2022 年加密货币评级调查报告 （ 英文版 ）

2022 年 7 月Chainalysis 2022 年加密货币调查状况调查北美公共部门的加密货币前景 加密货币调查的链分析状态 | 执行摘要2执行摘要加密货币对公共部门提出了独特的挑战。在执法方面 ， 加密货币正在触及各种形式的犯罪 ： 毒品 ， 盗窃 ， 欺诈 ， 洗钱 - 随便你说吧。但是加密货币案件与涉及传统金融的案件有很大不同 ， 需要新的工具和方法来解决。从监管机构的角度来看 ， 加密货币在不到十年的时间里，已经从一个利基爱好发展到一个万亿美元的资产类别，带来了对消费者保护、市场操纵、反洗钱 / CTF 执法等的担忧。这些问题是 Chaialysis 存在的原因之一。我们与公共部门合作，使加密货币的复杂性变得简单，并帮助机构尽可能轻松地使用加密货币实现其目标 - 如果不是更多的话。但是 ， 我们经常需要进行温度检查以确认我们步入正轨。这就是为什么 ， 我们第一次对公共部门进行了民意调查 ， 以更好地了解他们对密码货币的看法 ： 成功 ， 挑战以及他们需要变得更有效。以下是我们主要发现的快速摘要 ：•公共部门的员工喜欢加密货币 ， 但也看到了缺点。大多数受访者表示 ， 加密货币将以积极的方式推进我们的金融体系 ， 但也承认它在他们的许多刑事调查中发挥了作用。•加密货币涵盖所有形式的犯罪活动。在联邦、州和地方层面 ， 受访者告诉我们 ， 加密货币在各种犯罪类型中普遍存在 ， 包括毒品、欺诈、盗窃和网络犯罪。•区块链分析工具必须提供准确的数据和交易可视化。受访者指出 ， 准确 ， 可靠的区块链数据和简单的可视化是他们使用的任何区块链分析工具中最重要的组成部分。这些功能对于完成调查和确保法庭上的积极结果至关重要。•培训很重要。受访者认为有效的培训计划是他们购买的任何加密货币调查工具的另一个关键要求。•公共部门员工需要更多资源74% 的受访者表示 ， 他们机构的员工目前没有能力调查与加密货币相关的犯罪。请继续阅读我们对调查结果的完整分类。 加密货币调查的链分析状态调查 | 方法论3Methodology我们进行了为期五个月的调查 ， 并通过以下方式分发给美国和加拿大的相关公共部门员工 ：•向 Chainalysis 客户、合作伙伴和非客户联系人发送电子邮件•向合作伙伴公司的客户发送电子邮件 ， 也为公共部门服务•给非营利组织成员的电子邮件 ， 公共部门协会 Chainalysis 已与之合作。通过所有这些渠道 ， 我们的调查获得了 6.8% 的回复率 ， 共有 183 个机构的 300 名受访者。请记住 ， 由于受访者不需要回答每个问题 ， 每个问题都有不同数量的回答。您是当前的 Chainalysis 客户吗 ？YesNo050100150这些受访者包括 146 名当前 Chainalysis 客户和 124 名非客户 ， 而 30 名受访者表示他们宁愿不回答。 加密货币调查的链分析状态调查 | 受访者简介4受访者档案你为什么类型的机构工作 ？联邦执法部门联邦监管 / 税务局军事 / 国防国家安全州和地方执法州和地方法规 /税务机关0255075100这项调查的大部分是执法专业人员。 52% 的受访者来自联邦执法机构 ， 30% 的人在州和地方执法部门工作。你有什么类型的工作 ？分析师总监法医检查员我不想回答调查员经理 / 高级经理其他项目经理检察官020406080在工作角色方面 ， 40% 的受访者称自己是调查员 ， 28% 是分析师。经理和法医也有很好的代表性 ， 特别是如果我们假设跳过这个问题的受访者的角色会以类似的比例分解。 加密货币调查的链分析状态调查 | 受访者简介532161332323912154311319129238 (MD)3 (DC)2124523你在你的字段?