汇彩控股二零二三年年报

2023 目 錄 頁次24582023365878838485878890154155 公司秘書 註冊成立地點 董事會 註冊辦事處 執行董事 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 獨立非執行董事 總辦事處及主要營業地點 Kai-Shing TAO 3019C 審核委員會 百慕達股份登記總處 Kai-Shing TAO MUFG Fund Services (Bermuda) Limited4th Floor NorthCedar House41 Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda 薪酬委員會 香港股份登記分處 1617 提名委員會 香港法律顧問 821 授權代表 公司資料（續） 上市資料 獨立核數師 上市地點股份代號1180每手買賣單位4,000 88135 主要往來銀行 投資者關係 (852) 2620 5303(852) 2620 6000paradise.ir@hk1180.com 網站 www.hk1180.com 重要日期 公司通訊 www.hkexnews.hkwww.hk1180.com LT Game LT GameLT GameETGLT GameETGLT Game 董事會致辭 201928,200,0005,700,000394.7%71.6%183,100,000,00042,200,000,000333.9%62.6% 634,300,000297,800,000113.0%EBITDA133,600,000109,000,000266,900,000111.6%564,800,000 16/2001301004720010 56,800,0007,400,000667.6% 12,400,000 董事會致辭（續） 2019 陳捷博士 業務及財務回顧 業績概覽 634,300,000297,800,000113.0% 201912,400,000 管理層討論及分析（續） 業務及財務回顧（續） 業績概覽（續） EBITDA133,600,000109,000,000EBITDA 業務及財務回顧（續） 業績概覽（續） EBITDA 二零二三年百萬港元 EBITDA162,800,00038,000,000 管理層討論及分析（續） 業務及財務回顧（續） 業績概覽（續） EBITDA14,800,00053,600,000EBITDA18,400,00011,100,000 EBITDA2,900,0003,700,000EBITDA2,400,000 60,900,000166,300,000 於澳門提供娛樂場管理服務 3010010 304733 業務及財務回顧（續） 於澳門提供娛樂場管理服務（續） 二零二三年 管理層討論及分析（續） 業務及財務回顧（續） 於澳門提供娛樂場管理服務（續） 564,800,000266,900,000111.6% 開發、銷售及租賃電子娛樂設備及系統以及來自IGT的特許費收入 56,800,0007,400,000667.6%(i)26048,500,000(ii)5,100,0003,500,000(iii)3,200,0003,900,000 21,300,000(i)49820,300,000(ii)1,000,0002019 業務及財務回顧（續） 開發、銷售及租賃電子娛樂設備及系統以及來自IGT的特許費收入（續） IGT IGTIGT12,950,000101,000,000ETG15 IGT300,0002,200,000IGT14,700,000 12,400,000 前景 管理層討論及分析（續） 前景（續） 流動資金及財務資源 218,500,000157,700,00060,800,00038.6%60,900,000 已抵押銀行存款以及銀行結餘及現金 47,300,00059,600,000 47,300,00046,500,00012800,0001259,600,000 股東貸款 (1)120,000,00010%65,000,000 (2)70,000,00012.5%46,300,000 管理層討論及分析（續） 流動資金及財務資源（續） 借款及資產負債比率 180,800,000188,300,000 (1)125,800,000120,600,000i(2)46,300,00065,000,000ii(3)6,900,000400,000iii(4)1,800,0001,800,000iv 500,000v (i)(ii)10%12.5%(iii)(iv)(v)4% 179,000,00037,600,00034,000,00043,400,00064,000,0001,800,000 82.7%119.4%18,700,00017,600,000 資本承擔 5,500,0006,600,000 外匯風險 本集團抵押資產 192,500,00047,300,000 (1)111,500,000 (2)81,000,000 (3)46,500,00045,700,000 (4)800,000 管理層討論及分析（續） 或然負債 重大收購、出售及重大投資 重大投資及資本資產的未來計劃 僱員及薪酬政策 680390 228,700,000219,600,000120,400,000102,800,000 執行董事 陳 捷 博 士5933 2020 XV 張 建 軍 