瓦卡·庞塞

2023年10月13日通过 关于与球员拉米罗·瓦卡·庞塞有关的合同纠纷 作者： Javier VIJANDE PENAS (阿根廷), 主席耶稣·阿罗约（西班牙），成员Castellar GUIMARÃES NETO (巴西)成员 申请人： 俱乐部最强，玻利维亚 受访者： 贝切尔斯特V.A., 比利时 我. 案件事实 2021年8月12日，强人俱乐部和比尔斯霍特V.A.达成了将球员从前者转会至后者的合同。 2. 依据合同第2.1条，比尔斯霍特同意支付给最强者总计150,000美元，具体如下：在球员注册至比利时足协时支付120,000美元。- 2022年7月1日，金额为30,000美元。- 3. 2021年9月17日，比斯肖特向担任俱乐部会计的艾斯梅尔卡·玛玛尼·塔塔尼女士的银行账户支付了12万美元。 2021年10月13日，原告向被告发送了一份通知，要求支付第二笔款项（30,000美元）至以下账户：美国佛罗里达州迈阿密，美国银行，美国银行，Swift代码：BOFAUS3M，ABA号码：026009593，受益银行：玻利维亚银行，BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.，玻利维亚，Swift代码：MERBBOLXXXX，受益人信息：BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ：账号号码：4066845407，全名或企业名称：RAMIRO VACA PONCE 2022年7月11日，原告向被告发送了一封电子邮件，要求将转会费“直接支付给球员”。 6. 2022年7月15日，被诉方回复原告，拒绝支付球员转会费。鉴于这与所有RBFA和FIFA规定相悖，因此属于非法行为。 7. 被告进一步向原告提供了“客户身份识别问卷”，符合适用的反洗钱（AML）和恐怖融资法。 2022年9月27日，原告提供了一个新的银行账户，具体信息如下：HECTOR RAMIRO MONTES BERNAL – 4011073625 Mercantil Santa Cruz SA, Bolivia MERBBOLXXXX. 2022年10月4日，应诉方向被告发送提醒，要求提交关于反洗钱（AML）所需的文件。 10. 2022年10月25日，原告向被告发送了以下信息：1. 当您的俱乐部首次就拉米罗·瓦卡转会事宜进行付款时，您是在一位前俱乐部员工的账户上支 付了那份份额，并且您对此没有提出任何异议。2. 由于俱乐部主席的更换，任何银行存款的唯一官方账户号码是埃克托·拉米罗·蒙特斯·贝尔纳尔的账户。3. 由于您在上一封电子邮件中提到的要求，我们无法向您发送所要求的银行证明和担保，因为任何存款都是存入埃克托·拉米罗·蒙特斯·贝尔纳尔的账户，而不是俱乐部的账户。 II. 国际足联前的程序 2023年4月6日，强人俱乐部在FIFA足球法庭就未支付款项提出索赔，并要求支付2022年7月1日应支付的30,000美元分期付款，以及5,000美元的罚款。 12. 俱乐部进一步要求从2022年7月2日起每年支付5%的利息。 13. 在其主张中，俱乐部提供了一份以“Club The Strongest Hector Montes (Presidente) – BancoMercantil Santa Cruz MERBBOLXXX 4011032393”为受益人的银行账户登记表（BARF）。 第14条。俱乐部提供了一份于2022年8月3日签署的授权书，据此，赫克托·拉米罗·蒙泰斯·贝纳尔先生被授权，此外, 到以下： 其股票和权利，管理和处理所有类型的财产、利益和社会及商业事务，享有最广泛的行政和管理一般权力，特别是进行所有类型的银行交易，面向银行机构、地方、国家和国际机构，开设和维持活期存款账户和/或储蓄账户，并实施为实现所述目的所需的所有行为。 