 2 November 2023)Mr. Kan Sze King Kenneth(resigned on 2 November 2023)Mr. Chan Ming Kei(resigned on 2 November 2023) CORPORATE INFORMATION (Continued)公司資料（續） 薪酬委員會 Remuneration Committee 劉懷宇先生（主席）（於二零二三年十一月二日獲委任）梁乃銘先生（於二零二三年十一月二日獲委任）蘇定江先生（於二零二三年十一月二日獲委任）陳銘基先生（主席）（於二零二三年十一月二日辭任）陳振傑先生（於二零二三年十一月二日辭任）簡士勁先生（於二零二三年十一月二日辭任） Mr. Liu Huaiyu(Chairman)(appointed on 2 November 2023)Mr. Liang Naiming(appointed on 2 November 2023)Mr. So Ting Kong(appointed on 2 November 2023)Mr. Chan Ming Kei(Chairman)(resigned on 2 November 2023)Mr. Chan Chun Kit(resigned on 2 November 2023)Mr. Kan Sze King Kenneth(resigned on 2 November 2023) 提名委員會 Nomination Committee 梁乃銘先生（主席）（於二零二三年十一月二日獲委任）黃俊鵬先生（於二零二三年十一月二日獲委任）劉懷宇先生（於二零二三年十一月二日獲委任）陳振傑先生（主席）（於二零二三年十一月二日辭任）簡士勁先生（於二零二三年十一月二日辭任）陳銘基先生（於二零二三年十一月二日辭任） Mr. Liang Naiming(Chairman)(appointed on 2 November 2023)Mr. Wong Chun Peng Stewart(appointed on 2 November 2023)Mr. Liu Huaiyu(appointed on 2 November 2023)Mr. Chan Chun Kit(Chairman)(resigned on 2 November 2023)Mr. Kan Sze King Kenneth(resigned on 2 November 2023)Mr. Chan Ming Kei(resigned on 2 November 2023) 法律合規委員會 Legal Compliance Committee Mr. Wong Chun Peng Stewart(Chairman)(appointed on 2 November 2023)Mr. Liu Huaiyu(appointed on 2 November 2023)Mr. So Ting Kong(appointed on 2 November 2023)Mr. Lee Cheung Yuet Horace(Chairman)(resigned on 2 November 2023)Mr. Kan Sze King Kenneth(resigned on 2 November 2023)Mr. Chan Ming Kei(resigned on 2 November 2023) 黃俊鵬先生（主席）（於二零二三年十一月二日獲委任）劉懷宇先生（於二零二三年十一月二日獲委任）蘇定江先生（於二零二三年十一月二日獲委任）李暢悅先生（主席）（於二零二三年十一月二日辭任）簡士勁先生（於二零二三年十一月二日辭任）陳銘基先生（於二零二三年十一月二日辭任） 公司秘書 Company Secretary 梁可怡女士 Ms. Leung Ho Yee CORPORATE INFORMATION(Continued)公司資料（續） 授權代表 Authorised Representatives Mr. Liang Naiming(appointed on 2 November 2023)Mr. Chan Chun Kit(resigned on 2 November 2023)Ms. Leung Ho Yee 梁乃銘先生（於二零二三年十一月二日獲委任）陳振傑先生（於二零二三年十一月二日辭任）梁可怡女士 註冊辦事處 Registered Office Windward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands Windward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands 總辦事處及香港主要營業地點 Head Office and Principal Place of Businessin Hong Kong 香港新界葵涌葵榮路12–18號安發工業大廈5樓B室（於二零二四年一月十八日停止使用） Room B, 5/FOn Fat Industrial Building12–18 Kwai Wing RoadKwai ChungNew TerritoriesHong Kong(ceased to be used on 18 January 2024) 香港灣仔區告士打道178號華懋世紀廣場26樓（自二零二四年一月十八日起生效） 26/F, Chinachem Century Tower178 Gloucester RoadWan ChaiHong Kong(effective from 18 January 2024) 開曼群島主要股份過戶登記處 Principal Share Registrar andTransfer Office in the Cayman Islands Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands 香港股份過戶登記分處 Branch Share Registrar andTransfer Office in Hong Kong 寶德隆證券登記有限公司香港北角電氣道148號21樓2103B室 Boardroom Share Registrars (HK) LimitedRoom 2103B, 21/F148 Electric RoadNorth PointHong Kong 4猫屎咖啡控股有限公司 二零二三年年度報告 CORPORATE INFORMATION (Continued)公司資料（續） 本公司的香港法律顧問 Legal Adviser to the Company as toHong Kong Law Ashu