你现在工作多久了机构?1 年以下1 - 2 Years2 - 5 Years5 - 10 年10 - 20 年20 + Years1 年以下1 - 2 Years2 - 5 Years5 - 10 年10 - 20 年20 + Years020406080020406080我们的大多数受访者在他们的领域工作了十年或更长时间 ， 但我们也看到相当数量的受访者在他们的职业生涯早期。您目前居住在哪个州、省或地区 ？海军 = 美国各州 ； 黄色 = 加拿大各省和地区我们的受访者来自美国和加拿大各地 ， 但我们看到居住在加利福尼亚州 ， 马里兰州 ， 纽约州 ， 弗吉尼亚州和安大略省的员工特别参与- 鉴于相对于其他州和省的人口规模 ， 受访者的分布与我们的观察一致 ， 即随着加密货币使用的增长 ， 它在北美所有地区都变得普遍 ， 而不是一些集中的地区 ， 这意味着整个地区的执法和监管机构必须准备好解决这个问题。 加密货币调查的链分析状态调查 | 思想和态度6答复者人数答复者人数答复者人数受访者对加密货币的当前想法和态度下面 ， 我们要求受访者对他们与加密货币的合法性和与他们的调查相关的一系列声明的一致性水平进行五点评分。你如何描述你个人对加密货币的看法 ？我相信加密货币主要被犯罪分子和其他恶意行为者使用我相信加密货币将以积极的方式推动我们的金融体系25025020020015015010010050500强烈反对稍有不同意见没有意见稍微同意强烈同意0强烈反对稍有不同意见没有意见稍微同意强烈同意我相信加密货币将在普通人群中被广泛采用我相信加密货币是一种有效且值得信赖的货币形式25025020020015015010010050500强烈反对稍有不同意见没有意见稍微同意强烈同意0强烈反对稍有不同意见没有意见稍微同意强烈同意我认为加密货币是我的机构应该投入资源进行调查的东西我相信加密货币对我的调查很重要25025020020015015010010050500强烈反对稍有不同意见没有意见稍微同意强烈同意0强烈反对稍有不同意见没有意见稍微同意强烈同意答复者人数答复者人数答复者人数 加密货币调查的链分析状态调查 | 思想和态度7结果讲述了一个有趣的故事。绝大多数受访者表示，加密货币与他们的调查相关，他们的机构应该将资源投入到加密货币调查中。然而，尽管承认加密货币在他们调查的犯罪活动中的作用，但受访者并不对加密货币持负面看法 - 远非如此。大多数受访者同意加密货币将积极推动我们的金融体系，并不同意加密货币主要由犯罪分子使用的观点。关于加密货币的积极情绪与理解加密货币相关犯罪需要调查资源的理解相平衡，这与我们对基于加密货币的犯罪的发现一致 ： 合法加密货币使用的增长大大超过了犯罪使用的增长。但即便如此，犯罪使用代表了一个足够高的美元数字，公共部门必须准备调查。你如何描述你对加密货币的理解程度 ？从 0 到 100 ， 从知识渊博到知识渊博。3020100 0 2 3 5 6 7 9 10 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 40 41 44 45 46 47 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 82 85 88 90 92 93 94 95 98 99 100在 0 到 100 的范围内 ， 受访者平均将他们对加密货币的理解水平评为 58 。虽然大多数受访者将自己放在比例的上半部分 ， 但这一平均值表明 ， 公共部门在加密货币教育方面还有很多工作要做 - 正如我们稍后将探讨的那样 ， 私营部门在提供这种教育方面发挥着巨大的作用。你有奉献吗调查员 /您是否正在使用今天专门研究分析工具的加密货币取证 / 分析师 ？加密货币调查 ？NoYes050100150NoYes050100150答复者人数 加密货币调查的链分析状态调查 | 思想和态度8同意25.6%不同意74.4%大多数受访者表示，他们的机构有专门从事加密货币调查的调查人员和分析师。