实际上，其发生的紧急情况赋予其一般性的授权和特别授权，以便亲自出现在该地的银行和金融机构面前，与所有银行、金融机构、公共的、私有的或混合的地方或外国机构进行交易；开设、管理、关闭以当地货币或外币计的存款和信贷银行账户；提取支票簿，签发支票以支付上述资金或当时以任何方式存入的任何资金，并受任何条件或特定期限的约束，或支付未来可能以任何货币类型进行的任何存款，以机构的名义或按其指示；出具收据、批准或反对账户报表；接受、签署、签发、认购、转让、贴现、担保、收取支票、收取和拒付汇票、本票、凭证、债券、股票、提单、路线表和其他商业文件，授权保管并部分或全部提取，行动和权利，提供证词、备忘录、证书，存入和提取现金，签发汇票，签发、 接受、兑付支票、收受款项、收取支票；收受款项、签署和订阅备忘录、公证书、私人文件、签名证明、缔结各类协定和合同、确定价格、期限、金额、摊销、付款方式、报酬、补偿等；但限于获得金钱贷款、银行贷款、信用贷款及其他银行交易需以俱乐部名义，须获得董事会和会员大会的明确授权，以及收取和提供俱乐部的房产作为租赁，签署相关合同和文件，以及代表该机构签字和代表。” 免费翻译成英文： 其股份和权利，管理并经营所有资产、利益以及各种类型的公司和企业业务，拥有最广泛的行政和管理权力，特别是执行所有与本地、国家和国际金融机构的各种银行操作，开设和维护活期账户和/或储蓄银行，以及执行实现上述目的所需的所有行为。 为此，其事件和紧急情况赋予它一般授权的权力以及在此市场出现、向银行和金融当局、所有银行、金融机构、公立、私立或混合所有制、本地或外国机构运作的特别权力；开设、管理并关闭存款和信贷账户，无论是本地货币还是外币；开出支票，以任何方式和任何条件或任何期限，或针对任何可能以后以任何货币代表或按照机构的指示存入的存款开具支票；签发收据，批准或反对账户报表；接受、签署、开出、认购、背书、贴现、担保、兑换支票、现金票汇、汇票、凭证、证券、债券、股票、提单、运单和其他商业文件，将它们存入保管并部分或全部取出，股份和权利，出具证明、纪念品、证书，存入金钱，提取它们并在其上开具支票，收取货币，签署和认购会议记录、公证书、私人文档、签名认证，规定各种协议和合同，确定价格、条款、金额、摊销、支付方式、报酬、补偿，但需注意，为了以俱乐部名义获得货币贷款、银行贷款、信贷额度和其他银行操作，需要董事会和会员大会的明确授权，以及接收和借出俱乐部财产，签署相应的合同和文件，签署并代表机构。” 15. 在其回复中，被诉方承认由于以下原因未支付所声称的金额： - 已提供三个不同的账户号码，其中一个是涉嫌前球员的账户，另一个是“最强俱乐部”主席的私人银行账户。俱乐部辩称，向这些账户中的任何账户进行支付都是非法的。此外，关于第三个账户号码，被告方辩称，仍未提交银行对账单作为证明这是“最强俱乐部”有效账户的证据。 - 贝尔什特特辩称，它尚未从《最强俱乐部》那里收到所有要求反洗钱文件的全部完整内容。 16. 在其副本中，索赔人表示了其惊讶，因为它认为合同并不要求满足任何条件或正式要求。 17. 申请人声称，由于先前管理产生的法律程序，其无法使用其机构银行账户。 18. 在其副本中，被告辩称，允许总统的银行账户充当俱乐部的银行账户违反了国际足联FIFARSTP附件3第7款c项，因为俱乐部需要拥有自己的银行账户，并确保自己的银行账户详细信息有效，并且始终保持更新。 第三章：关于参赛者状态委员会的考虑 a.资质与适用的法律框架 首先，球员状态委员会（以下简称“委员会”）Chamber或者PSC分析了其是否具备处理当前案件的能力。在这方面，它注意到，本案于2023年4月6日提交给国际足联，并于2023年10月9日提交裁决。考虑到《足球裁判程序规则》（以下简称第34条）2022年10月版中的措辞：程序规则括号内，上述版次的程序规则适用于手头的问题。 随后，商会成员引用了程序规则第2条第1款，并指出根据《球员地位及转让条例》第23条第1款结合第22条第f）款（2022年10月版），球员地位委员会有权处理此案，该案涉及一家玻利维亚俱乐部与一家比利时俱乐部之间的具有国际维度的合同纠纷。 