华联国际二零二三年年报

2 3 12 17 公司資料 執行董事 核數師 主要往來銀行 非執行董事 開曼群島主要股份過戶登記處 獨立非執行董事 The Harbour Trust Co. Ltd.One Capital PlaceP.O. Box 1787Grand CaymanCayman IslandsBritish West Indies 公司秘書 香港股份過戶登記分處 FCPA, FCCA, CICPA, ACG(CS, CGP), HKACG(CS, CGP), CFA 3382333301-04 註冊辦事處 P.O. Box 309Ugland HouseSouth Church StreetGeorge TownGrand CaymanCayman IslandsBritish West Indies 網址 http://www.irasia.com/listco/hk/hualien/index.htm 香港主要營業地點 12818 業務回顧 整體業務表現 0.4%142,300,000142,800,000500,000 800,00021,600,00020,800,0000.6%15.2%14.6% 12,800,00058,300,00045,500,000 12,800,000(i)4,600,000600(ii)24,600,00024,600,000(iii)800,000(iv)300,000(v)5,600,000(iv)9,700,00010,000,000 1.881.51 牙買加的甘蔗種植及製糖業務 泛加勒比糖業Bernard LodgeMonymuskFromeMonymuskFrome70%Bernard LodgeMonymuskMonymuskMonymuskFromeFrome 整體業務表現 牙買加的甘蔗種植及製糖業務 500,000500,0002,800,000,000142,300,0002,800,000,000142,800,000 500,000(i)27.7%20.0%(ii)21.2%20.1% 214,90010,90028,2001,400168,3008,60023,5001,20027.7%20.0%2032.5%53.1% 21.2%20.1%189,00011,30011,000240,70012,30013,9001,0008.5%2,90020.9%51,70021.5%(i)(ii)COVID-19(iii)COVID-1935021021.2%20.1%27.7%20.0%500,000 整體業務表現 牙買加的甘蔗種植及製糖業務 100.0%93%0.0%7.0%Golden GroveAppleton Estate 425,100,00021,600,000408,700,00020,800,00016,400,000800,00014.6%0.6%15.2%27.7%20.0%26.2%20.0%0.6% 179,0009,10026,9001,400142,0007,20022,4001,10026.2%20.0%(i)5,90030026.1%7,500380(ii)5,00026076.3%16,000810 整體業務表現 牙買加的甘蔗種植及製糖業務 57,900,00040,700,00017,200,000(i)4,600,000600(ii)29,200,000(iii)800,000(iv)300,000300,000(v)5,800,000(iv)9,700,00010,000,000 貝寧之乙醇生化燃料業務 Compagnie Beninoise De Bioenergie SACBB90%CBBCBB 1,000,0001,200,0002,200,0002,200,000 整體業務表現 糖精及乙醇業務之支援服務 正成 800,000300,0001,100,0001,100,000 股息 前景 食用糖業務分部 10% (i)(ii)(iii)(iv) 前景 食用糖業務分部 支援服務分部 乙醇業務分部 財務回顧 流動資金及財務資源回顧 2,191,180,0000.12,191,180,000 890,300,000854,700,000 1,148,400,0001,134,200,000518,100,000525,900,000604,600,000582,600,00025,700,00025,700,000 財務回顧 流動資金及財務資源回顧 890,300,000854,700,000 37,500,00044,700,0007,200,0007,200,0005,900,0002,000,0009,900,0001,200,000 財務回顧 流動資金及財務資源回顧 財務回顧 流動資金及財務資源回顧 47,600,00042,200,000900,000,00046,400,000800,000,00041,000,0005,400,00025.3%5,400,000 142137522525 張肇剛 董事及高層管理人員簡介 董事 執行董事 韓宏先生6070%40000151 王朝暉先生5132 董事 執行董事 張琪先生3613Frome 非執行董事 張肇剛先生5935國投集團000151 董事 非執行董事 陳思女士4420 獨立非執行董事 鄭大鈞先生511758245948516290494 董事 獨立非執行董事 石柱先生5616-SPC(204 陸珩博士58NPD 高層管理人員 尹學成先生5731–CFACFA 主要業務 34 業績及分派 50 業務回顧 67 環境政策和表現 