遥望科技：2024年一季度报告

证券简称：遥望科技 公告编号：2024-026 佛山遥望科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年1月16日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并经2024年2月1日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。鉴于9名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格。董事会同意对9名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计10,848股。 2、2024年1月16日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司本次股权激励计划授予股票期权的激励对象中有13名激励对象离职，已不再具备激励 对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计308,072份。2024年1月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述308,072份股票期权的注销业务。 3、2024年1月16日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，并经2024年2月1日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。同意公司调整募投项目内部投资结构。 基于“YOWANT数字营销云平台建设项目”与“创新技术研究院建设项目”的实施场地建设进度，结合募投项目实际进展情况，公司重新评估了上述两个项目内部投资结构。在募集资金投资项目实施主体、投资金额不发生变更的情况下，公司拟调减“YOWANT数字营销云平台建设项目”硬件和软件购置费用预算10,000万元至场地建设费用中，拟调减“创新技术研究院建设项目”硬件和软件购置费用预算2,500万元至场地建设费用中。 4、2024年1月，公司监事会收到原监事陈雷江先生书面辞职申请，其申请辞去公司监事职务。为确保监事会工作的顺利开展，公司监事会提名陈淑贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司于2024年1月16日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，并经2024年2月1日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。同意选举陈淑贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：佛山遥望科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 佛山遥望科技股份有限公司董事会2024年04月28日