远见控股二零二三年年报

股份代號：862（於開曼群島註冊成立之有限公司）遠見控股有限公司2023年 報 目錄 目錄 目錄02公司資料03主席報告07企業管治報告20董事簡歷22董事會報告32獨立核數師報告38財務報表111五年財務概要112投資物業一覽表 公司資料 2二零二三年年報董事會執行董事魯連城先生（主席）何厚鏘先生翁綺慧女士魯士奇先生魯士偉先生非執行董事魯士中先生（於二零二三年三月十七日獲委任）獨立非執行董事徐慶全先生太平紳士劉偉彪先生李企偉先生公司秘書鄧志基先生獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師法律顧問姚黎李律師行主要往來銀行大眾銀行（香港）有限公司審核委員會劉偉彪先生（主席）徐慶全先生太平紳士李企偉先生薪酬委員會劉偉彪先生（主席）徐慶全先生太平紳士李企偉先生提名委員會魯連城先生（主席）劉偉彪先生徐慶全先生太平紳士李企偉先生註冊辦事處Third Floor, Century YardCricket Square, P.O. Box 902Grand Cayman, KY1-1103Cayman Islands香港主要營業地點香港九龍灣常悅道13號瑞興中心9樓902室主要股份過戶登記處Tricor Services (Cayman Islands) LimitedThird Floor, Century YardCricket Square, P.O. Box 902Grand Cayman, KY1-1103Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓股份代號862網址www.visionvalues.com.hk公司資料 3遠見控股有限公司主席報告 致各位股東：本人謹代表董事會（「董事會」）向股東提呈遠見控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年六月三十日止年度（「本財政年度」）之全年業績。財務業績摘要• 於本財政年度的收入為400,700,000港元（二零二二年：127,100,000港元）。• 本公司擁有人應佔虧損為10,000,000港元（二零二二年：37,500,000港元）。• 本公司擁有人應佔每股基本虧損為0.26港仙（二零二二年：0.96港仙）。管理層討論及分析業務回顧1. 網絡解決方案及項目服務（「網絡及項目」）於本財政年度，網絡及項目的收入為13,400,000港元（二零二二年：9,100,000港元），較上一財政年度增加約47.4%。來自網絡及項目的收入明細如下：(i) 電訊解決方案為400,000港元（二零二二年：1,600,000港元）；(ii) 企業解決方案為2,000,000港元（二零二二年：2,500,000港元）；(iii) 項目服務為9,900,000港元（二零二二年：4,100,000港元）；及(iv) 系統維護為1,100,000港元（二零二二年：900,000港元）。收入較上一財政年度增加，乃主要由於與將軍澳醫院有關之項目已於本財政年度完工並確認合約費用6,900,000港元。於本財政年度末，手頭項目總額約為5,100,000港元（二零二二年：8,000,000港元）。其中，2,100,000港元屬於項目服務、1,400,000港元屬於解決方案銷售，1,600,000港元屬於維護服務。主席報告 4二零二三年年報主席報告（續） 2. 物業投資本集團投資物業的政策乃持有為賺取租金及╱或資本增值。為遵循該政策，管理層將不時檢討本集團的物業組合。本財政年度之收入為6,100,000港元（二零二二年：6,300,000港元）。於二零二三年六月三十日，除位於香港灣仔豫港大廈17樓的商業樓宇外，投資物業已悉數出租。於二零二三年初重新開放邊境後，香港逐步恢復正常。然而，由於市場氣氛疲弱，寫字樓物業租戶仍抱持審慎態度。3. 