先 生4926 6008376837 董事及高級管理人員簡歷（續） 執行董事（續） 2018201220112011 單 世 勇 先 生6036 XV 獨立非執行董事 李 宗 揚 先 生6810 鄧 喬 心 女 士42(Brunel University)19WinningAsia Technology Macau Limited 獨立非執行董事（續） 廖 家 瑩 博 士54PRG Schultz International, Inc.PRGX 33801308274343 高級管理人員 馮 儀 女 士59 區 漢 文 先 生4916 陳 健 文 先 生4826 董事會報告 主要業務 44 業務回顧 主要風險及不明朗因素 業績及財務狀況 8384 8586 分部資料 6 股息 物業、廠房及設備 股本 33 儲備 8743 本公司可供分派儲備 217,014,0001,042,083,000825,069,000 董事及服務合約 執行董事： 獨立非執行董事： Kai-Shing Tao 董事會報告（續） 董事及服務合約（續） 87(1) 管理合約 獲准許的彌償條文 (i)(ii) 稅務寬免 董事及最高行政人員之證券權益 XV352 (1)(2)August Profit Investments Limited(3)Best Top Offshore Limited(4) XV352 董事會報告（續） 主要股東於股份之權益 336XV235% 主要股東名稱 (1)(2)August Profit Investments Limited(3)FIL LimitedPandanus Partners L.P.Pandanus Partners L.P.Pandanus Associates Inc.73,400,000(4) XV23336 購股權計劃 30%121% 購股權計劃（續） 120.1%5,000,000 211.00 (i)(ii)(iii) 105,218,531105,218,53110% 股份獎勵計劃 5 董事會報告（續） 股份獎勵計劃（續） 10%1% (i)(ii) 105,218,531105,218,53110% 董事購買股份或債券之權利 購買、出售或贖回本公司股份 發行股本證券以換取現金 優先購買權 可換股證券、購股權、認股權證或類似權利 與僱員、客户及供應商的主要關係 董事會報告（續） 與僱員、客户及供應商的主要關係（續） 主要客戶及供應商 98.2%89.1% 70.4%54.7% 5% 遵守法例及規例 重大出售最新消息 IGTIGTETG IGT1,894,00014,773,000(i)IGT(ii)IGT IGTIGTIGTIGTIGT800,0006,240,000IGT 關連交易 截至二零二三年十二月三十一日止年度的持續關連交易 FengFeng(i)8%10%(ii)8%10%20,000,000 董事會報告（續） 關連交易（續） 截至二零二三年十二月三十一日止年度的持續關連交易（續） Feng14A Feng 董事於重大交易、安排及合約中之權益 2241 控股股東於重大交易、安排及合約中之權益 2241 股權掛鈎協議 酬金政策及董事酬金政策 10 企業管治 環境、社會及管治政策及表現 董事資料更新 Kai-Shing Tao 董事會報告（續） 董事資料更新（續） 13.51B(1) 報告期後事項 充足公眾持股量 25% 財務概要 154 獨立核數師 陳捷博士 遵守標準守則 董事會 (a)董事會組成 (b)委任及重選董事 B.2.3 (c)董事會會議 14 企業管治報告（續） 董事會（續） (c)董事會會議（續） (d)董事出席記錄 執行董事： 獨立非執行董事： 5/50/15/51/11/21/1Kai-Shing Tao0/3 董事會（續） (e)責任及授權 (f)企業管治職能 A.2.1 (g)環境、社會及管治職能 企業管治報告（續） 目標、價值及策略 LT Game LT GameLT Game 股東通訊政策 股東通訊政策（續） 股東大會 •••••••• 公司通訊 • 公司網站 www.hk1180.com 企業管治報告（續） 股東通訊政策（續） 與本公司的通訊 3019Cparadise.ir@hk1180.com 股東的私隱 確保可獲得獨立觀點和意見之政策 股息政策 提名政策 遴選準則 ————— 企業管治報告（續） 提名政策（續） 提名過程及程序 a. (1)(2)(3)(4)(5) b. (1)(2)(3)(4)(5) 主席兼董事總經理 獨立非執行董事 3.103.10A 3.13 B.2.3 企業管治報告（續） 董事之培訓及專業發展 3.09D C.1.4Kai-Shing Tao 委員會 審核委員會 3.213.21 委員會（續） 審核委員會（續） 出席╱會議次數 董事 獨立非執行董事： 2/22/21/1Kai-Shing Tao0/1 — — —· — —; — — 企業管治報告（續） 委員會（續） 審核委員會（續） D.3.3(e)(i) 薪酬委員會 3.25 17 E.1.2(c)(i) 董事 執行董事： 獨立非執行董事： ——17— 委員會（續） 薪酬委員會（續） E.1.5 人數 0500,0001,500,0012,000,0003,000,0013,500,000 10 提名委員會 (i)(ii)(iii) Kai-Shing Tao 企業管治報告（續） 委員會（續） 提名委員會（續） 514970% 3.13 董事 執行董事： 獨立