智欣集团控股2024年报

2187 2024 目 錄 2公 司 資 料4主 席 報 告6管 理 層 討 論 與 分 析11董 事 會 報 告19企 業 管 治 報 告37環 境 、社 會 及 管 治 報 告60董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 詳 情66獨 立 核 數 師 報 告74綜 合 全 面 收 益 表75綜 合 財 務 狀 況 表77綜 合 權 益 變 動 表78綜 合 現 金 流 量 表79綜 合 財 務 報 表 附 註150五 年 財 務 概 要151詞 彙 公司資料 公 司 秘 書 董 事 會 執 行 董 事 授 權 代 表 核 數 師 獨 立 非 執 行 董 事 註 冊 辦 事 處 董 事 委 員 會 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 審 核 委 員 會 總 部 及 中 國 主 要 營 業 地 點 提 名 委 員 會 551# 薪 酬 委 員 會 香 港 主 要 營 業 地 點 25532 戰 略 委 員 會 開 曼 群 島 股 份 過 戶 登 記 總 處 Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 1617 主 要 往 來 銀 行 公 司 網 址www.xiamenzhixin.com 股 份 代 號 2187 回 顧 580.4512.867.613.2% 104.254.447.8% 9.4%20.3%75.210.1 2021123146.9 展 望 致 謝 管理層討論與分析 業 務 回 顧 收 益 (i)(ii)(iii)512.867.613.2%580.4 259.0302.917.0% 85.414.183.5% 168.4263.456.4% 銷 售 成 本 408.6117.428.7%526.0 毛 利 及 毛 利 率 104.249.847.8%54.420.3%13.9% 16.24.4 24.83.9 84.283.5 其 他 收 入 4.96.0121.4%10.9 其 他 虧 損 淨 額 36,0008.022,269.4%8.1 銷 售 開 支 23.19.240.0%13.9 行 政 開 支 54.328.452.4%82.7 融 資 成 本 淨 額 16.71.59.1%18.2 所 得 稅 開 支 4.03.281.3%0.7 年 內（虧 損）╱ 溢 利 75.210.1 流 動 資 金 及 財 務 資 源 72.521.119.025.9 227.7302.4132.7132.726 48%49% 貨 幣 風 險 資 本 承 擔 404.3463.230(a) 資 產 抵 押 1415 16 20 2226 或 然 負 債 資 本 架 構 重 大 收 購 及 出 售 事 項 重 大 投 資 僱 員 及 薪 酬 政 策 442438 重 大 投 資 及 資 本 資 產 的 未 來 計 劃 所 得 款 項 用 途 238.7 展 望 董事會報告 公 司 資 料 主 要 業 務 業 績 及 撥 備 74 股 息 政 策 業 務 回 顧 410 主 要 風 險 及 不 確 定 因 素 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 儲 備 本 公 司 可 供 分 派 儲 備 184,097,000189,148,000 財 務 概 要 150 主 要 客 戶 及 供 應 商 9.6%31.3% 11.2%33.9% 5% 關 連 交 易 A31 購 買 、出 售 或 贖 回 本 公 司 上 市 證 券 公 眾 持 股 量 充 足 度 25% 優 先 購 買 權 稅 項 減 免 股 本 23 董 事 執 行 董 事 獨 立 非 執 行 董 事 3.13 董 事 的 服 務 合 約 105 董 事 及 最 高 行 政 人 員 於 本 公 司 及 其 相 聯 法 團 的 股 份 、相 關 股 份 及 債 權 證 中 的 權 益 及╱ 或 淡 倉 XVXV78352 1.L 3.274,706,100 4.121,568,700 XV352 18XV 主 要 股 東 於 本 公 司 的 股 份 及 相 關 股 份 中 的 權 益 及 ╱ 或 淡 倉 XV23336 於 本 公 司 股 份 中 的 好 倉 1.748,000,000 2. 3. 4. XV23336 購 買 股 份 或 債 權 證 的 安 排 董 事 於 交 易 、安 排 及 合 約 中 的 重 大 權 益 31 董 事 於 競 爭 業 務 的 權 益 薪 酬 政 策 獲 准 許 彌 償 條 文 6222(1) 董 事 及 五 名 最 高 薪 酬 人 士 的 酬 金 329 1,000,0001,000,0003,000,000 管 理 合 約 企 業 管 治 1936 環 境 、社 會 及 企 業 責 任 審 核 委 員 會 核 數 師 企業管治報告 企 業 文 化 •誠 信 度 及 客 觀 性 •責 任 感 •透 明 度 企 業 管 治 常 規 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 董 事 會 執 行 董 事 獨 立 非 執 行 董 事 董 事 會 及 管 理 層 的 職 責 、問 責 性 與 貢 獻 員 工 團 隊 性 別 多 元 化 18%82% 3% 董 事 會 會 議 及 股 東 大 會 主 席 及 行 政 總 裁 獨 立 非 執 行 董 事 3.10(1)3.10(2)3.10A 3.13 委 任 及 重 選 董 事 董 事 的 持 續 專 業 發 展 C.1.4 A B 董 事 委 員 會 企 業 管 治 職 能 A.2.1 審 核 委 員 會 3.10(2) 1. 