稻香控股二零二三年年报

目錄 公司資料 註冊辦事處 董事會 執行董事 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681, Grand CaymanKY1-1111, Cayman Islands 香港主要營業地點 18 非執行董事 主要股份過戶登記處 Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A, Block 3, Building DP.O. Box 1586, Gardenia Court49 Market Street, Camana BayGrand Cayman KY1-1100, Cayman Islands 獨立非執行董事 香港股份過戶登記分處 公司秘書 183171712–16 授權代表 主要往來銀行 審核委員會成員 核數師 提名委員會成員 股份代號 573 薪酬委員會成員 網址www.taoheung.com.hk 財務摘要及日程表 財務摘要及日程表 日程表 股息 3.00 主席報告書 本 公司稻 香本 集 團董 事董 事 會 2019 主席報告書 香港資歷架構2022 QF in Action Achiever (Partner) 鳴謝 2019 鍾偉平 管理層討論與分析 業務回顧 (OECD)3.1%13.2%25.2%3 管理層討論與分析 財務業績 2,949,400,0002,401,800,00022.8%65.8%62.4%73,700,000143,100,000 3.03.0 香港業務 1,783,400,0001,307,600,00036.4%(EBITDA)76.3%321,000,000182,100,00057,800,00041,300,000 50%1002540 管理層討論與分析 43456811124.8% 中國內地業務 1,165,900,0001,094,200,0006.5%EBITDA176.9%189,100,00068,300,00015,900,000101,800,00027,200,000EBITDA166,700,00068,300,0006,500,000101,800,000 30%40% 3945 管理層討論與分析 周邊業務 財務資源及流動資金 3.7%2,188,800,0002,273,000,0000.9%1,254,300,0001,243,100,000649,900,000582,800,000576,700,000661,100,0001.130.88345,100,000251,900,00085,700,000109,800,000259,400,000142,100,00085,700,000109,800,0007.0%9.0% 資本開支 98,900,00099,100,0002,100,0002,900,000 管理層討論與分析 或然負債 32,500,00033,800,000 外匯風險管理 人力資源 4,8137,450,000 資產抵押 15,000,00014,500,00046,100,00046,900,00028,000,00029,100,00020,500,00020,500,000 管理層討論與分析 前景 2.4% 董事及高級管理人員 執行董事 鍾 偉 平 先 生鍾 先 生6450VTCVTC 黃 家 榮 先 生6630 何 遠 華 先 生6230 鍾 震 峰 先 生37Ringer Hut 非執行董事 方 兆 光 先 生66University of Wolverhampton 董事及高級管理人員 44 陳 裕 光 先 生72 30 獨立非執行董事 陳 志 輝 教 授7040 麥 興 強 先 生61Queen’s University CQV Co. LtdCQV Co. LtdKOSDAQKOSDAQ101240 董事及高級管理人員 吳 日 章 先 生68ChabotCollege 黃 歡 青 女 士61 高級管理人員 張 健 文 女 士5525 邱 靜 雯 女 士，4010 鍾 凌 峰 先 生34 鍾 承 達 先 生34 企業管治報告 遵守企業管治守則 C1C.2.1C.2.1C.2.1C.2.1 企業目的、文化及核心價值 1.三優 2.培育人才 3.恪守誠信 4.創造價值 企業管治報告 董事會 執行董事： 非執行董事： 獨立非執行董事： 1315 3.133.13 企業管治報告 主席及行政總裁 C1C.2.1C.2.1C.2.1C.2.1 董事會成員多元化政策 企業管治報告 董事就職及發展 企業管治報告 董事委員會 審核委員會 組成 C1 角色與職能 所完成工作概要 1.2.3. 提名委員會 組成 C1 企業管治報告 角色與職能 所完成工作概要 薪酬委員會 組成 C1 角色與職能 所完成工作概要 董事會及董事會轄下委員會會議 14 企業管治報告 問責及核數 財務滙報 企業管治報告 外部核數師 3438 風險管理及內部監控 證券交易守則 C3 企業管治報告 公司秘書 15 與股東之溝通及股東權利 股東大會 股東權利 www.taoheung.com.hk 投資者關係 www.taoheung.com.hkwww.taoheung.com.hk 董事會報告 主要業務 1 業務回顧 5712 C2 遵守法律及法規 業績及股息 3942 3.0030,430,00011 董事會報告 暫停股東過戶登記 (i)183171712 -1716 (ii)183171712 -1716 (i)(ii) 五年財務概要 128 已發行股本及購股權 2728 優先購股權 董事會報告 購買、贖回或出售本公司上市證券 購股權計劃 (A)購股權計劃 