新希望机构调研纪要

调研日期: 2023-12-06 新希望六和股份有限公司成立于1998年,是是新希望集团旗下的最大农牧食品产业板块。公司致力于农牧产业,注重稳健发展,业务涵盖饲料、养殖、肉制品加工及商贸等多个领域,遍布全国及越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡、埃及等近20个国家。2021年,公司实现销售收入1263亿元,控股分子公司700余家,员工超过8万人。新希望六和注重食品安全,先后获得“国家认定企业技术中心”和国家实验室CNAS认可,60多项技术成果获得省级以上奖励,其中6项创新技术获国家科学技术进步二等奖。公司旗下公司通过ISO9001、ISO22000、GAP良好农业规范认证、HACCP食品安全管理体系等认证。新希望六和以“农牧食品行业领导者”为愿景,以“为耕者谋利、为食者造福”为使命,着重发挥农业产业化重点龙头企业的辐射带动效应,整合全球资源,打造安全健康的大食品产业链,为帮助广大农民及产业伙伴共同富裕,为满足消费者对安全肉食品的需求,为促进环境绿色发展、社会文明进步,不断做出更大贡献。 12月6日晚间,公司发布了《关于董事会提议向下修正希望转债转股价格的公告(公告编号:2023-134)》《关于董事会提议向下修正希望转2转股价格的公告(公告编号:2023-135)》。在公告见网后,应部分投资者要求,公司董事会秘书兼首席战略投资管兰佳先生对相关情况进行了交流与说明。 Q:公司今天公告下修转股价格有何考虑? A:公司近期股价与两支转债即希望转债和希望转2的转股价偏离度较大。公司考虑,在现阶段下修转股价有利于可转债持有人在后续适当的时机进行转股,有助于增厚公司的权益类资本,增强公司整体资本实力。同时也是结合之前发过的提示性公告,在规则要求的时间点进行了相关决策。 Q:对具体下修价格又有什么考虑? A:首先要说明,公司今天也同时公告了12月27日召开临时股东大会的事项,到时会在这次股东大会上进一步审议转债下修的事项。未来下修的转股价不是现在就确定的,而是等到股东大会那一天来看,最终定价不低于股东大会召开前1日和前20日交易均价的高者。其实也就意味着,未来转股过来的价格是高于当前股东的持仓价格的,所以也不会影响当期股东的利益。 其次,公司董事会也会在股东大会审议通过该事项后,结合当前猪周期所处阶段,以及股价未来可能的变化趋势,适度确定合理的下修后的转股价格。 最后,公司相信,通过增加权益类资本、增强公司整体资本实力,有助于中长期提升公司的盈利能力,为股东带回更大的回报。 后续还交流了近期的经营情况等事项,因内容与此前发布的《2023年12月01日投资者关系活动记录表》接近,此处不再赘述。