2022年加密货币调查报告（英文版）

2022年7月Chainalysis 2022Cryptocurrency状态调查调查北美公共部门的加密货币前景 执行概要加密货币给公共部门带来了独特的挑战。在执法方面，加密货币正在触及所有形式的犯罪：毒品、盗窃、欺诈、洗钱——你的名字它。但加密货币案件与传统金融案件有很大不同，并且需要新的工具和方法来解决。从监管机构的角度来看，加密货币在不到十年的时间里，从一个小众爱好发展成为万亿美元的资产类别，带来了它涉及消费者保护、市场操纵、AML/CTF 执法等。这些问题是Chainalysis存在的原因之一。我们与公共部门合作，使加密货币的复杂性简单，并帮助机构通过加密实现其目标很容易,因为他们可以与菲亚特——如果不是更多。但每隔一段时间，我们就需要进行体温检查，以确认我们走在正确的轨道上。这就是为什么，我们首次对公共部门进行了民意调查，以更好地了解他们对加密货币的看法。Rency：成功、挑战以及提高效率所需的条件。这是一个快速的总结我们的主要结论:•••公共部门员工喜欢加密货币，但也看到了缺点。大多数的我们的受访者表示，加密货币将以积极的方式推动我们的金融体系，但也承认它在他们的许多刑事调查中发挥作用。加密货币涵盖所有形式的犯罪活动。在联邦和州及地方水平，受访者告诉我们，加密货币在各种犯罪类型中都很普遍，包括毒品、欺诈、盗窃和网络犯罪。区块链分析工具必须提供准确的数据和交易可视化胜过一切。受访者指出，准确、可靠的区块链数据简单可视化是他们使用的任何区块链分析工具的最重要组成部分。这些功能对于完成调查和确保积极性都很重要结果在法庭上。••培训很重要。受访者认为有效的培训计划是另一个关键因素要求他们购买的任何加密货币调查工具。公共部门的雇员需要更多的资源。74%的受访者表示,员工他们的机构目前还没有做好调查加密货币相关犯罪的能力。继续阅读我们对调查结果的完整细分。加密货币调查的链析状态调查|摘要2 方法我们进行了为期五个月的调查，并将其分发给相关的公共部门。美国和加拿大的员工通过以下方式：•••发送给 Chainalysis 客户、合作伙伴和非客户联系人的电子邮件电子邮件的客户合作伙伴 公司还服务于公共部门给非营利性公共部门协会成员的电子邮件 链析与。通过所有这些渠道，我们的调查实现了6.8%的回复率，总共有300来自183个机构的受访者。请记住，由于受访者不是需要回答每个问题，每个问题都有不同数量的回答。你是一个当前Chainalysis客户吗?是的没有050100150这些受访者包括146名当前的Chainalysis客户和124名非客户，而30答复者表示，他们宁愿不回答。加密货币调查的链析状态调查|方法论3 被调查者资料你在什么类型的机构工作吗?联邦民用机构联邦执法联邦监管/税务机关军事/国防国家安全州和地方执法州和地方监管/税务机关0255075100执法专业人员构成了本次调查的大部分。52%的受访者来自联邦执法机构，而30%在州和地方执法部门工作。你有什么类型的工作?分析师导演法医鉴定我不愿意回答调查员经理/高级经理其他项目经理检察官020406080在工作角色方面，40%的受访者称自己是调查员，28%的受访者称自己是调查员。分析师。经理和法医检查员也有很好的代表性，特别是如果我们假设跳过这个问题的受访者的角色将以类似的比例分解。加密货币调查的链析状态调查|受访者资料4 你在你的领域工作多久了?你在你当前的工作有多久了机构?在1年1 - 2年在1年1 - 2年2 - 5年2 - 5年5 - 10年10 - 20年5 - 10年10 - 20年20年20年020406080020406080我们的大多数受访者在他们的领域工作了十年或更长时间，但我们也看到相当数量的受访者处于职业生涯早期。您目前居住在哪个州、省或地区？