山东亚华电子股份有限公司2023年年度报告全文1山东亚华电子股份有限公司2023年年度报告2024-0132024年4月27日 山东亚华电子股份有限公司2023年年度报告全文22023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人耿玉泉、主管会计工作负责人于雷及会计机构负责人(会计主管人员)于雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容，具体描述了公司可能存在的相关风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 山东亚华电子股份有限公司2023年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.........................................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................................43第五节环境和社会责任..............................................................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况....................................................................................................................83第八节优先股相关情况..............................................................................................................................90第九节债券相关情况..................................................................................................................................91第十节财务报告...........................................................................................................................................92 山东亚华电子股份有限公司2023年年度报告全文4备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 山东亚华电子股份有限公司2023年年度报告全文5释义释义项指释义内容公司、本公司、亚华电子指山东亚华电子股份有限公司控股股东、中亚华信指深圳中亚华信科技有限公司实际控制人指耿玉泉、耿斌父子《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《山东亚华电子股份有限公司章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期、本报告期指2023年01月01日至2023年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元国家卫健委指国家卫生健康委员会一代病房交互系统指第一代病房智能通讯交互系统二代病房交互系统指第二代病房智能通讯交互系统三代病房交互系统指第三代病房智能通讯交互系统电力线载波通讯指以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信物联网指以互联网、传统电信网等信息承载体为媒介，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络人工智能指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学大数据指一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合B/S指Browser/Server，即浏览器/服务器C/S指Client/Server，即客户端/服务器HIS指HospitalInformationSystem，即医院信息系统PACS指PictureArchivingandCommunicationSystems，即影像归档和通信系统LIS指LaboratoryInformationManagementSystem，即专为医院检验科设计的一套实验室信息管理系统EMR指ElectronicMedicalRecord，即电子病历互联网+指依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级CMA指ChinaInspectionBodyandLaboratoryMandatoryApproval，即检验检测机构资质认定EMC指ElectromagneticCompatibility，即电磁兼容性，指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力微服务指一种软件开发技术-面向服务的体系结构（SOA）架构样式的一种变体，将应用程序构造为一组松散耦合的服务OpenHarmony指OpenHarmony是一款开放源代码的跨平台操作系统。由开放原子开源基金会（OpenAtomFoundation）孵化及运营，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展 山东亚华电子股份有限公司2023年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称亚华电子股票代码301337公司的中文名称山东亚华电子股份有限公司公司的中文简称亚华电子公司的外文名称（如有）YarwardElectronics(Shandong）Co.,Ltd公司的法定代表人耿玉泉注册地址山东省淄博市高新区青龙山路9509号注册地址的邮政编码255000公司注册地址历史变更情况无变更办公地址山东省淄博市高新区青龙山路9509号办公地址的邮政编码255000公司网址http://www.yarward.com电子信箱ir@yarward.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙婵娟张艳飞联系地址山东省淄博市高新区青龙山路9509号山东省淄博市高新区青龙山路9509号电话0533-35805770533-3580577传真0533-35856980533-3585698电子信箱ir@yarward.comir@yarward.com三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http://www.szse.cn公司披露年度报告的媒体名称及网址媒体名称：证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26签字会计师姓名周文亮、倪士明、谢文汉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用□不适用 山东亚华电子股份有限公司2023年年度报告全文7保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间东吴证券股份有限公司苏州工业园区星阳街5号曹飞、庞家兴2023年5月26日至2026年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更2023年2022年本年比上年增减2021年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）351,310,084.13352,646,594.17352,646,594.17-0.38%287,524,439.91287,524,439.91归属于上市公司股东的净利润（元）45,516,763.9479,050,213.1679,058,087.18-42.43%72,725,235.0572,729,700.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,354,295.0064,774,588.2964,782,462.31-31.53%59,868,525.2959,872,990.90经营活动产生的现金流量净额（元）-7,970,508.388,682,738.758,682,738.75-191.80%52,515,437.6552,515,437.65基本每股收益（元/股）0.491.011.01-51.49%0.930.93稀释每股收益（元/股）0.491.011.01-51.49%0.930.93加权平均净资产收益率5.57%23.52%23.52%-17.95%26.72%26.72%2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末调整前调整后调整后调整前调整后资产总额（元）1,292,728,742.95487,337,961.42487,350,301.05165.26%422,300,655.07422,305,120.68归属于上市公司股东的净资产（元）1,147,259,504.01350,037,120.95350,049,460.58227.74%284,811,899.37284,816,364.98会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确