大悦城地产2023年年报

我們的使命 奉獻高品質的綠色生活空間和服務，引領時尚潮流的生活方式，成為中國最具持續發展能力的品牌地產引領者。 我們的願景 全心全意使客戶、股東、員工價值最大化 目錄 24610121522323756767782216220 公司概要 大悅城地產有限公司是專注於在中國開發、經營、銷售、出租及管理綜合體和商業物業的大型商業地產開發商及運營商。 32• 2950016 202324 物業開發： 投資物業： 1234567891011121314151617181920 •••JOY PARK•12345678910111213141516171819202122232425262728293031 管理輸出及相關服務： 1234567891011121314151617 酒店經營： 1234 大事記及榮譽獎勵 大事記及榮譽獎勵 621 329 520 6292023CCFA 526 821202315 11162023REARD• 12205202352023TOP100 12102023 1221 12202023 財務摘要 1.=2.++3. 董事長致辭 為 回 報 股 東，董 事 會 建 議 派 發二 零 二 三 年 末 期 股 息 每 股0.72港仙及特別股息每股0.72港仙。二 零 二 三 年 末 期 股 息 連 同 特 別股 息 合 共 為 每 股1.44港 仙，建議 股 息 需 待 本 公 司 即 將 召 開 之股東周年大會批准後生效。 尊敬的各位股東： 202347.157.2%33033%++3C 2023GDP5.2%2022 2023202311.28.5%11.76.5%180.9 9.97 44.0%49.5%5.54.49% 9.7 20242024 142 9.6%13.2% 引言 200716 5 大有可為：輕重並舉版圖拓展 （成都天府大悅城） 202312 3042218,000m3180º505,00058%52 （天津西青大悅匯） 3202312 3012.11,419.84.540%slogan200+80% 二﹑悅向美好：生態共建長遠共贏 （「大有可為 悅向美好」2023大悅城品牌推介會） 20238 182023 1620 （「大有可為悅向美好」2023大悅城品牌推介會） IP IP20232023 三﹑悅有引力：品牌進階領潮未來 （大悅城2023全國品牌特別企劃） 20239 2011282023BC2IP370010028512H550TVC50300Bravo!600 （“大悅瘋搶節”火熱現場） 20239 1617BUY5.327%27040% （“大悅中國開門紅”活動盛況） 202312 2820241 714.636%1,29444% 結語 20233302.9328 管理層討論及分析 市場回顧 202320231265.2%202347.17.2% 業務回顧 投資物業 2023•2023TOP1020232023202321033033%30.039% 202311.19.6%11.76.5%202312700.9% 20232023380≥2 ++3C95%99.9%202299.7%5.1 管理輸出及其他服務 物業開發 180.9T1T2 83 酒店經營 20239.7202275%201915%The Best BANG! Awards2023Target 2023 土地儲備 9.97 財務回顧 公司整體業績回顧 投資物業業務回顧 13,272.120,831.443%31%12 4,359.33,492.924.8%77.1%74.5%2.683%12%5% 1,419.61,100.629.0%340.035.9%991.320.5% 33033%2,997.72,157.638.9% 513.31.4% 物業開發業務回顧 7,705.416,483.753.3%425,42840.7%17,21725.0%24%2 18,086.036.7%724,628.69.5%24,95930.0% 酒店經營業務回顧 969.875.1%75%25 管理輸出業務回顧 預期信貸虧損模式下之減值虧損，扣除撥回 974.3102.4 169.5 其他收益與虧損淨額 867.1312.01,179.11,644.9 稅項 2,243.41,499.9 財務狀況 20234103+23.34%152+N3.45% * ** 44,295.645,766.53.2%44.0%49.5%5.575.7%24.3% 4.49% 19,215.63.06%7.47%43%44% 銀行借款 25,549.95.0%98% 於十二月三十一日二零二三年（人民幣千元） 7,202.3 利率風險 54,06328,514 外匯風險 或然負債 38 僱員及薪酬政策 202312 313,638 3040 未來展望 2024 董事及高管人員 董事 陳 朗 先 生583.05 000031 2319291506 姚長林先生56 000031 COFCO GroupCOFCO Group30 劉雲先生53 000031 董事及高管人員 朱來賓先生52 COFCO Group 000031600737 劉漢銓先生76 S u nH o n I n v e s t m e n t a n dFinance LimitedWydoff Limited Wytex Limited Helicoin Limited Wyman InvestmentsL i m i t e dT r i l l i o n sP r o f i t N o m i n e e&S e c r e t a r i a l S e r v i c e s L i m i t e dP o l e xL i m i t e d 林建明先生68 6823 陳帆城先生47 2407 1300俊知集團3390滿貫集團906中糧包裝 University of GlamorganUniversity of South Wales 董事及高管人員 榮譽顧問 胡 國 祥 先 生91 30 高級管理人員 吳 立 鵬 先 生44 (CMA) 郭 鋒 銳 先 生55 遵守《企業管治守則》 C12 企業願景、使命及文化 董事會 組成 執行董事： 非執行董事： 獨立非執行董事： 1.