遵守對本公司有重大影響的有關法律及規例 主要業務 與持份者之主要關係 獲准許的彌償條文 469 財務概要 98 物業、廠房及設備 2,252,0002,338,00018 股本 28 本公司之可供分派儲備 468,577,000468,577,0001,734,628,0001,687,473,000 主要客戶及供應商 99.4%75.1% 31.4%7.5% 5% 董事及董事之服務合約 執行董事： 非執行董事： 獨立非執行董事： 26.4 董事及高層管理人員之履歷詳情 1216 董事酬金 13 董事及主要行政人員於證券及淡倉之權益 XV352 購股權 二零零零年購股權計劃 二零零七年購股權計劃 上市規則17二零零七年購股權計劃 購入股份或債權證之安排 主要股東 336 好倉 1100%100%30% 2(i)533,700,000889,500,00040.59%尚未兌換可換股票據(ii)40% 3HollyviewHollyview212,495,083215,943,0833,448,000 336 關連交易及持續關連交易 關連交易 14A 持續關連交易 51,500598,500650,0005%3,000,00014A 關連方交易 3214A 董事於重大合約之權益 管理合約 股票掛鈎協議 購買、出售或贖回本公司上市證券 足夠公眾持股量 25% 優先購買權 薪酬政策 企業管治 獨立非執行董事之獨立性確認書 3.13 核數師 張肇剛 企業管治常規 企業管治守則C.1.8C.2.1C.2.4C.1.6F.2.2 企業管治常規守則 守則 守則條文C.1.8 C.1.8 守則條文C.2.1及C.2.4 C.2.1行政總裁C.2.4 企業管治常規守則 守則條文C.1.6 C.1.6 守則條文F.2.2 F.2.2 董事進行證券交易的標準守則 標準守則 董事會 (a)職責 董事會 (b)組成 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 1216 (c)委任董事及重選董事 董事會 (d)董事入職 (e)董事之持續培訓及發展 A.6.5 (f)已出席之董事會會議及股東大會 非執行董事之獨立性 3.13 獨立性及性別多元化 1.2.3.╱4.5.3.136. 董事委員會 (a)提名委員會 成員姓名 董事委員會 (a)提名委員會 1.2.3.4.年報5.6.7.董事會成員多元化政策8. 1. 董事委員會 (a)提名委員會 2.–(a)(b)(c)(d)(e)3.13(f)(g) 3. 4.5. 董事委員會 (a)提名委員會 6.7.8. 9. 董事委員會 (a)提名委員會 12.5%37.5% 85.4%14.6% 1.2.3.4. 董事委員會 (a)提名委員會 ED NED INED 董事委員會 (b)薪酬委員會 聯交所 成員姓名 1. 2. 3. 4. 董事委員會 (b)薪酬委員會 5.6.7.8. 13B.1.5 人數 1,000,000 (c)審核委員會 成員姓名 董事委員會 (c)審核委員會 1.2.34.5.6.7.8.9.10.11.12.13. 董事就綜合財務報表承擔之責任 風險管理及內部監控 本集團內部審核部門 風險管理及內部監控 1.2.3.4.5. 風險管理及內部監控 核數師薪酬 已付╱應付費用 提供的服務 公司秘書 3.2915 股息政策 – 1.本集團 2. 3. 4.組織章程細則 股息政策 股東權利 (a)召開股東特別大會 7212818 (b)於股東大會上提出議案 (c)向董事會轉達股東查詢之程序 12818 與股東之溝通 股東溝通政策 與股東之溝通 投資者關係 組織章程文件 852 2218 8288852 2815 2239 852 2218 8288852 2815 2239 致華聯國際（控股）有限公司之股東 意見 5097貴公司貴集團 香港會計師公會香港財務報告準則 意見的基準 香港審計準則守則 有關持續經營之重大不確定性 3(b)58,267,0001,083,590,0001,102,061,000 關鍵審核事項 生物資產的估值 204(f) 17,606,00021,129,000 ––––– 年報的其他資料 董事就綜合財務報表須承擔的責任 核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任 • • 核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任 • • • 香港立信德豪會計師事務所有限公司 徐家賜P05057 綜合財務狀況報表 綜合現金流量表 1.公司資料 本公司中國成套設備中國 2.採納香港財務報告準則（「香港財務報告準則」） (a)採納新訂或經修訂香港財務報告準則—於二零二三年一月一日生效 17181212 12 12 2.採納香港財務報告準則（「香港財務報告準則」） (a)採納新訂或經修訂香港財務報告準則—於二零二三年一月一日生效 (b)已頒佈但尚未生效之新訂或經修訂香港財務報告準則 11123 117211028 123 3.編製基準 (a)合規聲明 香港會計準則香港財務報告準則 3.編製基準 (b)計量基準及持續經營假設 58,267,0001,083,590,0001,102,061,000 預測 –中成糖業補充承諾經延長期間518,099,00024 – – 3.編製基準 (c)功能及呈列貨幣 港元千港元 4.重大會計政策資料 (a)業務合併及綜合基準 本集團 (b)附屬公司 (c)物業、廠房及設備 20410410437 4.重大會計政策資料 (c)物業、廠房及設備