百信国际年报 2022

2022 目錄 24512273151545556585962 公司資料 薪酬委員會 執行董事 202332820231026 2023310202331020233102023310 非執行董事 提名委員會 2023316 202332820233102023328202332820233282023310 獨立非執行董事 2023310202331020233102023310 企業管治委員會 2023310202331020233102023310 授權代表 2023103020231026 註冊辦事處 公司秘書 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 20231012023101 審核委員會 總辦事處及香港主要營業地點 2023310202331020233102023310 10431033104 公司資料 中國主要營業地點 22928608–616 核數師51215 1510–1517 股份代號00574 公司網站www.pashun.com.cn 主要往來銀行 主要股份登記及過戶處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香港股份過戶登記分處1617 管理層討論及分析 20221231 收益 2022123171.8202185.916.4%(i)(ii)COVID-19 銷售成本、毛利及毛利率 2021123173.019.8%2022123158.5 2021123113.02.7%2022123113.32021123115.1%202212 3118.5% 銷售及分銷開支 202112318.831.2%202212316.0 日常及行政開支 2021123119.433.9%202212 3112.8 其他收入及收益 2021123118.7202212310.62021123116.32022 管理層討論及分析 其他虧損淨額 20211231316.32022123127.6 (i)2021123142.5AwesomeApplause Sdn. Bhd.AASBMassive Goodwill Sdn. Bhd.MGSB49%AASBMGSB4820202244820AASBMGSB20221231 (ii)202112 3124.020211231202112 3124,006,00020221231 (iii)20211231111.82021123120211231202112 31111.8202212312022123117.0 融資成本 2022123110.6202110.5 年內虧損 202112 31330.486.9%2022123143.4 管理層討論及分析 未來前景 20232022 流動資金、財務及資本資源 202212 311.9202112312.3 2022123120211231186.0148.8202212310.18202112 310.2620221231(i)(ii)(iii)(iv) 202212314.5202112315.02022123121.3202116.2 202212311,474,992,90820211,474,992,90820182015526100,000,00020221231100,000,00020189720212022 20162018113.96.5%7%27.52022123150.7172022123135.1 202212 3119.5 20221231 或然負債 20202020111620202020202020206310,000,00020191012020930650,00020202020202020202020202020202022117 2020121720211620212182021542021792021112202112162022117 202220225302022202220222,390,00020233620222022Opera Enterprise LimitedOpera2022OperaOpera842,706.75202372420222,573,424.66202311202023111 管理層討論及分析 202253120228 1020229 2820231 162023362023424202351520236282023725 202212 31 可能會或可能不會涉及本公司控股股東變動之可能交易 2019930753,040,0002019Winwin International Strategic InvestmentFunds SPCWin Win Stable No.1 Fund SP20199 2720192019201951.05% 201920221 1120192019201920221102019930201910 3201911 1201912220201 220202 320203 320203 1920204 32020542020642020762020862020972020107202011 9202012 920211 1120212 1120213 11202141220215 1220216 1520217 1520218 1620219 16202110 1820211118202112202022111 匯兌風險 重大投資、收購及出售 20221231 管理層討論及分析 人力資源 202212 3192202112 3195202212318.620218.2 對本公司截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表不發表意見 202212315152 處理不發表意見的詳細計劃 債務償還安排計劃 20239 820239 15 20237 20 2023101850%75%2023111 管理層討論及分析 管理層關於持續經營基準的立場及依據 2023101850%75%20231112023 20211231202212312022202120222023 2023630 企業管治守則 20221231 C.1.8202161820221231 董事會 20221231 企業管治報告 董事之持續培訓及專業發展 20221231 主席及行政總裁 獨立非執行董事之獨立身份 3.13 董事出席記錄 2022 董事委員會 審核委員會 20221231 2023310202331020233102023310 2021102920233 1020233 10 企業管治報告 202212 31202112 31 薪酬委員會 20221231 2023310202331020233102023310 20211029 E.1.2(c)(ii) 20221231 20221231 薪酬範圍 人數 1,000,000 1112 提名委員會 20221231 202332820233102023328202332820233282023310 2021102920233 2820233 28 20221231 提名政策 企業管治報告 企業管治委員會 20221231 2023310202331020233102023310 20211029 (a)(b)(c)(d)(e) 20221231 董事會程序 143 202212 31202212 31 企業管治報告 20221231 與獨立非執行董事舉行會議 20221231 委任及重選董事 20211029 董事會多元化政策 20221231 企業管治報告 50%63%10% 董事進行證券交易 20221231 公司秘書 20211213 201911 202212313.29 財務報告、風險管理及內部監控 財務報告 62220221231 202212315152 風險管理及內部監控 20193449%The Apple680.55117,118,8182019342019319201941220225202112312022513202251220221231 (i)(ii)2022(iii)(iv)20231026 企業管治報告 20221 1202383115(i)(ii) 2023102620231162022123120231122023126 20211231 外聘核數師 2017111202212311.62022630 控股股東作出的不競爭承諾 2015526 (a) (b)(c)(d) 2022123120221231 企業管治報告 與股東溝通及股東權利 (i)參加股東大會 20221231 (ii)向董事會查詢及提出建議 3283Kir@pashunholding.com (iii)召開股東特別大會 3283K21 2219613 企業管治報告 21 (iv)提名人士參選董事的程序 85 (i)(ii)(A)13.51(2)(B) 企業管治報告 獲股東提名候選人須提交的資料 (a)(b)(c)(i)(ii)(d)(e)(f)(g)571XV(h)13.51(2)(h)(w)(i) 章程文件 20221231 派付股息政策 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 董事及高級管理層 執行董事 肖凱教授肖教授4320212222021630202020211029 2016201920197 袁紅兵442023328202019531272820199 27202210320233172379 馮軍正452021102920172021202020202020 董事及高級管理層 非執行董事 張同3220211029 陳運偉3620211029 20214 231572 獨立非執行董事 曹雷66202122220202021102920 董事及高級管理層 獨立非執行董事 李燕45200072002201420002008 許麒麟Khor Kee Lin552020047KBS Capital Partners(Singapore) Pte. Ltd. 188920212269920218 20022004(CFM Holdings Limited)20002002(TEE International Limited)19972000(Showpla Asia Limited) 199920022004 董事及高級管理層 高級管理層 李小多55199818199831996219982199471996219947 唐再秀441519992007630 董事會報告 20221231 業務回顧 20221231 公司資料 20115322196132015619 主要業務 (1)(2)202212316 業績及分派 2022123154 末期股息 202212312021 財務概要 4 本集團業務之相關風險及不確定因素 (1)(2)(3)(4)(5)(6) 董事會報告 (1)(2)(3)(4)(5)(6) (1)(2)(3)(4) (i) (1)(2)(3)(4) (ii) 董事