云智汇科技年报2023

ANNUAL REPORT2023年 報 公司資料 CORPORATE INFORMATION 董事會 BOARD OF DIRECTORS Executive Directors 張傳旺先生（主席）1鄭宜斌先生簡宜彬先生2蔡力挺先生2高照洋先生2 Mr. CHANG Chuan-Wang(Chairman)1Mr. CHENG Yee PunMr. CHIEN Yi-Pin2Mr. CAI LiTing2Mr. KAO Chao Yang2 非 執 行 董 事 KIM Hyun Seok先生5龔培元先生1黃碧君女士1PARK Ho Jin先生6 Non-Executive Directors Mr. KIM Hyun Seok5Mr. KUNG Pei-Yuan1Ms. HUANG Pi-Chun1Mr. PARK Ho Jin6 獨 立 非 執 行 董 事簡己然先生張曉泉教授甘志成先生3鄧天樂先生4 Independent Non-Executive Directors Mr. KAN Ji Ran LaurieProf. ZHANG XiaoquanMr. KAM Chi Sing3Mr. TANG Tin Lok Stephen4 公司秘書曾慶贇先生 COMPANY SECRETARYMr. TSANG Hing Bun 授權代表鄭宜斌先生曾慶贇先生 AUTHORISED REPRESENTATIVESMr. CHENG Yee PunMr. TSANG Hing Bun 提名委員會 張傳旺先生（主席）1簡己然先生張曉泉教授甘志成先生3簡宜彬先生2鄧天樂先生4 NOMINATION COMMITTEE Mr. CHANG Chuan-Wang(Chairman)1Mr. KAN Ji Ran LaurieProf. ZHANG XiaoquanMr. KAM Chi Sing3Mr. CHIEN Yi-Pin2Mr. TANG Tin Lok Stephen4 審核委員會甘志成先生（主席）3簡己然先生張曉泉教授鄧天樂先生4 AUDIT COMMITTEE Mr. KAM Chi Sing(Chairman)3Mr. KAN Ji Ran LaurieProf. ZHANG XiaoquanMr. TANG Tin Lok Stephen4 薪酬委員會簡己然先生（主席）張曉泉教授甘志成先生3張傳旺先生1蔡力挺先生2鄧天樂先生4 REMUNERATION COMMITTEE Mr. KAN Ji Ran Laurie(Chairman)Prof. ZHANG XiaoquanMr. KAM Chi Sing3Mr. CHANG Chuan-Wang1Mr. CAI LiTing2Mr. TANG Tin Lok Stephen4 1於二零二四年三月二十六日獲委任2於二零二四年三月二十六日辭任3於二零二三年九月二十八日獲委任4於二零二三年九月二十八日辭任5於二零二三年三月二十九日獲委任6於二零二三年三月二十九日辭任 1Appointed on 26 March 20242Resigned on 26 March 20243Appointed on 28 September 20234Resigned on 28 September 20235Appointed on 29 March 20236Resigned on 29 March 2023 公司資料CORPORATE INFORMATION 公司網址www.maxnerva.com WEBSITEwww.maxnerva.com 核數師 羅兵咸永道會計師事務所香港執業會計師註冊公眾利益實體核數師 AUDITOR PricewaterhouseCoopersCertified Public AccountantsRegistered Public Interest Entity Auditor 香港法律之法律顧問朱國熙、黃錦華律師事務所（有限法律責任合夥） LEGAL ADVISERS ON HONG KONG LAWPatrick Chu, Conti Wong Lawyers LLP 百慕達法律之法律顧問毅柏律師事務所 LEGAL ADVISERS ON BERMUDA LAWAppleby 主要往來銀行渣打銀行（香港）有限公司 PRINCIPAL BANKERSStandard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 股份過戶登記處主 要 股 份 過 戶 登 記 處MUFG Fund Services (Bermuda) LimitedThe Belvedere Building69 Pitts Bay RoadPembroke HM08Bermuda SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICES MUFG Fund Services (Bermuda) LimitedThe Belvedere Building69 Pitts Bay RoadPembroke HM08Bermuda 香 港 股 份 過 戶 登 記 處卓佳雅柏勤有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 Hong Kong Branch Registrar Tricor Abacus Limited17/F, Far East Finance Centre16 Harcourt RoadHong Kong 註冊辦事處Canon’s Court, 22 Victoria StreetHamilton HM12, Bermuda REGISTERED OFFICE Canon’s Court, 22 Victoria StreetHamilton HM12, Bermuda 主要營業地點 香港九龍尖沙咀東部麼地道63號好時中心10樓1001室 PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS Room 1001, 10/F, Houston Centre63 Mody Road, Tsim Sha Tsui EastKowloon, Hong Kong 股份代號1037 STOCK CODE1037 關於我們ABOUT US 雲 智 匯 科 技 服 務 有 限 公 司 為 一 間 於 一 九 九 四 年 二月 三 日 於 百 慕 達 註 冊 成 立 的 獲 豁 免 有 限 公 司，並 自一九九四年四月十四日起於香港聯合交易所有限公司（「聯 交 所」）主 板 上 市。