勘探及評估礦產資源FVSP LLC（「FVSP」，本公司間接擁有51%權益之附屬公司）持有編號為MV-021621的採礦許可證，涵蓋蒙古約為7,120公頃的黃金量及其他礦產資源量。於本財政年度，FVSP完成了二零二二年勘探計劃，並為編製二零二三年勘探計劃收集所有必要數據。二零二三年勘探計劃的目標是通過地質及化學調查發現及確定許可證所涵蓋區域內新的地質及化學異常情況；通過物理勘查，確定異常的深部特徵；根據所有研究及技術成果，建立找礦模型，設計及建造鑽探項目以核實異常，以期發現及識別區域內的更多礦體，並進一步擴大搜尋成果。我們的勘查及勘探技術手段包括地質測量、巖屑化學勘探、3D靜電測量、音頻地磁測探、挖溝、鑽探及綜合研究等。二零二三年勘探計劃的預算約為2,400,000美元。實際現場勘探工作於二零二三年七月初開始，預計於二零二三年十月前後完成。4. 私人飛機管理服務（「私人飛機管理」）於本財政年度末，私人飛機管理分部根據飛機管理合約管理三架私人飛機（二零二二年：三架），根據專門管理合約管理一架（二零二二年：兩架）飛機。本財政年度的收入約為29,100,000港元（二零二二年：28,400,000港元）。私人飛機管理業務保持穩定。於本財政年度結束後，私人飛機管理分部訂立一份新的私人飛機管理合約。5. 物流業務本集團的物流業務由一間間接非全資附屬公司（「合資公司」）開展。合資公司由本集團實益擁有60%權益，餘下40%權益由獨立第三方擁有。合資公司的業務範圍涵蓋新疆邊境的甩掛運輸；矸石回填以及精煤及其副產品之專線運輸。儘管新疆於二零二二年十月至二零二二年十二月初期間收緊疫情防控措施，合資公司於本財政年度表現穩健。本財政年度的收入為352,100,000港元（二零二二年：83,300,000港元）。合資公司於本財政年度處理的貨運量約為1,357,000噸（二零二二年：658,000噸）。於本財政年度末，合資公司有51輛卡車。此外，合資公司亦僱用六家外判承包商的車隊。 5遠見控股有限公司主席報告（續） 財務回顧1. 業績分析收入於本財政年度，本集團之收入增加至400,700,000港元（二零二二年：127,100,000港元）。本集團收入約87.9%（二零二二年：65.5%）來自物流業務，7.3%（二零二二年：22.4%）來自私人飛機管理服務及3.3%（二零二二年：7.2%）來自網絡及項目。其餘收入來自物業投資。投資物業之公平值收益本集團於本財政年度末的投資物業公平值乃由獨立合資格估值師估值。賬面值增加淨額包括(i)投資物業的公平值收益3,800,000港元（二零二二年：4,300,000港 元 ）及(ii)於中國之投資物業的貨幣換算虧損3,100,000港 元（ 二零二二年：1,100,000港元）。投資物業之公平值收益來自本集團於香港之商業物業組合。僱員福利開支僱員福利開支淨增加乃主要由於計入新成立的物流服務業務的全年業績（於上一財政年度僅營運約六個月）及本財政年度並無產生以股份為基礎的付款開支。融資成本於本財政年度，融資成本為7,300,000港元（二零二二年：2,400,000港元）。融資成本增加乃主要由於來自一名董事的貸款增加以撥付經營活動所用現金淨額以及償還一筆銀行定期貸款。2. 流動資金及財務資源於二零二三年六月三十日，本集團有由本公司主席兼董事魯連城先生（「魯先生」）提供的循環備用融資合共140,000,000港元。於二零二三年六月三十日，本集團已自該融資提取98,200,000港元。該融資的到期日為二零二五年六月三十日。3. 負債水平於二零二三年六月三十日，本集團的資本負債比率為37.9%（二零二二年：18.9%），乃按本集團總借款佔總資產的比率計算。4. 外匯本集團的主要業務位於香港、中國及蒙古。本集團的資產及負債主要以港元、美元及人民幣計值。本集團並無外幣對沖政策。然而，本集團管理層持續監控外匯風險，並將於有需要時考慮對沖重大貨幣風險。5. 或然負債於二零二三年六月三十日，本集團概無重大或然負債（二零二二年：無）。 6二零二三年年報主席報告（續） 業務前景及發展在訪港旅遊業和本地需求強勁復甦帶動下，二零二三年第一季度香港經濟明顯改善。