智欣集团控股2023年报

2187 目 錄 2公 司 資 料4主 席 報 告6管 理 層 討 論 與 分 析11董 事 會 報 告19企 業 管 治 報 告37環 境 、社 會 及 管 治 報 告60董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 詳 情66獨 立 核 數 師 報 告73綜 合 全 面 收 益 表74綜 合 財 務 狀 況 表76綜 合 權 益 變 動 表77綜 合 現 金 流 量 表78綜 合 財 務 報 表 附 註148五 年 財 務 概 要149詞 彙 公司資料 聯 席 公 司 秘 書 董 事 會 執 行 董 事 授 權 代 表 核 數 師 獨 立 非 執 行 董 事 註 冊 辦 事 處 董 事 委 員 會 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 審 核 委 員 會 提 名 委 員 會 總 部 及 中 國 主 要 營 業 地 點 551# 薪 酬 委 員 會 香 港 主 要 營 業 地 點 25532 戰 略 委 員 會 開 曼 群 島 股 份 過 戶 登 記 總 處 Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 1617 主 要 往 來 銀 行 公 司 網 址www.xiamenzhixin.com 股 份 代 號 2187 回 顧 512.8634.2121.419.1% 57.4104.281.5%1.310.1704.3% 20.3%2.0% 3 展 望 3 致 謝 管理層討論與分析 業 務 回 顧 收 益 (i)(ii)(iii)634.2121.419.1%512.8 463.3259.044.1% 143.085.440.3% 27.9168.4503.6% 銷 售 成 本 576.7168.129.1%408.6 毛 利 及 毛 利 率 57.446.881.5%104.29.1%20.3% 37.716.28.1%6.3% 8.33.95.8%4.6% 11.484.240.9%50.0% 其 他 收 入 19.514.674.9%4.9 銷 售 開 支 20.92.210.5%23.1 行 政 開 支 42.411.928.1%54.3 融 資 成 本 淨 額 13.13.526.7%16.6 所 得 稅 開 支 ╱（抵 免） 3.44.0 年 內 溢 利 1.310.1 流 動 資 金 及 財 務 資 源 21.139.825.917.5 302.4257.4132.7186.2 49%52% 貨 幣 風 險 資 本 承 擔 463.2148.330(a) 資 產 抵 押 1415 16 20 2226 或 然 負 債 資 本 架 構 重 大 收 購 及 出 售 事 項 重 大 投 資 1,1001,242.5 ()350.0385.0 僱 員 及 薪 酬 政 策 438508 所 得 款 項 用 途 238.7 展 望 董事會報告 公 司 資 料 主 要 業 務 業 績 及 撥 備 73 股 息 政 策 業 務 回 顧 410 主 要 風 險 及 不 確 定 因 素 (i)(ii)(iii)(iv) 儲 備 本 公 司 可 供 分 派 儲 備 189,148,000193,428,000 財 務 概 要 148 主 要 客 戶 及 供 應 商 6.3%24.7% 8.2%25.9% 5% 關 連 交 易 A31 購 買 、出 售 或 贖 回 本 公 司 上 市 證 券 公 眾 持 股 量 充 足 度 25% 優 先 購 買 權 股 本 23 董 事 執 行 董 事 獨 立 非 執 行 董 事 3.13 董 事 的 服 務 合 約 105 董 事 及 最 高 行 政 人 員 於 本 公 司 及 其 相 聯 法 團 的 股 份 、相 關 股 份 及 債 權 證 中 的 權 益 及╱ 或 淡 倉 XVXV78352 1.L 3.274,706,100 4.121,568,700 XV352 18XV 主 要 股 東 於 本 公 司 的 股 份 及 相 關 股 份 中 的 權 益 及 ╱ 或 淡 倉 XV23336 於 本 公 司 股 份 中 的 好 倉 1.748,000,000 2. 3. XV23336 購 買 股 份 或 債 權 證 的 安 排 董 事 於 交 易 、安 排 及 合 約 中 的 重 大 權 益 31 董 事 於 競 爭 業 務 的 權 益 薪 酬 政 策 獲 准 許 彌 償 條 文 6222(1) 董 事 及 五 名 最 高 薪 酬 人 士 的 酬 金 329 管 理 合 約 企 業 管 治 1936 環 境 、社 會 及 企 業 責 任 審 核 委 員 會 核 數 師 企業管治報告 企 業 文 化 •誠 信 度 及 客 觀 性 •責 任 感 •透 明 度 企 業 管 治 常 規 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 董 事 會 執 行 董 事 獨 立 非 執 行 董 事 董 事 會 及 管 理 層 的 職 責 、問 責 性 與 貢 獻 員 工 團 隊 性 別 多 元 化 11.1%88.9% 3% 董 事 會 會 議 及 股 東 大 會 主 席 及 行 政 總 裁 獨 立 非 執 行 董 事 3.10(1)3.10(2)3.10A 3.13 委 任 及 重 選 董 事 董 事 的 持 續 專 業 發 展 C.1.4 A B 董 事 委 員 會 企 業 管 治 職 能 A.2.1 審 核 委 員 會 3.10(2) 1. 