汤姆猫：2023年半年度报告
第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱志刚、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人（会计主管人员）周佳乐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的关于公司未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险和应对措施，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中的相关内容，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................9第四节公司治理.........................................................................................................42第五节环境和社会责任.............................................................................................44第六节重要事项.........................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.....................................................................................53第八节优先股相关情况.............................................................................................59第九节债券相关情况.................................................................................................60第十节财务报告.........................................................................................................61 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的《2023年半年度报告》及其摘要文本；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况概述 “十四五”时期，5G、大数据、物联网和人工智能等新兴科技的持续迭代，进一步强化了数字文化产业的技术支撑，为产品生产、内容传播以及消费体验开辟了新的实现路径。今年以来，以AIGC为代表的人工智能技术在数字文化产业率先落地，加速赋能数字文化产业的创新性变革。报告期内，北京、上海、深圳、成都等多地相继颁发人工智能产业支持政策，加速推动各领域从数字化、网络化向智能化跃升。伴随AI应用边界的不断拓宽，人工智能从交互体验需求、内容生产方式、生产效率、商业模式及产业价值等多层面重塑数字文化行业生态，数字文化产业正迎来更为广阔的创新发展空间。 （二）行业政策环境变化情况 1、新一代人工智能正成为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要驱动力量。2023年2月，我国科技部表示将把人工智能作为战略性新兴产业，继续给予大力支持；并指出应推动人工智能与经济社会深度融合，在重大应用场景中锤炼技术，升级迭代，培育市场。2023年8月，国家互联网信息办公室等七部门发布并实施首个针对生成式人工智能产业的规范性政策《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行办法》”），《管理暂行办法》明确鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容。作为我国促进生成式人工智能发展和规范应用的专门立法，《管理暂行办法》界定了该技术的基本概念，规定了对服务提供者的制度要求，为未来行业健康发展指明了方向。 在此背景下，公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP（以下简称“汤姆猫家族IP”）深厚的数字交互和情感陪伴特征，大力推进人工智能技术与汤姆猫家族IP系列优质内容、趣味玩法的融合，持续升级汤姆猫个性化、差异化、智能化交互体验，探索汤姆猫家族IP在陪伴、教育、娱乐等多领域的创新应用场景。报告期内，公司启动了“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级，并完成汤姆猫AI交互产品功能原型的封闭测试。在验证了相关技术实现的可行性后，公司国内外研发团队开展了人工智能交互产品的立项与研发工作。截至本报告披露之日，汤姆猫人工智能产品处于正式研发过程中，并在国内外不同区域开展了内测或测试。 2、随着数字技术与互联网科技的飞速发展，当代互联网对于低龄群体的普及率提高，未成年触网低龄化趋势明显。立足于数字时代未成年人网络保护新形势、新要求，近年来，国家监管部门不断完善 未成年人保护、网络信息服务等相关法律法规。2023年8月，国家互联网信息办公室发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》公开征求意见的通知。此次征求意见稿提出将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，模式覆盖范围将由APP扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，以加固未成年人网络安全保护防线。 作为全球知名休闲移动应用公司，公司高度重视未成年人用户权益保护，从产品定位、内容开发、价值观传递、隐私保护、实名认证等多方面全方位保障未成年人合法权益。公司在国内运营的系列产品已接入（或通过发行渠道接入）实名认证系统，并通过完善游戏适龄提示及升级技术手段持续强化未成年用户保护机制。在数据安全与隐私保护上，公司产品在全球范围内执行了符合全球多个国家和地区的未成年人保护政策，公司全系列产品均经过国际知名未成年人隐私保护组织Privo的安全认证。 3、2023年7月，国务院办公厅转发国家发展和改革委员会《关于恢复和扩大消费措施》的通知（以下简称“《通知》”），《通知》提出了“丰富文旅消费”“促进文娱体育会展消费”“壮大数字消费，打造数字消费业态”等多项举措。报告期内，公司凭借汤姆猫家族IP数字特征及其线上线下综合产业链优势，积极拓展新型消费场景，赋能经济高质发展。报告期内，公司一方面稳步推进线下主题乐园的扩张，于江苏、浙江、重庆、江西等多个城市相继落地，有效助力周边餐饮、购物等线下消费业态提质升级；另一方面，基于在全球范围内积累的庞大用户体量以及在数字新业态和新模式上的探索贡献，“会说话的汤姆猫家族”IP获评联合国咨商组织（WEDC）颁布的“全球最具价值数字艺术品IP奖”。 （三）公司从事的主要业务 公司是一家围绕汤姆猫家族IP为核心的、线上与线下协同发展的全栖IP生态运营商。公司通过线上移动应用、动漫影视等优质内容的制作与发行满足用户多元文化娱乐需求；线下通过开拓IP衍生品与授权业务、新商业服务业务等连锁业态，创新新型文娱互动体验场景，打造汤姆猫家族IP亲子品牌，持续丰富汤姆猫家族IP文化内涵。 目前，线上移动应用是公司的核心业务。在线上移动应用领域，公司及旗下子公司深耕休闲移动应用十余年。公司海内外研发团队围绕汤姆猫家族IP已先后研发上线了《会说话的汤姆猫》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫总动员》《我的安吉拉2》等20余款绿色健康、休闲益智的移动应用，业务覆盖欧盟、美国、中国、巴西、印度等全球大部分国家和地区。经过多年的深耕，公司在全球虚拟宠物养成、跑酷等细分市场领域具有领先的市场地位，系列产品在全球范围内拥有庞大的用户基数，并在东南亚、拉丁美洲等互联网新兴市场的影响力 持续扩大。截至本报告披露日，公司产品在全球范围内的累计下载量已超过2,00亿人次，最高MAU（月活跃用户人数）达4.7亿人次。 依托于庞大的用户数量和活跃用户，公司通过移动应用产品的内置广告和应用内购获取收入。公司移动应用产品与Google、Meta（原名Facebook）、Mobvista、ironSource、字节跳动、Smaato、华为、OPPO等全球多家知名广告营销服务商开展合作，从而获取大量广告主的营销需求。公司将该等广告向公司移动应用产品用户进行推送展示（展示方式包括插页、横幅、奖励视频、应用墙等多种形式），进而获取广告收入，应用内置广告是公司收入的主要来源。 在线上内容领域，公司也向全球用户输出优质的动漫影视作品。基于汤姆猫家族IP，公司已陆续开发系列动画片、短片及迷你剧等动漫内容，通过YouTube、Netflix、腾讯、优酷、爱奇艺等全球主流平台在200多个国家和地区播放。截至本报告披露日，公司汤姆猫家族IP系列动画作品已被翻译成32种语言，全球累计播放量已超过