2. 3. 4. 5. (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 6. 7.8.9.10. 薪 酬 委 員 會 1/11/11/1 E.1.2(c)(ii) 1. 2. 3. 4. 5. 932 提 名 委 員 會 1. 2. 3. 5. 戰 略 委 員 會 1.2.3.4.5. 董 事 對 財 務 報 表 須 承 擔 的 責 任 D.1.3 D.1.3 核 數 師 聲 明 及 薪 酬 公 司 秘 書 3.2915 風 險 管 理 及 內 部 監 控 監 控 環 境 風 險 評 估 監 控 活 動 信 息 溝 通 監 控 D.2.1 舉 報 政 策 及 制 度 D.2.6 whistle@xiamenzhixin.com 本 公 司 的 主 要 政 策 提 名 政 策（「提 名 政 策」） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (7)25532(i)(ii)(7) 董 事 會 多 元 化 政 策（「董 事 會 多 元 化 政 策」） 30% B.1.3 股 息 政 策 內 幕 消 息 程 序 XIVA 1.2.3.4.5. 股 東 通 訊 及 權 利 www.xiamenzhixin.com 召 開 股 東 特 別 大 會 的 權 利 (21) (14)(10) 向 董 事 會 查 詢 的 權 利 25532 於 股 東 大 會 上 提 出 建 議 的 程 序 投 資 者 關 係 環境、社會及管治報告 C2 環 境 、社 會 及 管 治 管 治 架 構 1.業 務 知 識 2.積 極 參 與 3.行 使 權 利 4.行 使 責 任 5.獨 立 匯 報 6.申 訴 機 制 匯 報 範 圍 及 原 則 1.2. 利 益 相 關 者 參 與 重 要 性 評 估 12 A.愛 護 環 境 123 整 體 環 境 合 規 情 況 123 排 放 及 節 約 措 施 ISO 14001 12345 耗 水 量 及 管 理 (GB8978-1996(i)(ii)(iii) 廢 物 管 理 (GB4915-2013)PM (GB18599-2001 (GB12348-2008 1234(LED) B.環 境 關 鍵 績 效 指 標 12010—2314253678910 環 境 目 標 C.管 控 氣 候 變 化 影 響 轉 型 風 險 實 體 風 險 D.供 應 鏈 管 理 2660% 1. 2. 3. 供 應 商 行 為 守 則 供 應 商 盡 職 審 查 1% 環 保 產 品 及 服 務 E.產 品 質 量 承 諾 ISO 9001 質 量 控 制 管 理 1.2.3.4.5.6.7. 1.2.3. 1.2. 合 規 情 況 F.關 愛 僱 員 442438 B1 (1)(2)(3)=X 100% 28.1%24.3% 3024.4%: 9.5%)315011.9%5024.4% 7.2%33.8% 僱 傭 及 薪 酬 本 集 團 的 合 規 情 況 G.發 展 與 培 訓 6255291.41.21 44 (1)=(2) 反 貪 污 培 訓 34100% H.健 康 與 安 全 47145 COVID-19 合 規 情 況 I.堅 守 誠 信 反 貪 污 反 洗 錢 舉 報 政 策 whistle@xiamenzhixin.com 合 規 狀 況 J.關 懷 社 區 A. A1(a)(b) B. B1(a)(b)B1.1B1.2B2(a)(b)B2.1B2.2B2.3B3B3.1B3.2 B8 董事及高級管理層履歷詳情 執 行 董 事 63 157 274,706,10036.73% 58 17 121,568,70016.25% 7123 10,000,0001.34% 39 56,0000.01% 35 50,0000.01% 35 獨 立 非 執 行 董 事 57 30GEM81571732 6730 57 32 高 級 管 理 層 60 27 (i)(ii) 公 司 秘 書 491190137560137569331732 意 見 我 們 已 審 計 的 內 容 74149 我 們 的 意 見 意 見 的 基 礎 獨 立 性 關 鍵 審 計 事 項 1. 3.1(b)20 496,318,00031,291,00016,934,000 2. 4(b)14 412,302,00029,027,00026,767,000 (1)(2)(3) (1)(2)(3)(4) 3. 4(c)17 39,297,000 其 他 資 料 董 事 及 審 核 委 員 會 對 綜 合 財 務 報 表 須 承 擔 的 責 任 核 數 師 就 審 計 綜 合 財 務 報 表 承 擔 的 責 任 1本 集 團 的 一 般 資 料 22Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands 2編 製 基 準 及 會 計 政 策 變 動 2.1編