2022年加密货币调查报告（英）

2022 年 7 月Chainalysis 2022 年加密货币调查状况调查北美公共部门的加密货币前景 加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |执行摘要2执行摘要加密货币对公共部门提出了独特的挑战。在执法方面，加密货币涉及所有形式的犯罪：毒品、盗窃、欺诈、洗钱——你能想到的。但加密货币案例与涉及传统金融的案例有很大不同，需要新的工具和方法来解决。从监管机构的角度来看，加密货币在不到十年的时间里，它从一个小众爱好发展为价值万亿美元的资产类别，随之而来的是对消费者保护、市场操纵、AML/CTF 执法等方面的担忧。这些问题是 Chainalysis 存在的原因之一。我们与公共部门合作，使加密货币的复杂性变得简单，并帮助机构使用加密货币尽可能轻松地实现其目标——如果不是更多的话。但每隔一段时间，我们就需要进行体温检查，以确认我们走在正确的轨道上。这就是为什么我们第一次对公共部门进行了调查，以更好地了解他们对加密货币的看法：成功、挑战以及提高效率所需的条件。以下是我们主要发现的简要总结：•公共部门员工喜欢加密货币，但也看到了不利因素。我们的大多数受访者表示，加密货币将以积极的方式推进我们的金融体系，但也承认它在他们的许多刑事调查中发挥了作用。•加密货币涵盖所有形式的犯罪活动。在联邦、州和地方层面，受访者告诉我们，加密货币在各种犯罪类型中都很普遍，包括麻醉品、欺诈、盗窃和网络犯罪。•区块链分析工具必须首先提供准确的数据和交易可视化。受访者指出准确、可靠的区块链数据和简单的可视化是他们使用的任何区块链分析工具的最重要组成部分。这些功能对于完成调查和确保在法庭上取得积极结果都很重要。•培训很重要。受访者认为有效的培训计划是他们购买的任何加密货币调查工具的另一个关键要求。•公共部门雇员需要更多资源. 74% 的受访者表示，他们机构的员工目前不具备调查与加密货币相关的犯罪的能力。继续阅读我们对调查结果的完整细分。 加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |方法3方法我们进行了为期五个月的调查，并通过以下方式将其分发给美国和加拿大的相关公共部门员工：•给 Chainalysis 客户、合作伙伴和非客户联系人的电子邮件•给同样为公共部门服务的合作公司客户的电子邮件•向与 Chainalysis 合作的非营利性公共部门协会的成员发送电子邮件。通过所有这些渠道，我们的调查达到了 6.8% 的响应率，来自 183 个机构的 300 名受访者。请记住，由于不需要回答每个问题，每个问题都有不同数量的回答。您是当前的 Chainalysis 客户吗？是的不050100150这些受访者包括 146 名当前的 Chainalysis 客户和 124 名非客户，而 30 名受访者表示他们更愿意不回答。 加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |受访者简介4受访者简介你为什么类型的机构工作？联邦民事机构联邦执法联邦监管/税务局军事/国防国家安全州和地方执法部门州和地方监管/税务机关0255075100执法专业人员构成了这项调查的大部分。 52% 的受访者来自联邦执法机构，而 30% 的受访者在州和地方执法部门工作。你有什么类型的工作？分析师总监法医我不想回答研究者经理/高级经理其他项目经理检察官020406080在工作角色方面，40% 的受访者称自己为调查员，28% 的受访者称自己为分析师。管理人员和法医检查员的代表性也很好，特别是如果我们假设跳过这个问题的受访者的角色会以相似的比例分解。 加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |受访者简介532161332323912154311319129238（医学博士）3（直流）2124523你在你的公司工作了多久场地？您在当前工作了多长时间机构？1岁以下1-2 年2-5 年5-10 年10-20 年20年1岁以下1-2 年2-5 年5-10 年10-20 年20年020406080020406080我们的大多数受访者在他们的领域工作了十年或更长时间，但我们也看到相当多的受访者在他们的职业生涯早期。您目前居住在哪个州、省或地区？海军 = 美国各州；黄色 = 加拿大各省和地区我们的受访者来自美国和加拿大各地，但我们看到居住在加利福尼亚州、马里兰州、纽约州、弗吉尼亚州和安大略省的员工参与度特别高——考虑到相对于其他州和省的人口规模，这并不令人惊讶。受访者的分布与我们的观察一致，即随着加密货币使用的增长，它在北美所有地区变得普遍，而不是少数集中的地区，这意味着整个地区的执法和监管机构必须准备好解决这个问题。 加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |思想和态度6受访者人数受访者人数受访者人数受访者目前对加密货币的想法和态度下面，我们要求受访者对他们对加密货币合法性和与其调查相关性的一系列陈述的同意程度进行五分制评分。您如何描述您对加密货币的个人看法？我相信加密货币主要被犯罪分子和其他恶意行为者使用我相信加密货币将以积极的方式推进我们的金融体系25025020020015015010010050500强烈反对有点不同意没有意见 稍微同意 非常同意0强烈反对有点不同意没有意见 稍微同意 非常同意我相信加密货币将在普通人群中被广泛采用我相信加密货币是一种有效且值得信赖的货币形式25025020020015015010010050500强烈反对有点不同意没有意见 稍微同意 非常同意0强烈反对有点不同意没有意见 稍微同意 非常同意我认为加密货币是我的机构应该投入资源进行调查的东西我相信加密货币对我的调查很重要25025020020015015010010050500强烈反对有点不同意没有意见 稍微同意 非常同意0强烈反对有点不同意没有意见 稍微同意 非常同意受访者人数受访者人数受访者人数 加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |思想和态度7结果讲述了一个有趣的故事。