佳禾食品：佳禾食品工业股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 1 / 237 公司代码：605300 公司简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2023年年度报告 2023年年度报告 2 / 237 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人柳新荣、主管会计工作负责人柳新仁及会计机构负责人（会计主管人员）柳新仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币770,673,379.73元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本400,010,000股，扣除公司回购专用证券账户中1,264,001股,以此计算合计拟派发现金红利111,648,879.72元（含税）。本年度公司现金分红比例为43.32%。2023年度不进行资本公积金转增股本及送红股。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2023年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023年年度报告 3 / 237 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 4 / 237 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 41 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 58 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 87 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 92 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 93 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 93 备查文件目录 一、经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2023年年度报告 5 / 237 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 佳禾食品、本公司、公司 指 佳禾食品工业股份有限公司 西藏五色水 指 西藏五色水创业投资管理有限公司 宁波和理 指 宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙） 美利佳食品 指 苏州美利佳食品有限公司 玛克食品 指 玛克食品（苏州）有限公司 红益鑫 指 井冈山市红益鑫食品商贸有限公司 晶茂国际 指 新加坡晶茂国际有限公司 南通佳之味 指 南通佳之味食品有限公司 金猫咖啡 指 苏州金猫咖啡有限公司 上海蓝蛙 指 上海蓝蛙国际贸易有限公司 立咖食品 指 立咖食品（上海）有限公司（曾用名：上海佳津餐饮服务有限公司） 佳禾营销 指 佳禾营销管理（上海）有限公司（曾用名：上海植匠食品科技有限公司） 植本乐食品 指 北京植本乐食品科技有限公司 蔻歌食品 指 蔻歌食品（上海）有限公司 上海佳禾科技 指 上海佳禾食品科技有限公司 佳禾研究院 指 佳禾（苏州）营养健康研究院有限公司 海南蓝蛙 指 海南蓝蛙国际供应链有限公司 佳科检测 指 苏州佳科技术检测有限公司 国家粮科院 指 国家粮食和物资储备局科学研究院 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《佳禾食品工业股份有限公司章程》 股东大会 指 佳禾食品工业股份有限公司股东大会 董事会 指 佳禾食品工业股份有限公司董事会 监事会 指 佳禾食品工业股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 粉末油脂 指 Creamer，以糖（包括食糖和淀粉糖）和/或糖浆、食用油脂等为主要原料，添加或不添加乳或乳制品等食品原辅料及食品添加剂，经喷雾干燥等加工工艺制成的用于饮料增白、改善口感等的粉状或颗粒状制品 植物基 指 是指以植物为主，打造新型食品和饮料产品，用植物蛋白代替动物蛋白，常见应用为人造肉、植物奶等，以及以此为基础原料，研发制作出的口味丰富、形态多样的食品和饮料 冻干 指 将含水物料冷冻成固体，在低温和真空条件下利用水的升华性能，使物料低温脱水而达到干燥的新型干燥手段 冷萃 指 在低温的环境和用低温的水去萃取出咖啡中可溶解物质的方式，统称冷萃，包括冰滴、冷泡 2023年年度报告 6 / 237 微胶囊化工艺技术 指 是一种将固体、液体或气体物质包埋、封存在微型胶囊内形成固体微粒的技术，使其在生产和加工过程中不受外界环境所影响，已广泛用于食品、香料、纺织、化妆品、印染等工业生产中 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 佳禾食品工业股份有限公司 公司的中文简称 佳禾食品 公司的外文名称 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Jiahe Foods 公司的法定代表人 柳新荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柳新仁 郜忠兰 联系地址 江苏省苏州市吴江区中山南路518号 江苏省苏州市吴江区中山南路518号 电话 0512-63497711-836 0512-63497711-836 传真 0512-63497733 0512-63497733 电子信箱 ir@cograin.cn ir@cograin.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路127号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江苏省苏州市吴江区中山南路518号 公司办公地址的邮政编码 215200 公司网址 www.cograin.cn 电子信箱 ir@cograin.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）; 上海证券报（www.cnstock.com）; 证券日报（www.zqrb.cn）; 证券时报（www.stcn.cm）。 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 佳禾食品 605300 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年年度报告 7 / 237 （境内） 办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达写字楼B座19楼 签字会计师姓名 陈笑春、赵海荣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街5号 签字的保荐代表人姓名 尤剑、刘科峰 持续督导的期间 2021年4月30日-2023年8月21日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 胡征源、裘佳杰注 持续督导的期间 2023年8月22日-2023年12月31日 注：公司于2023年5月19日、2023年6月6日分别召开了第二届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会并审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。由于发行需要，公司聘请中信证券股份有限公司担任本次向特定对象发行A股股票的保荐机构，公司于2023年8月22日与中信证券股份有限公司签订了相关保荐协议。自公司与中信证券股份有限公司签署保荐协议之日起，中信证券股份有限公司将承接东吴证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作，并由胡征源先生与裘佳杰先生负责具体的持续督导工