亚华电子：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-013 2024年4月27日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人耿玉泉、主管会计工作负责人于雷及会计机构负责人(会计主管人员)于雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容，具体描述了公司可能存在的相关风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.........................................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................................43第五节环境和社会责任..............................................................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况....................................................................................................................83第八节优先股相关情况..............................................................................................................................90第九节债券相关情况..................................................................................................................................91第十节财务报告...........................................................................................................................................92 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。 本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年12月31日的留存收益及其他相关财务报表项目。 因执行该项会计处理规定，本公司追溯调增了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产4,465.61元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为4,465.61元，其中盈余公积为564.89元、未分配利润为3,900.72元。本公司母公司财务报表相应调增了2022年1月1日的递延所得税资产5,648.83元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为5,648.83元，其中盈余公积为564.89元、未分配利润为5,083.94元。同时，本公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下： 单位：元 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）公司所属行业 公司是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要从事医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。公司致力于提供以智能交互为核心的智慧医院建设产品与服务，依托音视频通讯、电力线载波通讯、物联网、人工智能、5G等前沿信息技术，打造更加先进、高效的智能交互体验，助推医疗行业的信息化、数字化、智能化发展进程。 根据中华人民共和国国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”中的“信息系统集成服务”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，属于新一代信息技术产业中的新型信息技术服务，属于医疗信息化行业。公司产品和服务主要应用于智慧医院建设体系中的病房及门诊医疗场景，同时在智慧康养各类场景下也有广泛应用。 （二）行业发展概况 1、医疗信息化行业 我国医疗信息化开始于20世纪80年代，2010年之后，我国医疗信息化建设进入快速发展阶段，政府持续不断地增加资金投入，并在人才保障、信息安全管理、远程医疗服务等多方面不断出台政策予以完善。2020年开始，医疗卫生领域数字化建设和智慧医疗建设成为“十四五”时期的重要任务。根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”国家信息化规划》、《“十四五”全民健康信息化规划》等相关文件，国家对医疗信息化的支持政策经历了从“适当推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”的变化。 同时，经过较长时间的医疗领域投资建设，我国医院以HIS为代表的纯软医疗信息化系统，已有较高渗透率，随着云计算、物联网、大数据和人工智能等新一代信息技术的飞速发展，结合软硬一体化的智慧病房建设迎来发展契机，我国的医疗信息化行业向智能化、智慧化迈进。 2、智慧医院行业 智慧医院属于医疗信息化行业重要的组成部分。智慧医院的范围主要包含三大领域，分别为面向医务人员的智慧医疗、面向患者的智慧服务以及面向医院管理的智慧管理。从智慧医院建设目标以及应该 具备的功能层面考虑，智慧医院以患者为中心，以临床需求为起点，将大数据、人工智能、云计算、物联网等技术应用于医疗场景，从而全方位提升医疗服务的效率和质量。 近年来，国家持续出台政策推动智慧病房的建设。2019年3月，国家卫健委正式发布了《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，提出建立0～5级医疗机构智慧服务分级评估体系，指出医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容。医院针对患者的医疗服务需要，应用信息技术改善患者就医体验，加强患者信息互联共享，提升医疗服务智慧化水平的新时代服务模式 2021年3月，国家卫健委为指导各地、各医院加强智慧医院建设的顶层设计，充分利用智慧管理工具，提升医院管理精细化、智能化水平，正式发布了《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，旨在助力医院全面提升综合实力，实现开源、节流、持续发展的目标。 报告期内，中共中央、卫健委、地方政府陆续出台政策、法规及系列支持文件，支持智慧医院细分行业发展，具体情况如下: 3、智慧病房 智慧病房是智慧医院建设的有效途径。智慧病房将繁杂的病房区域的医疗数据进行系统化的整合，通过护士站、走廊、病房等区域的智能终端显示，为医护人员及患者呈现及时、准确的信息，提高医疗资源利用率及病房管理效率。伴随着智慧医院的发展，医院病房管理共经历了三个发展阶段： 第一阶段，我国早期的病房管理主要依靠医护人员的护理工作簿等相关纸质文本，患者与医护人员的沟通主要依靠病房设备带上的呼叫器发起，再进行面对面的沟通。 第二阶段，随着新一代病房通讯交互系统上线，患者可以实现与医护人员的实时双向对讲。病房通讯交互系统涵盖病房呼叫和临床信息管理两大体系，支持智能呼叫、信息发布、可视门禁、护