高澜股份：2024年一季度报告

1 证券代码：300499 公告编号：2024-034 证券简称：高澜股份 广州高澜节能技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司董事会、监事会完成换届选举 2024年3月18日，公司召开职工代表大会，选举关胜利先生为公司第五届董事会职工代表董事，选举陈惠军先生为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2024-016）。2024年3月21日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举李琦先生、方水平先生为公司第五届董事会非独立董事，选举宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生为公司第五届董事会独立董事，选举黎乐女士、温美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于2024年3月22日在巨潮资讯网披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）、《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-018）、《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。 2.选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员 2024年3月21日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，选举李琦先生为公司第五届董事会董事长，选举了第五届 专门委员会委员，聘任关胜利先生为公司总经理、财务总监；聘任王杨阳女士为公司董事会秘书。公司第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举陈惠军先生为公司第五届监事会主席。具体内容详见公司于2024年3月22日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-021）、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-022）。 3.公司全资子公司获得《高新技术企业证书》 公司全资子公司广州高澜创新科技有限公司近日（以下简称“高澜创新”）收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，高澜创新自通过高新技术企业认定起连续3年内（2023年至2025年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2024-024）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司 2、合并利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：李琦主管会计工作负责人：关胜利会计机构负责人：郑泽伟 3、合并现金流量表 单位：元 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会2024年04月26日