海军=美国各州;黄色 = 加拿大各省和地区321613332211393421531231198 (MD)3(直流)922124523我们的受访者来自美国和加拿大各地，但我们看到特别重居住在加利福尼亚州、马里兰州、纽约州、弗吉尼亚州和安大略省的员工参与- 考虑到他们的人口规模相对于其他州和省份，这并不奇怪。受访者的分布符合我们的观察，即随着加密货币使用的增长，它在北美的所有地区都变得普遍，而不是少数集中的地区，这意味着该地区的执法和监管机构必须做好准备解决这个问题。加密货币调查的链析状态调查|受访者资料5 当前的想法和受访者态度cryptocurrency下面，我们要求受访者以五分制对他们对一系列系列的同意程度进行评分。关于加密货币的合法性和与其调查的相关性的声明。您如何描述您个人对加密货币的看法？我相信加密货币主要由犯罪分子使用和其他恶意行为我相信cryptocurrency将推进我们金融体系以一种积极的方式250200150100502502001501005000强烈不同意略不同意没有意见稍微同意强烈同意强烈不同意略不同意没有意见稍微同意强烈同意我相信加密货币将被广泛采用在一般人群我相信cryptocurrency是有效的和值得信赖的货币形式250200150100502502001501005000强烈不同意略不同意没有意见稍微同意强烈同意强烈不同意略不同意没有意见稍微同意强烈同意我相信cryptocurrency是我的机构应该投入资源进行调查我相信cryptocurrency至关重要我的调查250200150100502502001501005000强烈不同意略不同意没有意见稍微同意强烈同意强烈不同意略不同意没有意见稍微同意强烈同意加密货币调查的链析状态调查|思想和态度6 结果讲述了一个有趣的故事。绝大多数受访者表示加密货币是与他们的调查相关，他们的机构应该将资源投入到加密中货币调查。然而，尽管承认加密货币在犯罪中的作用他们调查的活动，受访者对加密货币没有负面看法——远非如此它。大多数受访者都认为加密货币将积极推进我们的财务发展。系统，不同意加密货币主要由犯罪分子使用的观点。围绕加密货币的积极情绪与理解相平衡与加密货币相关的犯罪对调查资源的呼吁与我们的 发现在基于加密货币的犯罪：合法加密货币使用的增长远远超过。犯罪使用的增长，但即便如此，犯罪使用也代表了足够高的美元数字公共部门必须做好调查准备。您如何描述您对加密货币的理解程度？评分范围从 0 到 100，从不了解到非常知识渊博。3020100023567910 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 40 41 44 45 46 47 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 82 85 88 90 92 93 94 95 98 99 100在0到100的范围内，受访者平均对他们对加密的理解水平进行了评分货币在58。虽然大多数受访者将自己置于天平的上半部分，但Average表示，在公众的加密货币教育方面还有很多工作要做。部门——正如我们稍后将探讨的那样，私营部门在提供这一点方面可以发挥巨大作用。教育。你有专门的调查人员/吗分析师,专攻你使用cryptocurrency取证/吗今天分析工具?cryptocurrency调查?没有没有是的是的050100150050100150加密货币调查的链析状态调查|思想和态度7 大多数受访者表示，他们的机构有专门的调查员和分析师在加密货币调查中。然而，调查还表明，许多机构没有使用专门的工具进行这些调查。虽然各机构正在发展是好消息迎合员工进行加密货币调查，这些员工并不是成功的最佳位置没有区块链分析工具。同意或不同意：我所在机构的员工有能力进行调查cryptocurrency-related犯罪。