遥望科技：2025年一季度报告

佛山遥望科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司完成董事会换届选举，调整独立董事津贴 2025年3月10日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》，以上议案经2025年3月28日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。股东大会选举谢如栋先生、李刚先生、何建锋先生、宋雨翔先生为公司第六届董事会非独立董事，张帅先生、李莹女士、蒙小君女士为公司第六届董事会独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司将2025年独立董事津贴由目前的每人8万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前）。本方案自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效实施。 2、公司拟实施2025年股票期权与限制性股票激励计划 2025年2月5日，公司第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等股权激励议案，并经2025年2月24日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议并通过。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年3月10日召开了第五届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，以2025年3月10日为首次授予日，向符合授予条件的50名激励对象授予1,440.00万份股票期权，行权价格为6.71元/份；向符合授予条件的50名激励对象授予1,440.00万股限制性股票，授予价格为3.36元/股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：佛山遥望科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 佛山遥望科技股份有限公司董事会2025年04月29日