然而，调查还表明，许多机构没有使用专门的工具进行这些调查。虽然机构正在任命工作人员进行加密货币调查是个好消息，但如果没有区块链分析工具，这些工作人员并不处于成功的最佳位置。同意或不同意 ： 我机构的员工有能力调查与加密货币有关的犯罪。虽然大多数受访者表示 ， 他们的机构雇用了专门的人员和工具来进行加密货币调查 ， 但他们似乎也认为这些努力还不够。74% 的人表示 ， 他们的机构没有能力调查与加密货币相关的犯罪。这是一个巨大的问题，不仅在今天，而且在未来也是如此。加密货币是一个瞬息万变的行业 - 例如，在过去的两年中，我们已经看到活动从集中式服务到 DeFi 协议的巨大转变，其中交易更加复杂且难以调查 - 因此，如果机构现在不精通加密货币调查 ，他们的知识差距可能会加剧，导致他们进一步落后于经常利用加密货币的罪犯。 回应者的报价您的机构可以做些什么来帮助您更好地调查基于加密货币的犯罪 ？“就像在许多其他领域一样 ， 我们需要更多经过培训、有技能的人才 ， 我们无力雇佣他们。 ”“让我们接受培训。 ”围绕与加密货币相关的犯罪举办更多会议 / 圆桌会议 ， 可以在适当的环境中分享最佳实践。“与其他机构 / 地区协调 ， 汇集资金以提供工具。 ”“接受创新和对技术的需求 ， 在适当的情况下对工具 / 调查人员进行投资 ， 并与其他机构协调以解决管辖权问题。 ”加密货币调查的链分析状态调查 | 思想和态度 9 加密货币调查的链分析状态 | 今天的加密货币调查10今天的加密货币调查您看到一年中包含加密货币交易的案例 ， 线索和 / 或提示多少 ？6040200012-55-1010-2020-5050-100100+每年的案例我们看到受访者在工作中看到的与加密货币相关的案件数量广泛。然而 ， 超过一半的人说他们每年看到超过 10 起这样的案件 ， 而 38 ％ 的人说超过 20 起 ， 14 ％ 的人说超过 100 起。答复者人数 加密货币调查的链分析状态 | 今天的加密货币调查11你看到的涉及加密货币的犯罪类型是什么 ？诈骗 （ 浪漫 ， 比特币 ， ATM ） 诈骗 （ 电汇 ， 投资 ）毒品网络犯罪欺诈 （ 福利 ， COVID - 19 ）勒索软件盗窃 CSAM 材料绑架凶杀案050100150200这些调查涵盖了几种不同形式的犯罪 ， 其中各种类型的诈骗和欺诈占主导地位。毒品 ， 网络犯罪 ， 当然还有勒索软件也得到了很好的体现。联邦机构 ： 您看到的涉及加密货币的犯罪类型是什么 ？Theft7.5%诈骗16.2%CSAM2.7%网络犯罪12.1%药物16.4%勒索软件11.9%绑架1.3%凶杀1.3%欺诈 （ 电汇、投资 ）17.3%欺诈 （ 福利 ， COVID - 19 ）13.2% 加密货币调查的链分析状态 | 今天的加密货币调查12州和地方 ： 您看到的涉及加密货币的犯罪类型是什么 ？Theft12.2%诈骗18.5%CSAM3.6%网络犯罪13.1% 药物11.7%勒索软件11.3%绑架1.4%凶杀0.9% 欺诈 （ 福利 ， COVID - 19 ）10.4%欺诈 （ 电汇、投资 ）17.1%有趣的是 ， 涉及加密货币的犯罪类型的细分在联邦和州和地方一级之间没有太大变化。唯一的区别是 ， 与州和地方一级的盗窃相比 ， 我们看到联邦一级涉及加密货币的毒品和福利欺诈案件略多。 回应者的报价告诉我们您在调查中看到的涉及加密货币的犯罪类型。“洗钱 ” 。“与所得税事项有关的民事欺诈 ” 。“我看到一些 [bot] 生成的恶意软件事件 ， 这些事件针对托管钱包 （ 即 Trezor ） 在将加密货币放到冷存储时进行。“Rugpuls ， 智能合约骗局。“我从事税务调查。加密货币是一些 [我们正在调查的人] 的新玩具 /