2022年加密货币调查报告

2022 年 7 月2022 年链分析加密货币的状态调查调查北美公共部门的加密货币前景 执行摘要加密货币对公共部门提出了独特的挑战。在执法方面，加密货币涉及所有形式的犯罪：毒品、盗窃、欺诈、洗钱——你的名字它。但是加密货币案例与涉及传统金融的案例有很大不同，并且需要新的工具和方法来解决。从监管机构的角度来看，加密货币在不到十年的时间里，它从一个小众爱好发展成为一个万亿美元的资产类别，带来了它涉及消费者保护、市场操纵、AML/CTF 执法等。这些问题是 Chainalysis 存在的原因之一。我们与公共部门合作，使加密货币的复杂性简单，并帮助机构通过加密实现其目标与法定货币一样容易——如果不是更多的话。但每隔一段时间，我们就需要进行体温检查，以确认我们走在正确的轨道上。这就是为什么，我们首次对公共部门进行了调查，以更好地了解他们对加密货币的看法——rency：成功、挑战以及提高效率所需的条件。这是一个快速总结我们的主要发现：•••公共部门员工喜欢加密货币，但也看到了不利因素。多数的我们的受访者表示，加密货币将以积极的方式推进我们的金融体系，但也承认它在他们的许多刑事调查中发挥了作用。加密货币涵盖所有形式的犯罪活动。在联邦和州及地方水平，受访者告诉我们，加密货币在各种犯罪类型中很普遍，包括毒品、欺诈、盗窃和网络犯罪。区块链分析工具必须提供准确的数据和交易可视化高于一切。受访者指出区块链数据准确、可靠、简单可视化是他们使用的任何区块链分析工具中最重要的组成部分。这些功能对于完成调查和确保积极结果在法庭上。••培训很重要。受访者认为有效的培训计划是另一个关键他们购买的任何加密货币调查工具的要求。公共部门雇员需要更多资源. 74% 的受访者表示员工在他们的机构目前不具备调查与加密货币相关的犯罪的能力。继续阅读我们对调查结果的完整细分。加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |执行摘要2 方法我们进行了为期五个月的调查，并将其分发给相关的公共部门通过以下方式在美国和加拿大工作的员工：•••给 Chainalysis 客户、合作伙伴和非客户联系人的电子邮件给同样为公共部门服务的合作公司客户的电子邮件给非营利公共部门协会成员的电子邮件 Chainalysis已合作。通过所有这些渠道，我们的调查达到了 6.8% 的回复率，共有 300来自 183 个机构的受访者。请记住，由于受访者没有要求回答每个问题，每个问题都有不同数量的响应。您是当前的 Chainalysis 客户吗？是的不050100150这些受访者包括 146 名当前的 Chainalysis 客户和 124 名非客户，而 30受访者表示他们宁愿不回答。加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |方法3 受访者简介你为什么类型的机构工作？联邦民事机构联邦执法联邦监管/税务局军事/国防国家安全州和地方执法部门州和地方监管/税务机关0255075100执法专业人员构成了这项调查的大部分。 52% 的受访者来自联邦执法机构，而 30% 在州和地方执法部门工作。你有什么类型的工作？分析师导向器法医我宁愿不回答研究者经理/高级经理其他项目经理检察官020406080在工作角色方面，40% 的受访者称自己为调查员，28% 的受访者称自己为调查员分析师。管理人员和法医检查员也有很好的代表性，特别是如果我们假设跳过这个问题的受访者的角色会以相似的比例分解。加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |受访者简介4 你在你的领域工作了多久？您在当前工作了多长时间机构？1岁以下1-2 年1岁以下1-2 年2-5 年2-5 年5-10 年10-20 年5-10 年10-20 年20年20年020406080020406080我们的大多数受访者在他们的领域工作了十年或更长时间，但我们也看到相当多的受访者在其职业生涯早期。您目前居住在哪个州、省或地区？海军 = 美国各州；黄色 = 加拿大各省和地区321613332211393421531231198（医学博士）3（直流）922124523我们的受访者来自美国和加拿大各地，但我们看到的特别重来自加利福尼亚、马里兰、纽约、弗吉尼亚和安大略的员工的参与——考虑到相对于其他州和省的人口规模，这并不令人惊讶。受访者的分布与我们的观察一致，即随着加密货币使用的增长，它在北美的所有地区都变得普遍，而不是少数集中的地区，这意味着该地区的执法和监管机构必须做好准备解决它。加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |受访者简介5 受访者目前的想法和对加密货币的态度下面，我们要求受访者以五分制对他们对系列的同意程度进行评分关于加密货币的合法性和与其调查的相关性的声明。您如何描述您对加密货币的个人看法？我相信加密货币主要被犯罪分子使用和其他恶意行为者我相信加密货币将推动我们的积极的金融体系250200150100502502001501005000强烈不同意轻微地不同意没有意见有点同意 非常同意强烈不同意轻微地不同意没有意见有点同意 非常同意我相信加密货币将被广泛采用在普通人群中我相信加密货币是有效的和值得信赖的货币形式250200150100502502001501005000强烈不同意轻微地不同意没有意见有点同意 非常同意强烈不同意轻微地不同意没有意见有点同意 非常同意我相信加密货币是我的机构应该投入资源进行调查我相信加密货币很重要我的调查250200150100502502001501005000强烈不同意轻微地不同意没有意见有点同意 非常同意强烈不同意轻微地不同意没有意见有点同意 非常同意加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |思想和态度6 结果讲述了一个有趣的故事。绝大多数受访者表示加密货币是与他们的调查相关，并且他们的机构应该将资源投入到加密货币调查。然而，尽管承认加密货币在犯罪中的作用在他们调查的活动中，受访者对加密货币没有负面看法——远非它。