20,130,000520,00050%50%2.08 董事會報告 (B)二零一七年購股權計劃 (i)(ii)(iii) 可供分派儲備 22840,087,00030,430,000752,378,000 慈善捐款 315,000 主要客戶及供應商 30%16.3%5.8% 5% 董事會報告 董事 執行董事： 非執行董事： 獨立非執行董事： 87(1) 獲准許的彌償條文 董事服務合約 董事會報告 董事酬金 89 董事於交易、安排或合約中的權益 3233 董事於競爭性業務中的權益 董事及主要行政人員於股份及相關股份中的權益及淡倉 XV352 董事會報告 (a)Billion Era International LimitedTin Tao Investments LimitedTin TaoTin TaoSapphire Skye Holdings LimitedSapphireSapphireZedra Trustees (Singapore) LimitedZedra TrsuteeTin TaoZedra Trsutee(b)12,174,222(c)5,522,679103,283,124Joy Mount Investments Limited(d) 352 主要股東於股份及相關股份中的權益及淡倉 3365% (a)Billion Era International LimitedTin Tao Investments LimitedTin TaoTin TaoSapphire Skye Holdings LimitedSapphireSapphireZedra Trust Company (Singapore) LimitedZedra TrsutTin TaoZedra Trsut (c)Perfect Plan International Limited 董事會報告 336 董事收購股份或債權證的權利 28 關連交易 持續關連交易 (ii)35.15% 14A.76 董事會報告 35.15%43.176%Billion Era International LimitedBillion Era International LimitedTin Tao Investment LimitedTin TaoSapphire Skye Holdings LimitedSapphireTin TaoSapphireZedra Trust Company (Singapore) LimitedZedra TrustTinTaoZedra Trust14A.0714A 足夠公眾持股量 25% 核數師 鍾偉平 致稻香控股有限公司全體股東 意見 39126 意見的基礎 關鍵審計事項 關鍵審計事項（續） 關鍵審計事項在審計中是如何應對的 固定資產及使用權資產減值 (i)EBITDA(ii) 4,400,0006,800,000 EBITDA 2.431314 確認遞延稅項資產 121,700,000 (i)EBITDA(ii) 2.4319 刊載於年度報告內其他信息 董事就綜合財務報表須承擔的責任 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 • • • • 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任（續） 安永會計師事務所97927 1.公司及集團資料 223Cricket Square, HutchinsDrive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands18 主要附屬公司的資料 1.公司及集團資料（續） 1.公司及集團資料（續） 1.公司及集團資料（續） 1.公司及集團資料（續） 1.公司及集團資料（續） 1.公司及集團資料（續） 2.會計政策 2.1編製基準 綜合基準 (i)(ii)(iii) 2.會計政策（續） 2.1編製基準（續） 綜合基準（續） 2.2會計政策的變動及披露 2.會計政策（續） 2.2會計政策的變動及披露（續） (a)122 (b)8 (c)1212 1912 (d)12— 2.會計政策（續） 2.3已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則 12345— 102810281028 16——16 2.會計政策（續） 2.3已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則（續） 77 21 2.會計政策（續） 2.4重大會計政策 聯營公司投資 20% 業務合併及商譽 2.會計政策（續） 2.4重大會計政策（續） 業務合併及商譽（續） 2.會計政策（續） 2.4重大會計政策（續） 公平價值計量 非財務資產的減值 2.會計政策（續） 2.4重大會計政策（續） 非財務資產的減值（續） 關連人士 (a) (i)(ii)(iii) (b) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(a)(vii)(a)(i)(viii) 2.會計政策（續） 2.4重大會計政策（續） 物業、機器及設備以及折舊 2.會計政策（續） 2.4重大會計政策（續） 投資物業 無形資產（商譽除外） 17 租賃 2.會計政策（續） 2.4重大會計政策（續） 租賃（續） (a) (b) 2.會計政策（續） 2.4重大會計政策（續） 租賃（續） (c) 財務資產 15 2.會計政策（續） 2.4重大會計政策（續） 財務資產（續） 終止確認財務資產 (a)(b) 2.會計政策（續） 2.4重大會計政策（續） 財務資產減值 1212 30 90 —12—