随后，该商会分析了哪些规定适用于该事务的实质。在这方面，它确认，根据《球员地位及转会规定》（2022年10月版）第26条第一款和第二款，并考虑到目前的索赔是在2023年4月6日提出的，因此上述规定的2022年10月版（以下简称：《规定》)适用于当前事项的实质。 b. 举证责任 第4条，法庭重申了《程序规则》第13条第5款规定的举证责任基本原则，即主张基于所谓事实主张权利的一方应承担相应的举证责任。同样，法庭强调了《程序规则》第13条第4款的规定，根据该规定，法庭可以考虑到当事人未提交的证据，包括但不限于由或在其转移匹配系统（TMS）内生成的证据。 c. 可采性 在进入问题的实质之前，法院认为有必要核实原告的主张是否符合《程序规则》第18条第1款规定的所有要求。此外，商会强调，根据程序规则第18条第1款e)项，向国际足联提出申诉的一方必须…… 足球裁判法庭，以提供“账户注册详情，该账户以索赔人的名义在签署的银行账户注册表上登记。 6. 在此，商会指出，在本案中，原告提供了银行账户登记表（BARF）的副本，以支持“俱乐部最强赫克托·蒙特（主席）——圣克鲁斯商业银行 MERBBOLXXX 4011032393。 7. 委员会理解由俱乐部提供的银行账户号码属于俱乐部主席，而非该机构本身。因此，与第18条第1款第e)项的要求不同，委员会理解申请人未能提供属于俱乐部本身的银行账户号码。结果，申请人的索赔原则上不可接受，因为它未能遵守程序规则第18条第1款第e)项中概述的基本要求之一。 8. 然而，根据原则，在疑虑中支持行动为了不阻碍原告的权利，仲裁庭继续审查原告的索赔，尽管存在这一形式上的错误，是否仍然可接受。事实上，仲裁庭理解，在此案中，程序规则需要以有利于一方在FIFA提起案件的方式解释，基于足球家族的成员不应因形式或技术错误而被剥夺其获得正义的权利。 因此，商会继续分析由原告提供的赫克托·蒙特先生的银行账户是否可能被解释为玻利维亚俱乐部“最强者”的运营银行账户。 10. 在此背景下，商会首先指出，所涉争议源于被告拒绝支付双方就球员拉米罗·瓦卡·庞塞达成的转让价格的第二期款项，金额为30,000美元，理由是向该账户支付任何款项都将违反适用的反洗钱（AML）和恐怖主义融资法，以及违反国际足联法规附件3第7条c款，因为俱乐部必须拥有自己的银行账户。 11. 在考虑到上述观点的基础上，商会接着根据《程序规则》第13条第4款的规定，对该索赔人在TMS中提供的财务信息进行了分析。 12. 在核实TMS中的信息后，商会观察到，在其账户中，索赔人指出了以下信息： 鉴于有关位于希腊的疑似俱乐部银行账户的信息，商会在其会议日期邀请国际足联行政管理部门要求俱乐部“最强者”就上述账户提供更多信息。 14. 贸易协会指出，2023年10月11日，俱乐部“最强者”对上述请求作出了回应，并否认了解该希腊账户。特别是，该俱乐部在该请求中声称，唯一有效的账户属于其主席。 15. 因此，该协会只能观察到，从档案中的信息和TMS中可用的证据来看，俱乐部与在此事中提及的各个列出的账户之间的关系过于波动，因此对提供的信息的合法性信心寥寥。确实，该协会指出，俱乐部在TMS中列出希腊账户，然后声称不知情并从系统中删除它，这是不可靠的。此外，在协会看来，俱乐部仅坚持其主席的账户（作为个人）也引发了合法性问题的质疑。 第16条。商会认为，根据《规定》附件3第6条第2款第i)项，TMS用户有义务确保输入系统的信息准确无误。此外，根据《程序规则》第9条第3款，授权代表有义务在所有程序中说出真相并诚信行事。另外，如前所述，《程序规则》第18条第1款第e)项规定的银行表格（表明俱乐部账户的表格）是强制性的，但在此事中并未发生这种情况。 因此，议会理解，就原告及其管理层在财务和银行账户方面的透明度而言存在不足，从而暗示对其假设存