實質本地生產總值恢復增長，第一季度同比增長2.7%。然而，貨物出口仍然疲弱。經濟增長勢頭於二零二三年第二季度有所減弱。第二季度進出口均錄得雙位數跌幅，分別下跌16.1%及15.3%。實質本地生產總值同比僅增長1.5%。除二零二三年第二季度香港經濟復甦乏力外，近年來，在地緣政治緊張局勢加劇、中美關係緊張及俄烏戰爭的陰霾下，全球經濟及金融分化加劇。在此背景下，香港商界在進行新投資及╱或業務擴張方面極為審慎。因此，董事會預計網絡及項目以及物業投資業務仍將面臨不利因素。物流業務方面，合資公司於二零二三年三月與蒙古能源有限公司（「蒙古能源」）訂立物流服務框架協議（二零二三年至二零二六年）（「框架協議」），自二零二三年四月一日起至二零二六年三月三十一日止期間三個年度各年的年度收入上限分別為人民幣292,500,000元、人民幣365,600,000元及人民幣457,000,000元。魯先生（本公司之主要股東，主席及執行董事）亦是蒙古能源之主要股東，主席及執行董事。蒙古能源之獨立股東於二零二三年四月二十一日批准框架協議。簽訂框架協議可為合資公司帶來充足的業務量，並使合資公司在新疆物流市場站穩腳跟。致謝本人謹藉此機會代表董事會向所有對本集團作出寶貴貢獻的管理人員及同事致以衷心謝意。此外，本人亦謹此感謝尊貴的股東、客戶及業務夥伴對本集團的鼎力支持。魯連城主席香港，二零二三年九月十八日 7遠見控股有限公司企業管治報告 企業管治常規董事會認同維持高水平之企業管治常規對保障及提升股東利益之重要性。董事會及本公司管理層有共同維護股東利益及本集團可持續發展之責任。董事會亦認為，良好的企業管治常規可促進公司在穩健的管治架構下迅速發展，並加強股東及投資者之信心。於本財政年度，本公司已採納並遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）之原則及守則條文，惟下列偏離情況除外：i. 企業管治守則之守則條文第C.2.1條訂明，主席與行政總裁（「行政總裁」）之角色應有所區分，並不應由一人同時兼任。魯先生為本公司主席，同時亦履行行政總裁之責任。魯先生具備領導董事會所需之領袖才能，並對本集團業務有豐富知識。董事會認為，現有架構能促進本公司有效制訂及實施策略，對本公司而言更為合適。ii. 企業管治守則之守則條文第F.2.2條訂明，董事會主席應出席本公司的股東週年大會（「股東週年大會」）。董事會主席因其他公務在身而未出席二零二二年股東週年大會。本公司之審核委員會及薪酬委員會主席主持了二零二二年股東週年大會並回答股東之提問。本公司之股東週年大會為董事會與股東提供溝通渠道。除股東週年大會外，股東可透過本公司網站所列示的聯絡方式與本公司溝通。企業管治報告 8二零二三年年報企業管治報告（續） 遵守證券交易的標準守則本公司已採納董事進行證券交易之自訂守則（「守則」），其條款不較上市規則附錄十所載有關上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）寬鬆。守則已於各董事初次獲委任時及經不時修訂或重列後送交彼等。本公司亦就可能掌握本公司未公開內幕消息之本集團相關僱員進行證券交易訂立書面指引（「僱員指引」），其條款不較標準守則寬鬆。於本財政年度，本公司並無發現有僱員不遵守僱員指引之情況。於緊接年度業績刊發日期（包括該日）前六十日期間或由相關財政年度結束至年度業績刊發日期（包括該日）期間（以較短者為準），全體董事及相關僱員不得買賣本公司之證券及衍生產品，直至該等業績刊發為止。於緊接半年業績刊發日期（包括該日）前三十日期間或由相關財政季度或半年期間結束至半年業績刊發日期（包括該日）期間（以較短者為準），全體董事及相關僱員不得買賣本公司之證券及衍生產品，直至該等業績刊發為止。公司秘書將於有關期間開始前向全體董事及相關僱員發出備忘。經本公司作出具體查詢後，全體董事均已以書面形式確認彼等於本財政年度一直遵守標準守則及守則所規