国脉文化：新国脉数字文化股份有限公司2023年半年度报告

公司简称：国脉文化 新国脉数字文化股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）张鼎宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅并予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................19第五节环境与社会责任...............................................................................................................21第六节重要事项...........................................................................................................................22第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................34第八节优先股相关情况...............................................................................................................37第九节债券相关情况...................................................................................................................37第十节财务报告...........................................................................................................................38 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所属行业发展情况 1.政策持续加码，数字中国为文化行业注入新动力 2023年以来，数字经济发展正在迈入快车道，国家层面正在不断统筹推进数字中国发展,相关政策接连出台。2023年2月，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，强调建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。文化方面，要打造自信繁荣的数字文化，包括大力发展网络文化、深入实施文化数字化战略、提升数字文化服务能力。2023年6月，上海印发《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（2023—2025年）》，方案明确以沉浸式技术与Web3技术为两大主攻方向，着力提升“元宇宙”领域科技自立自强能力。元宇宙、数字文化等数字的新业态，对经济的重要性与促进作用日益凸显。 2.产业趋势爆发，AIGC等技术赋能文化科技融合发展 当前全球产业数字化转型进入规模化扩张和深度应用阶段，物联网、大数据、机器人及人工智能等技术迎来重大突破，“数实融合”成为数字文化产业做大做强的关键。近年来，文化科技在多领域蓬勃生长，不断在新方向大放异彩。其中在基建层，已完成4K/8K超高清视频、云渲染、智能创作分发等“文化科技新基建”，不断向高算力、低延迟、强智能的方向进发。在应用层，则出现了互动视频、VR视频、数字虚拟人、沉浸式3D空间等多种新应用，强调连接、沉浸、交互等特性，服务于文化消费、生活生产等多元场景。AIGC等现象级技术创新具有重塑数字内容生成和消费方式的能力，能够以优于人类的制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复刻编辑等基础性机械劳动，从技术层面实现以低边际成本、高效率的方式满足海量个性化需求；同时能够创新内容生产的流程和范式，为更具想象力的内容、更加多样化的传播方式提供可能性，推动内容生产向更有创造力的方向发展。 3.文旅行业全面复苏，借力数字化加快重启 今年以来，随着大众生产生活步入正轨，被压抑已久的旅游需求迅速释放，文旅行业强劲复苏。据国家统计局数据，2023年上半年住宿和餐饮业增加值为9171亿元，同比增长15.5%，同比增幅位于各行业之首。此外，依赖商务出行及会展经济的大中城市，酒店出租率恢复领先，带动整体市场上行。当下，文旅融合发展如火如荼，为我国加快文旅产业供给侧结构性改革，实现高质量发展开辟了巨大空间。文旅产业、会展业与数字技术协同作用，加快了产业数字化、在线化、智能化转型进度，推动了文旅产业会展服务模式的创新发展。 (二)公司主要业务及经营模式 报告期内，公司聚焦内容运营，围绕数字内容、数智应用、元宇宙、实体场景和数字资产五大业务，加大研发投入，提升产品能力，不断探索数字文化新业态、新模式，目前业务发展呈现积极向上态势。 1.数字内容：充分运用5G、VR/AR、4K/8K、云渲染、云转播等高科技手段，生产制作沉浸式、差异化的超高清视频、云游戏内容，如云剧场、云歌会等，提供优质的5G内容产品和体验。 2.数智应用：基于中国电信天翼云和国脉文化的元宇宙能力，结合数字化内容运营优势，推出党务云SAAS，服务各级党组织和党员；推出政企服务SAAS应用，提供云化、沉浸式的商务出行、企业展示等综合服务。 3.元宇宙：围绕人、货、场三要素，以数字化手段构建企业空间、展会空间、党建空间等虚拟与现实交互场景应用，汇聚生态合作伙伴，提供各类垂直细分领域多样化的元宇宙应用服务。 4.实体场景：旗下尊茂酒店集团实体资产业务，作为中国酒店集团50强之一，目前拥有“尊茂”、“尊茂精选”、“辰茂”、“茂居”、“尊茂营地”、“尊茂智慧商管”等品牌，通过融入文化和科技，推进酒店数字化转型，打造卓越的城市生活方式体验和旅游目的地体验。同时基于原会展业务，提升数智会展创新能力，做强线下全案策划，科技赋能线上服务，实现线上线下融合办会。 5.数字资产：作为中国电信独家积分运营服务方，为电信运营商及外部客户提供统一运营、统一管理、统一结算的平台能力，并支持开展个性化的积分运营服务。依托自身元宇宙技术打造数字藏品平台，将区块链技术与文博、文旅、文创衍生品相结合，持续打造新IP。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.国企品牌定位优势 在网络文化领域强监管的背景下，传媒行业必须弘扬主旋律、传递正能量，讲好中国故事、传递中国声音。通过多年的积累沉淀，公司发挥国有控股上市公司优势，把握政策研判、内容把控、价值观导向，确保发展方向不偏离，致力成为文化和科技融合型领军企业。 2.中国电信的资源优势 公司是中国电信旗下专业从事数字内容运营的公司，承接了中国电信5G文娱应用、元宇宙业务的开发和运营，充分结合中国电信云网融合的优势，拥有元宇宙体验的硬件入口以及支持元宇宙平稳运行的基础设施(5G/算力与算法/云计算/边缘计算)与底层技术(引擎/开发工具/数字李生/区块链)。 3.丰富的业务生态优势 公司业务种类丰富，拥有线上丰富的文娱内容、分发资源和线下文旅酒店资源，拥有中国电信积分运营权，庞大的用户基础和完整的业务生态。公司以国家文化和科技融合示范基地为基础，在XR、AR以及沉浸式元宇宙领域进行着积极探索，积累优质内容，抢抓AIGC发展新机遇，形成新的价值空间，满足用户多样化的新型文化消费需求，助力文化数字化发展。 4.齐备的牌照运营优势 公司拥有完整的互联网传媒经营资质和牌照，为各类业务的合法经营和发展提供有力保障，也为公司业务的开拓发展带来广阔空间。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司抢抓数字产业密集创新和高速增长的战略机遇，接应中国电信集团公司“云改数转”战略，瞄准“让全民共享文化数字化科技成果”，紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划目标，聚焦业务结构优化、产品核心能力建设、客户服务能力提升、产品渠道协同等重点工作，全力推进业务高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入11.08亿元，同比减少42.71%，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润0.45亿元，同比改善308.86%。收入同比减少主要是为顺应行业发展趋势，促进业务质量提升，加快数字化转型，部分存量以及非战略核心业务加快清理调整，为后续业务提质夯实基础；同时公司聚焦主责主业，不断优化业务结构和运营模式，围绕五大业务线深耕重点产品，营收和业务拓展有明显起色；另一方面随着行业回暖，酒店会展、商旅出行等企业服务业务均有所改善，为后续业务健康增长积聚动力。利润改善方面，一是公司持有的“三七互娱”股票因资本市场价格上升以及实现股权出售拉动公允价值变动收益和投资收益同比增加；二是收入质量有所改善，降本增效和资源效能提升出成效。 （一）落实三责，重点业务稳中有升 面对行业、市场需求形势变化，国脉文化持续关注业务价值提升，加快重点产品发展，快速调优收入结构，企业经营迈出了向高质