本 集 團 連 同 其 子 公 司 主 要 從事數字工業及數字生活業務。 MaxnervaTechnology Services Limited is a limited liability companyincorporatedin Bermuda on 3 February 1994 and it has been listed onthe Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “StockExchange”)since 14 April 1994.Together with its subsidiaries,the groupprincipally engages in digital industry and digital life businesses. 業務 OUR BUSINESS 數 字 工 業 業 務 Digital industry business 我們為客戶提供全方位的智能製造解決方案及服務，包 括i )將 軟 件 系 統（例 如 企 業 資 源 規 劃（「E R P」）、製 造 執 行 系 統（「M E S」）、產 品 生 命 週 期 管 理 系 統（「PLM」）、倉庫管理系統（「WMS」）及自動化設備安裝 至 生 產 線 上，通 過 智 能 化 流 程 以 降 低 成 本 及 提 高 運營 效 率 及 效 益；ii)安 裝 監 控 生 產 廠 房 水、電 及 工 業用氣體使用效益之設施監控系統（「FMCS」）；及iii)安裝用於整個工業園區工人及保安管理之人臉識別系統。我 們 亦 就 以 上 智 能 製 造 解 決 方 案 提 供 日 常 的 資 訊 科技營運服務及安裝後維護工作。 Weprovide a full range of smart manufacturing solutions and services toour customers, including i) the implementation of a combination of softwaresystems(e.g.enterprise resources planning(the“ERP”),manufacturingexecutionsystem(the“MES”),product lifecycle management system(the“PLM”)and warehouse management system(the“WMS”)and automationequipment into the production lines to lower costs and increase operationaleffectiveness and efficiency through smart processes; ii) the implementationoffacility monitor and control system(the“FMCS”)for monitoring theefficiency of the usage of water, power, and gas at production plants; andiii)the implementation of facial recognition system for labour and securitymanagement of the entire industrial parks. We also provide daily I.T. operatingservicesand post-installation maintenance work in relation to those smartmanufacturing solutions. 數 字 生 活 業 務 Digital life business 數 字 生 活 業 務 主 要 包 括 智 慧 辦 公 設 備、數 字 標 牌 及 其他 零 售 解 決 方 案 業 務。智 慧 辦 公 設 備 業 務 管 理 知 名品 牌 電 子 會 議 室 設 備 的 供 應 鏈 及 將 其 分 銷 至 亞 太、歐洲、中 東 及 非 洲 以 及 美 洲 地 區。同 時，我 們 亦 為 客 戶提供先進的數字標牌及其他零售解決方案。 Ourdigital life business mainly consists of smart office equipment,digitalsignage and other retail solution business. Smart office equipment businessmanages the supply chain and distributes branded electronic equipment formeeting rooms to Asia-Pacific, EMEA and Americas regions. Likewise, we alsoprovide advanced digital signage and other re