凯富善集团控股2023年报

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶來較高的投資風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM上市規則本公司本集團董事 目錄 2-3 13-27 28-32 33-44 45-49 51-52 53 54-55 56-125 126 董事會 執行董事 獨立非執行董事 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 公司秘書授權代表 合規主任註冊辦事處 Windward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands 香港總公司及主要營業地點 824–8 公司網址 http://www.hyfusingroup.com 主要股份登記及過戶處 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands 公司資料（續） 香港股份過戶登記分處 聯合證券登記有限公司 3382333301–04 主要往來銀行 上海商業銀行有限公司12 星展銀行（香港）有限公司9916 Shinhan Bank VietnamFloor 9, Sonadezi TowerNo.1, 1 Street, Bion Hoa IZ1Bien Hoa, Dong NaiVietnam Public Bank Vietnam251 Pham Van Thuan StreetTan Mai Ward, Bien Hoa City, Dong NaiVietnam 合規顧問 天財資本國際有限公司9635 3508 香港立信德豪會計師事務所有限公司11125 核數師 董事會股東202312 31 業績回顧 202312 31866.3202312 31102.3 於香港上市 20187 19上市日期GEM上市 業務回顧 2023 202220232024 主席報告和管理層討論及分析（續） 202312 31 2023 202312 316202312312022134.928.3% 財務回顧 收益 202312 31866.32022684.9181.426.5% 202312 31134.928.3 毛利及毛利率 202312 31335.52022207.7127.861.5% 202312 3138.7%202230.3%202312 31 其他收入 202312 319.120223.55.6160.0%4.3 其他收益及虧損，淨額 202312 311.820221.00.880%202312 311.8 銷售及分銷開支 202312 3186.2202227.059.2219.3% (i)53.0(ii)4.8 行政開支 202312 31110.7202287.023.727.2%23.0 融資成本 202312 3114.620228.85.865.9% 所得稅開支 202312 3132.7202216.416.399.4% 主席報告和管理層討論及分析（續） 年內溢利 202312 31155.3202273.182.2112.4% 202312 31102.3202273.129.239.9% 127.8(a)59.2(b)23.7(c)16.2 股息 202312 3114 流動資金及財務資源 202312 31686.92022501.3181.3202298.0505.62022403.3 202312 3115.0202212 3149.7202312 313.0202212 315.12023 202212 3113.4%202312 313.6% 202212 31103.672.4 庫務政策 資本架構 20187 19GEM20187 19202312 31 202312 3111,000,0001,100,000,0000.01 資產抵押 2023202212 31110.1112.5 有關重大投資或資本資產的未來計劃 20186 29招股章程202312 31 外幣風險 202312 31 主席報告和管理層討論及分析（續） 資本承擔 202312 3130.220220.25 或然負債 202312 312022 僱員及薪酬政策 202312 311,27020221,060141.22022110.0 20186 23購股權計劃30 重大投資、附屬公司的重大收購及出售以及資本資產 20237 620237 26Fleming International Vietnam Limited (i)2022AmataRoad, Amata Industrial Park, Long Binh Park, Bien Hoa City5610該土地135,000,000,00044.9(ii)3,550,500,0001.2 202372023123155.9%2024 202312 3175,410,000,00024.32,929,162,5000.9 20223 920237 620237 26 202312 31 主要風險及不確定因素 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 主席報告和管理層討論及分析（續） 展望 所得款項用途 44.50.29550.51.1 202312 31 業務目標與實際業務進展的對比 20187 19202312 31 企業資源計劃 升級現有生產設備 202312 31202372024 收購新生產設備 2019202118.1 購置新機械 9.2 安裝企業資源計劃系統 202312 312.0 償還部分銀行貸款 2.94.0 企業管治報告 企業管治常規 GEMC1企業管治守則202312 31有關期間 主席及行政總裁 C.2.1 細則132 董事會 GEM5.0117 20217 1920217 19202112 1股東週年大會 執行董事 獨立非執行董事 2831 GEM5.05(2)GEMGEM5.05(2)202312 31GEM5.09 108(a) 112112 董事會獨立性 提名委員會 1.GEM2.3.4.5.6.7.8. 提名委員會 20186 23GEMC1多元化政策 20241231 202312 312:3 提名政策 董事提名程序及流程 甄選條件 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) 提名程序 i.ii.iii.iv. 企業管治報告（續） v. vi. vii. viii. 薪酬委員會 20186 23薪酬委員會E.1.2(c)(ii) 審核委員會 20186 23GEM5.285.29審核委員會 (1)(2)202212 3120239 30202363020233 31(3)D.2.1(4)(5)(6) 會議常規及操守 143 企業管治職能 A.2.1(i)(ii)(iii)(iv)(v) 核數師酬金 202312 31 財務申報 GEM 董事及高級管理層的薪酬政策 202312 3112 E.1.5 薪酬組別 人數 1,000,000 董事的證券交易 GEM5.485.67規定交易標準 董事培訓及專業發展 GEM 董事姓名 風險管理及內部控制 20231231ESGESGESGESGGEM 內部控制系統 571證券及期貨條例GEM GEMGEM5.465.67 反貪污 (http://www.hyfusingroup.com) 股東溝通及投資社區 (http://www.hyfusingroup.com) (i)(ii)(iii) () 組織章程文件 股東權利 本公司召開股東特別大會及在股東大會上提呈建議 股東特別大會21 向董事會作出查詢 info@hyfusingroup.com 公司秘書 202112 1 GEM5.1515 執行董事 黃偉捷先生 黃偉捷先生56GEM19937 2020177520186 23 22 202312 31XV23 黃聞捷先生 黃聞捷先生58GEM19937 2020177520186 23 22 202312 31XV23 獨立非執行董事 陳昌達先生 陳昌達先生74201862320217 193 20068321972111976119855199462003920054 199519743198311198631990619948 20063202061058201412GEM830720189GEM853720199128320202194120151201612938202063393200610201112475 朱健宏先生 朱健宏先生592021121202112 13 32126918231178469888057GEM 2021820223115220134201712399720214202182699202110202210618201582017333262017620171268632017320179PTInternational Development Corporation Limited372201022020121998200812202010681201232021118176GEM 199812 董事及高級管理層履歷（續） 何志威先生 何志威先生49201862320217 193 272012201052011112005520105200052005519995200051997619994 19972012 20143130520126201310GEM8239201851757 高級管理層 蔡嘉成先生 蔡嘉成先生201611 12201662016102009320165 2008201512 公司秘書 梁瑞冰女士 梁瑞冰女士2021 12 119 董事會報告 202312 31 公司重組 20177 520179 13重組GEM 主要業務 36 業務回顧 412101327 業績及分派 202312 315152 分部資料 6 股息政策 201812 28 ••••••• 14 財務概要 126 股本 29 董事會報告（續） 儲備 53 可供分派儲備 202312 3111.4 所得款項用途 44.538.36.21112 廠房及設備 15 購買、出售或贖回本公司上市證券 202312 31 優先購買權 債權證 202312 31 捐款 271,0002022212,000 主要客戶及供應商 202312 3186.9%202281.9% 202312 3151.4%202254.1% 202312 3162.9%202256.0%14.7%202213.3% 202312 315% 企業管治 1327 環境政策及表現 ESG 遵守相關法律及法規 202312 31 與僱員及客戶的關係 董事會報告（續） 董事 202312 31 執行董事 獨立非執行