2. 3. 4. 5. (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 6. 7. 8. 9. 10. 薪 酬 委 員 會 2/22/22/2 E.1.2(c)(ii) 1. 2. 3. 4. 5. 933 提 名 委 員 會 2/22/22/2 1. 2. 3. 5. 戰 略 委 員 會 1. 2. 4. 5. 董 事 對 財 務 報 表 須 承 擔 的 責 任 D.1.3 D.1.3 核 數 師 聲 明 及 薪 酬 聯 席 公 司 秘 書 3.2915 風 險 管 理 及 內 部 監 控 監 控 環 境 風 險 評 估 監 控 活 動 信 息 溝 通 監 控 D.2.1 舉 報 政 策 及 制 度 D.2.6 whistle@xiamenzhixin.com 本 公 司 的 主 要 政 策 提 名 政 策（「提 名 政 策」） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (7)25532(i)(ii)(7) 董 事 會 多 元 化 政 策（「董 事 會 多 元 化 政 策」） 30% B.1.3 股 息 政 策 內 幕 消 息 程 序 XIVA 1.2.3. 4.5. 股 東 通 訊 及 權 利 www.xiamenzhixin.com 召 開 股 東 特 別 大 會 的 權 利 (21) (14)(10) 向 董 事 會 查 詢 的 權 利 25532 於 股 東 大 會 上 提 出 建 議 的 程 序 投 資 者 關 係 (a)(b)(c) 環境、社會及管治報告 C2 環 境 、社 會 及 管 治 管 治 架 構 1.業 務 知 識 2.積 極 參 與 3.行 使 權 利 4.行 使 責 任 5.獨 立 匯 報 6.申 訴 機 制 匯 報 範 圍 及 原 則 1.2. 利 益 相 關 者 參 與 重 要 性 評 估 12 A.愛 護 環 境 123 整 體 環 境 合 規 情 況 123 排 放 及 節 約 措 施 ISO 14001 12345 耗 水 量 及 管 理 (GB8978-1996(i)(ii)(iii) 廢 物 管 理 (GB4915-2013)PM (GB18599-2001 (GB12348-2008 1234(LED) B.環 境 關 鍵 績 效 指 標 12010—2496.2634.2314253678910 環 境 目 標 C.管 控 氣 候 變 化 影 響 轉 型 風 險 實 體 風 險 D.供 應 鏈 管 理 4246% 1. 2. 3. 供 應 商 行 為 守 則 供 應 商 盡 職 審 查 1% 環 保 產 品 及 服 務 E.產 品 質 量 承 諾 ISO 9001 質 量 控 制 管 理 1.2.3.4.5.6.7. 1.2.3. 1.2. 合 規 情 況 F.關 愛 僱 員 438508 24.3%38.2% 309.5%42.9%315067.7%5022.3% 僱 傭 及 薪 酬 本 集 團 的 合 規 情 況 G.發 展 與 培 訓 5291,0711.212.11 反 貪 污 培 訓 34100% H.健 康 與 安 全 44592 COVID-19 合 規 情 況 I.堅 守 誠 信 反 貪 污 反 洗 錢 舉 報 政 策 whistle@xiamenzhixin.com 合 規 狀 況 J.關 懷 社 區 A. B. B1(a)(b)B1.1B1.2B2(a)(b)B2.1B2.2B2.3B3B3.1B3.2 B6.5B7(a)(b)B7.1B7.2B7.3B8B8.1B8.2 董事及高級管理層履歷詳情 執 行 董 事 62 157 57 17 7023 38 34 34 獨 立 非 執 行 董 事 56 30 GEM81571732 6630 56 32 高 級 管 理 層 59 27 51 20 (i)(ii) 聯 席 公 司 秘 書 481190137560137569331732 51 意 見 我 們 已 審 計 的 內 容 73147 我 們 的 意 見 意 見 的 基 礎 獨 立 性 關 鍵 審 計 事 項 •• 1. 3.1(b)20 636,084,00014,357,000996,000 •••• 2. 4(f)17 39,297,000 其 他 資 料 董 事 及 審 核 委 員 會 對 綜 合 財 務 報 表 須 承 擔 的 責 任 核 數 師 就 審 計 綜 合 財 務 報 表 承 擔 的 責 任 405 1本 集 團 的 一 般 資 料 22Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands 2編 製 基 準 及 會 計 政 策 變 動 2.1編 製 基 準 622 4 2重 大 會 計 政 策 概 要（續） 2.1編 製 基 準（續） 2.1.1 25,867,000435,027,000302,350,000132,677,000 26 2.1.2 812121712— 2重 大 會 計 政 策 概 要（續） 2.1編 製 基 準（續） 2