同意25.6%不同意74.4%虽然大多数受访者报告说他们的机构雇用了专业人员和加密货币调查的工具，他们似乎也认为这些努力还不够。74%的人表示，他们的机构没有能力调查与加密货币相关的犯罪。这不仅是今天，而且在未来都是一个巨大的问题。加密货币是一种快速行业的变化——例如，在过去的两年里，我们已经看到了一个巨大的 转变在活动从中心化服务到 DeFi 协议，交易更加复杂和困难进行调查 - 所以如果机构不精通加密货币调查现在，他们的知识差距可能会加剧，导致他们进一步落后于犯罪分子。利用cryptocurrency定期。加密货币调查的链析状态调查|思想和态度8 引用受访者你的公司能做什么来帮助你更好调查cryptocurrency-based犯罪?“与许多其他领域一样，我们需要更多的训练有素、技术娴熟的人。人我们不能聘用。”“钩我们训练。”“围绕加密货币举办更多会议/圆桌会议-可以分享最佳做法的相关犯罪适当的设置。“与其他机构/区域协调，汇集资金共同负担的工具。”“接受创新和对技术的需求，使酌情投资于工具/调查人员，以及与其他机构协调以解决管辖权问题问题。”加密货币调查的链析状态调查|思想和态度9 今天Cryptocurrency调查关于您每年看到多少包含加密货币的案例、潜在客户和/或提示事务?6040200012-55-1010-2020-5050-100100+情况下,每年我们看到受访者在工作中看到的与加密货币相关的案例数量差异很大。然而，超过一半的人表示他们每年看到十多个此类病例，而38%的人表示超过20日,14%的人说超过100人。加密货币调查的链析状态调查|今天的加密货币调查10 您看到哪些涉及加密货币的犯罪类型？欺诈(线、投资)诈骗(浪漫,比特币,ATM)药物网络犯罪欺诈(好处,COVID-19)Ransomware盗窃CSAM材料绑架杀人050100150200这些调查涉及几种不同形式的犯罪，包括各种类型的诈骗 和 欺诈领导的方式。药物,网络犯罪和场地, ransomware,也有利。联邦机构：您看到哪些涉及加密货币的犯罪类型？盗窃7.5%CSAM2.7%网络犯罪诈骗12.1%16.2%药物16.4%Ransomware11.9%绑架1.3%杀人欺诈(好处,COVID-19)1.3%13.2%欺诈(线、投资)17.3%加密货币调查的链析状态调查|今天的加密货币调查11 州和地方：你看到哪些涉及加密货币的犯罪类型？盗窃12.2%CSAM3.6%网络犯罪13.1%诈骗18.5%药物11.7%Ransomware11.3%绑架1.4%欺诈(好处,COVID-19)10.4%杀人0.9%欺诈(线、投资)17.1%有趣的是，涉及加密货币的犯罪类型的细分并没有太大变化。在联邦和州和地方层面之间。唯一的区别是我们看到的稍微多一点联邦层面涉及加密货币的毒品和福利欺诈案件，与更多相比盗窃在州及地方级别。加密货币调查的链析状态调查|今天的加密货币调查12 引用受访者致电我们了解涉及加密货币的犯罪类型你看到在你的调查。“洗钱”。“民事欺诈有关所得税问题。”“我看到一些 [bot] 生成的恶意软件事件针对托管钱包（即 Trezor）在将加密货币卸载到冷藏。”“Rugpulls,聪明的合同诈骗。”“我从事税务调查。加密货币是新的玩具/闪亮对象一些我们调查的人。”加密货币调查的链析状态调查|今天的加密货币调查13 受访者想从他们什么区块链分析工具?我们向受访者提供了区块链分析工具的15项功能列表，以及要求他们以五分制对每个人的重要性进行评分。下图对每个功能的相对重要性基于对这些响应的加权度量。您对加密货币分析解决方案供应商的最高要求是什么？受访者被要求以五分制对每个功能的重要性进行评分。这图形根据这些排名的权重为每个功能分配重要性分数。数据的准确性和可靠性，使其能够用作法律证据数据可视化功能和易用性培训课程，以获得有关如何使用解决方案和最新的技术支持所有硬币和其他