大多数受访者同意加密货币将积极推动我们的财务系统并且不同意加密货币主要由犯罪分子使用的概念。围绕加密货币的积极情绪与以下理解相平衡与加密货币相关的犯罪需要调查资源与我们的调查结果一致基于加密货币的犯罪：合法加密货币使用的增长远远超过犯罪使用的增长，但即便如此，犯罪使用仍代表着足够高的美元数字公共部门必须做好调查的准备。您如何描述您对加密货币的理解程度？从 0 到 100 分，从不了解到非常了解。3020100023567910 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 40 41 44 45 46 47 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 82 85 88 90 92 93 94 95 98 99 100在 0 到 100 的范围内，受访者平均评估了他们对加密货币的理解程度货币为 58。虽然大多数受访者将自己置于规模的上半部分，但平均值表明在公众的加密货币教育方面还有很多工作要做部门——正如我们稍后将探讨的那样，私营部门在提供这一点方面可以发挥巨大作用教育。你有专门的调查员/专门研究的分析师你在使用加密货币取证/今天的分析工具？加密货币调查？不不是的是的050100150050100150加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |思想和态度7 大多数受访者表示，他们的机构有专门的调查员和分析师在加密货币调查中。然而，调查还表明，许多机构并没有使用专门的工具进行这些调查。虽然机构致力于让员工参与加密货币调查，这些员工并不处于成功的最佳位置没有区块链分析工具。同意或不同意：我机构的员工有能力进行调查与加密货币有关的犯罪。同意25.6%不同意74.4%虽然大多数受访者报告说他们的机构既雇用了专业人员，也雇用了专业人员。加密货币调查工具，他们似乎也认为这些努力还不够。74% 的人表示他们的机构不具备调查与加密货币相关的犯罪的能力。这不仅是今天的大问题，未来也是如此。加密货币是一种快速不断变化的行业——例如，在过去的两年里，我们看到了活动的巨大转变从中心化服务到交易更加复杂和困难的 DeFi 协议进行调查——所以如果机构不精通加密货币调查现在，他们的知识差距可能会加剧，导致他们进一步落后于犯罪分子定期利用加密货币。加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |思想和态度8 受访者的话您的代理机构可以做些什么来更好地帮助您调查基于加密货币的犯罪？“与许多其他领域一样，我们需要更多训练有素、技能我们雇不起的人。”“把我们和培训联系起来。”“围绕加密货币举办更多会议/圆桌会议-可以分享最佳做法的相关犯罪适当的设置。“与其他机构/地区协调以汇集资金一起买工具。”“接受创新和对技术的需求，使酌情对工具/调查员进行投资，以及与其他机构协调以解决管辖权问题。”加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |思想和态度9 今天的加密货币调查关于您在一年中看到多少包含加密货币的案例、线索和/或提示交易？6040200012-55-1010-2020-5050-100100+每年的案例我们看到受访者在工作中看到的与加密货币相关的案例数量范围很广。然而，超过一半的人表示他们每年会看到十多个这样的案例，而 38% 的人表示超过20 人，14% 的人表示超过 100 人。加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |今天的加密货币调查10 您看到哪些涉及加密货币的犯罪类型？欺诈（电汇、投资）诈骗（浪漫、比特币、ATM）药物网络犯罪欺诈（好处，COVID-19）勒索软件盗窃CSAM 材料绑架杀人050100150200这些调查涉及多种不同形式的犯罪，包括各种类型的诈骗和欺诈一路领先。毒品、网络犯罪，当然还有勒索软件，也很常见。联邦机构：您看到哪些涉及加密货币的犯罪类型？盗窃7.5%CSAM2.7%网络犯罪骗局12.1%16.2%药物16.4%勒索软件11.9%绑架1.3%杀人欺诈（好处，COVID-19）1.3%13.2%欺诈（电汇、投资）17.3%加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |今天的加密货币调查11 州和地方：您看到哪些涉及加密货币的犯罪类型？盗窃12.2%CSAM3.6%网络犯罪13.1%骗局18.5%药物11.7%勒索软件11.3%绑架1.4%欺诈（好处，COVID-19）10.4%杀人0.9%欺诈（电汇、投资）17.1%有趣的是，涉及加密货币的犯罪类型的分类并没有太大变化在联邦和州及地方各级之间。唯一的区别是我们看到的稍微多一点在联邦层面涉及加密货币的药物和福利欺诈案件，相比更多州和地方层面的盗窃。加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |今天的加密货币调查12 受访者的话告诉我们涉及加密货币的犯罪类型你在调查中看到的。“洗钱。”“与所得税事项有关的民事欺诈。”“我看到一些 [bot] 生成的恶意软件事件针对托管钱包（即 Trezor）在离开加密货币时冷库。”“Rugpulls，智能合约诈骗。”“我从事税务调查。加密是新的玩具/闪亮对象一些[我们正在调查的人]。”加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |今天的加密货币调查13 受访者希望从他们的区块链分析工具？我们为受访者提供了区块链分析工具的 15 种功能列表，以及要求他们以五分制对每一项的重要性进行评分。下图对每个基于这些响应的加权测量功能的相对重要性。您对加密货币分析解决方案供应商的最高要求是什么？受访者被要求以五分制对每个功能的重要性进行评分。这个图根据这些排名的权重为每个功能分配一个重要性分数。数据的准确性和可靠性，使其能够用作法律证据数据可视化能力和易用性培训课程以获取有关如何使用解决方案和最新技术支