绝大多数受访者表示，加密货币与他们的调查相关，他们的机构应该将资源投入到加密货币调查中。然而，尽管承认加密货币在他们调查的犯罪活动中的作用，但受访者并没有对加密货币持负面看法——远非如此。大多数受访者同意加密货币将积极推进我们的金融体系，并且不同意加密货币主要由犯罪分子使用的观点。围绕加密货币的积极情绪与对加密货币相关犯罪需要调查资源的理解相平衡，这与我们对基于加密货币的犯罪的调查结果一致：合法加密货币使用的增长大大超过了犯罪使用的增长，但即便如此，犯罪使用仍代表着足够高的美元数字，公共部门必须准备调查。您如何描述您对加密货币的理解程度？从 0 到 100 分，从不了解到非常了解。3020100 0 2 3 5 6 7 9 10 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 40 41 44 45 46 47 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 82 85 88 90 92 93 94 95 98 99 100在 0 到 100 的评分范围内，受访者平均将他们对加密货币的理解程度评为 58。虽然大多数受访者将自己置于评分的上半部分，但该平均值表明在加密货币教育方面仍有很多工作要做公共部门——正如我们稍后将探讨的那样，私营部门在提供教育方面可以发挥巨大作用。你有没有专心调查员/您是否正在使用当今专门研究分析工具的加密货币取证/分析师？加密货币调查？不是的050100150不是的050100150受访者人数 加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |思想和态度8同意25.6%不同意74.4%大多数受访者表示，他们的机构有专门从事加密货币调查的调查员和分析师。然而，调查还表明，许多机构并没有使用专门的工具进行这些调查。虽然各机构都在为加密货币调查分配工作人员是个好消息，但如果没有区块链分析工具，这些工作人员就无法取得成功。同意或不同意：我机构的员工具备调查与加密货币相关的犯罪的能力。虽然大多数受访者报告说他们的机构既雇用了专门人员和工具进行加密货币调查，但他们似乎也认为这些努力还不够。74% 的人表示他们的机构不具备调查与加密货币相关的犯罪的能力。这不仅是今天的大问题，未来也是如此。加密货币是一个瞬息万变的行业——例如，在过去的两年里，我们已经看到活动从集中式服务到 DeFi 协议的巨大转变，其中交易更加复杂且难以调查——所以如果机构没有成为现在精通加密货币调查，他们的知识差距可能会加剧，导致他们进一步落后于经常利用加密货币的犯罪分子。 受访者的话您的机构可以做些什么来帮助您更好地调查基于加密货币的犯罪？“与许多其他领域一样，我们需要更多训练有素、技术娴熟的人才，但我们无法聘请这些人才。”“把我们和培训联系起来。”“围绕与加密货币相关的犯罪举办更多会议/圆桌会议，可以在适当的环境中分享最佳实践。“与其他机构/地区协调，共同筹集资金以提供工具。”“接受创新和对技术的需求，在适当的情况下对工具/调查员进行投资，并与其他机构协调以解决管辖权问题。”加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |思想和态度 9 加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |今天的加密货币调查10今天的加密货币调查您在一年中看到多少包含加密货币交易的案例、线索和/或提示？6040200012-55-1010-2020-5050-100100+每年的案例我们看到受访者在工作中看到的与加密货币相关的案例数量范围很广。然而，超过一半的人说他们每年会看到十多个这样的案例，而 38% 的人说超过 20 个，14% 的人说超过 100 个。受访者人数 加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |今天的加密货币调查11您看到哪些涉及加密货币的犯罪类型？欺诈（电汇、投资）诈骗（浪漫、比特币、ATM）毒品网络犯罪欺诈（好处，COVID-19）勒索软件盗窃 CSAM 材料 绑架 杀人050100150200这些调查涵盖了几种不同形式的犯罪，其中以各种类型的诈骗和欺诈为主。毒品、网络犯罪，当然还有勒索软件，也很常见。联邦机构：您看到哪些涉及加密货币的犯罪类型？盗窃7.5%骗局16.2%CSAM2.7%网络犯罪12.1%药物16.4%勒索软件11.9%绑架1.3%杀人1.3%欺诈（电汇、投资）17.3%欺诈（好处，COVID-19）13.2% 加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |今天的加密货币调查12州和地方：您看到哪些涉及加密货币的犯罪类型？盗窃12.2%骗局18.5%CSAM3.6%网络犯罪13.1% 药物11.7%勒索软件11.3%绑架1.4%杀人0.9% 欺诈（好处，COVID-19）10.4%欺诈（电汇、投资）17.1%有趣的是，涉及加密货币的犯罪类型的细分在联邦和州及地方层面之间并没有太大变化。唯一的区别是，与州和地方层面的盗窃案相比，我们在联邦层面看到的涉及加密货币的毒品和福利欺诈案件略多。 受访者的话告诉我们您在调查中看到的涉及加密货币的犯罪类型。“洗钱。”“与所得税事项有关的民事欺诈。”“我看到一些 [bot] 生成的恶意软件事件针对托管钱包（即 Trezor）在将加密货币转移到冷存储时。”“Rugpulls，智能合约诈骗。”“我从事税务调查。对于某些 [我们正在调查的人] 来说，加密货币是新的玩具/闪亮对象。”加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |今日加密货币调查 13 加密货币调查调查的 Chainalysis 状态 |区块链分析工具14受访者希望从他们的区块链分析工具中得到什么？我们为受访者提供了区块链分析工具的 15 种功能列表，并要求他们以 5 分制对每个功能的重要性进行评分。下图根据这