總經理 2. 董事會成員多元化政策提名政策 角色及職責 (a)(b)(c)(d)(e) 董事長及總經理 非執行董事 3.13 董事之委任及任期 股東週年大會(3)重選規定 3.13 董事會會議 公司秘書143 入職培訓及發展 3.09D 遵守《標準守則》 證 券 交 易 守 則 有關僱員僱員交易守則 董事委員會 審核委員會 薪酬委員會 17 1415 提名委員會 提名政策 董事會成員多元化 40%4456 執行委員會 公司秘書 3.2915 風險管理及內部監控 (Committeeof Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 風險管理及內部監控管治 「三道防線」模式 內部審核職能 政策及指引 內幕消息披露政策 內幕消息政策 反貪污政策 201 舉報政策 檢討風險管理及內部監控體系的成效 252 核數師酬金及核數師相關事宜 信永中和 2,250,0002,930,000 董事就財務報表須承擔的責任 股東 股東權利 股東召開股東特別大會之程序 5874(10%)股東特別大會請求人 (21)(3)74(4) 股東於股東大會提出動議 (a)5%(b)(100)(6)(1) 股東提名及選舉董事之程序 85候選人262331617 (a)(b)13.51(2)董事選舉通知書 (7)(7) 股東向董事會提出查詢的程序 207cosec@cofco.com 股東參與及溝通 股息政策及股息資料 股息政策 股東溝通政策 26233207cosec@cofco.com 26233207ir@cofco.com 1617is-enquiries@hk.tricorglobal.com 26233 憲章文件 (a)(b)(c) 投資者關係 財政年度結束後之變動 主要業務 55020 21 業務回顧 622543 環境政策及表現 與持份者的關係 遵守法律法規 業績及股息 8283 0.721.20.72股息1.44 五年財務概要 76 銀行借款 31 股本 34 優先購買權 儲備 5136 可供分派儲備 9,625,956,00017,993,202,00017,993,202,000 主要客戶及供應商 5% 董事 執行董事： 非執行董事： 獨立非執行董事： 1. 2. 83(2)84(1)84(2) 3.13 13.51(B)(1) 董事姓名 1300 董事之服務合約 董事於合約之權益 董事及高級管理人員酬金 14 薪酬等級 人數 董事於競爭業務之權益 獲准許的彌償條文 董事及最高行政人員之權益 XVXV78352 1. 14,231,124,858 XV352 主要股東權益 XV23336 1.14,231,124,8581,095,300,7781,095,300,7781,095,300,778 2.9,133,667,6449,501,359,6449,501,359,644 3.1,095,300,7781,095,300,778 4.GIC Private Limited843,020,000 336 足夠公眾持股量 25% 關連交易（包括持續關連交易） 概覽 14ACOFCO Group 關連人士 66.76%14ACOFCO Group I.關連交易 上海悅耀上海前灘二零二二年貸款協議1,100,000,000貸款1,100,000,00050% II.持續關連交易 該等持續關連交易 (a)COFCO Group(b)COFCO Group(c)COFCO Group(d) 該等持續關連交易詳述 (a)出租物業予COFCO Group COFCOGroupCOFCO Group COFCO GroupCOFCO GroupCOFCO Group COFCO GroupCOFCO Group (b)COFCO Group向本集團提供酒店及物業管理服務 COFCO Group COFCO Group (a) (b) 60,020 COFCO Group COFCO GroupCOFCO Group COFCO Group (c)自COFCO Group採購主食食材、獲取餐飲服務及其他配套服務 COFCO GroupCOFCO Group COFCO GroupCOFCO GroupCOFCO Group 12,187 COFCO GroupCOFCO GroupCOFCO Group COFCO Group COFCO GroupCOFCO GroupCOFCO Group COFCO GroupCOFCO Group (a)(i)(ii)COFCOGroup (b) 30 (d)財務服務 管理公司 14A (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vi