百信国际年报 2021

目錄 24512303353565758606164 執行董事 公司秘書 202122220216 302021102920233282021102920231026202122220216 302021223 202310120211213202310 1 審核委員會 2023310202122220216 30202110 2920233102021102920233 102021102920233 10202122220216 30202122220216 30202121 非執行董事 2021102920211029202331620216302021630 獨立非執行董事 202122220216 3020211029202331020233102021102920233 102021102920233 10202122220216 30202122220216 30202121 薪酬委員會 202122220216 30202110 29202331020233102021102920233 102021102920233 10202122220216 30202122220216 30202121 授權代表 2023103020231026 公司資料 提名委員會 總辦事處及香港主要營業地點 202332820233102023328202122220216 30202110 2920233 28202122220216 30202110 2920233 282021102920233 10202122220216 30202121 3283K 中國主要營業地點 22928608–616 核數師 51215 1510–1517 企業管治委員會 202122220216 30202110 29202331020233102021102920233 102021102920233 10202122220216 30202122220216 30202121 股份代號00574 公司網站www.pashun.com.cn 主要往來銀行 主要股份登記及過戶處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 註冊辦事處 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香港股份過戶登記分處 1617 管理層討論及分析 財務業績 2021123185.92020474.8202081.9%20211231202017.713.015.1%20211231330.42020418.5 20211231 收益 2021123185.92020474.881.9%(i)(ii)COVID-19 銷售成本、毛利及毛利率 20201231457.184.0%2021123173.0 2020123117.726.8%2021123113.0202012313.7%202112 3115.1% 銷售及分銷開支 202012318.18.8%202112 318.8 日常及行政開支 2020123126.326.1%202112 3119.420206302020930 管理層討論及分析 其他收入及收益 2020123117.09.7%2021123118.72021123116.32020 其他虧損淨額 20211231 (i)42.5Awesome Applause Sdn. Bhd.AASBMassive Goodwill Sdn. Bhd.MGSB49%AASBMGSB4820202244820AASBMGSB (ii)24.12021123124.1 (iii)111.82021123120211231111.8 20201231242.962.4102.2202112 31202112 31 管理層討論及分析 融資成本 2020123111.58.9%2021123110.5 除稅前虧損 202012 31425.824.0%20211231323.4 所得稅開支 202012316.6202112317.0 年內虧損 202012 31419.221.2%20211231330.4 未來前景 2022 管理層討論及分析 流動資金、財務及資本資源 202112 312.3202012 3115.3 2021123120201231148.82.2202112310.26202012 310.9920211231(i)(ii)(iii)(iv) 202112315.0202012318.02021123116.220204.8 202112311,474,992,90820201,474,992,90820182015526100,000,00020211231100,000,00020189720202021 20162018113.96.5%7%27.52021123147.2152021123133.5 202112 3113.4 20211231 管理層討論及分析 或然負債 20202020111620202020202020206310,000,00020191012020930650,00020202020202020202020202020202022117 2020121720211620212182021542021792021112202112162022117 202112 31 匯兌風險 重大投資、收購及出售 20211231 人力資源 202112 31952020165202112318.2202011.3 管理層討論及分析 對本公司截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表不發表意見 202112315355 處理不發表意見的詳細計劃 債務償還安排計劃 20239820239 15 20237 20 2023101850%75%2023111 管理層關於持續經營基準的立場及依據 2023101850%75%20231112023 管理層討論及分析 20211231 2023630 企業管治守則 20211231 202012 1820211213F.1.43.053.28 202073120207 31 202010 1 20212 1 3.10(1)3.10(2)3.10(A)3.213.10(2)3.25A.5.1 企業管治報告 3.10(1)3.213.10(A)3.10(2)3.213.10(2)3.25A.5.1 20212 22(1)(2)(3)(4)(5) 20216302021630202012 31 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 企業管治報告 202110 29(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)20211213 202110 29202112 133.10(1)3.10(2)3.10(A)3.213.25 A.1.8202161820211231 企業管治報告 董事會 20211231 董事之持續培訓及專業發展 20211231 主席及行政總裁 20212 222021630 202110 29 獨立非執行董事之獨立身份 3.10(1)3.10(2)3.10A 3.13 董事出席記錄 2021 執行董事 企業管治報告 獨立非執行董事 董事委員會 審核委員會 20211231 2023310202122220216302021102920233102021102920233102021102920233102021222202163020212222021630202121 202111202121202122220216 302021102920233 102023310 12313.21 2021123120201231 薪酬委員會 20211231 2021222202163020211029202331020233102021102920233102021102920233102021222202163020212222021630202121 202111202121202122220216 3020211029 B.1.2(c)(ii) 20211231 企業管治報告 20211231 薪酬範圍 人數 1,000,000 1112 提名委員會 20211231 202332820233102023328202122220216302021102920233282021222202163020211029202332820211029202331020212222021630202121 202122220216302021102920233282023328 20211231 提名政策 企業管治委員會 20211231 2021222202163020211029202331020233102021102920233102021102920233102021222202163020212222021630202121 202122220216 3020211029 (a)(b)(c)(d)(e) 20211231 企業管治報告 董事會程序 143 202112 31202112 312021630 202112 13 與獨立非執行董事舉行會議 20211231 委任及重選董事 2021123120211029 董事會多元化政策 2021123120211231 50%62%10% 董事進行證券交易 20211231 公司秘書 20211213 201911 12313.29 企業管治報告 財務報告、風險管理及內部監控 財務報告 62220211231 202112315355 風險管理及內部監控 20193449%The Apple680.55117,118,81820193420193192019412 2022520225132022512 (i)(ii)2022(iii)(iv)20231026 20221 1202383115(i)(ii) 202310262023116 20211231202311 2202312 6 20211231 企業管治報告 外聘核數師 2017111202112311.22021630 控股股東作出的不競爭承諾 2015526 (a) (b) 企業管治報告 (c) (d) 2021123120211231 與股東溝通及股東權利 (i)參加股東大會 20211231 (ii)向董事會查詢及提出建議 3283Kir@pashunholding.com 企業管治報告 (iii)召開股東特別大會 3283K21 2219613 21 (iv)提名人士參選董事的程序 85 (i)(ii)(A)13.51(2)(B) 獲股東提名候選人須提交的資料 (a)(b)(c)(i)(ii)(d)(e)(f)(g)571XV(h)13.51(2)(h)(w)(i) 企業管治報告 章程文件 20211231 派付股息政策 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 執行董事 肖凱教授肖教授4320212222021630202020211029 20