远大住工2020年度报告

2020年度報告股份代號：2163（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 目錄2公司簡介3公司資料5釋義11財務概要及經營摘要14主席報告16管理層討論及分析37董事、監事及高級管理層45董事會報告59監事會報告62企業管治報告83環境、社會及管治報告131獨立核數師報告139合併綜合收益表141合併財務狀況表143合併權益變動表144合併現金流量表146合併財務報表附註236附錄一 本集團持有物業詳情 公司簡介2020年度報告2長沙遠大住宅工業集團股份有限公司及其附屬公司是中國建築工業化的先行者和領軍者，為中國建築工業現代化提供整體解決方案，依托深厚的技術積累和持續的創新研發能力提供專業化、智能化、規模化的裝配式建築製造和服務。本公司經過多年的產業化探索已擁有行業領先的軟硬件技術，在中國裝配式建築行業創新研發並應用全流程數字信息化體系PC-CPS (Cyber Physical System)，以實現定制化產品的大規模連續製造。本公司致力於構建與建築有關的全產業鏈的數字支持系統，將產業鏈各種要素進行數字化的定義，通過信息化技術在網絡空間完成設計、生產、施工、運維的全過程，將不確定的建築實施過程確定化，並通過建築工業物聯網，以數據驅動的方式指導現實空間的運營實施。同時，集合上下游相關企業打造建築工業化標準，將手工、離散的傳統建築業升級為集約、高效的現代製造業。本公司的創始人及管理團隊早在1996年就進入了建築工業化領域。本公司是首批掛牌的「國家住宅產業化基地」，已與中國前10大房地產開發商和中國前10大建築企業中的9家建立合作關係，並向多個中國標誌性項目提供PC構件供應及技術服務，如截至2019年底北京面積最大的裝配式公租房試點項目及北京市首個綠色居住區示範項目青棠灣公租房項目、截至2019年底中國在建面積最大的住宅產業化項目合肥濱湖沁園項目等。2019年11月6日，本公司的H股正式在香港聯交所主板上市（股份代號為2163）。 公司資料長沙遠大住宅工業集團股份有限公司3董事會執行董事張劍先生（董事長）唐芬女士（總經理）石東紅女士（副總經理、財務負責人、董事會秘書、 聯席公司秘書）張克祥先生（副總經理）譚新明先生（副總經理）非執行董事張權勳先生胡克嫚女士（於2020年5月15日獲委任）獨立非執行董事陳共榮先生李正農先生王佳欣先生趙正挺先生（於2020年5月15日獲委任）監事張明鑫女士李根先生劉景女士審計委員會陳共榮先生（主席）李正農先生王佳欣先生薪酬與考核委員會李正農先生（主席）陳共榮先生張劍先生提名委員會李正農先生（主席）陳共榮先生張劍先生戰略委員會張劍先生（主席）唐芬女士石東紅女士授權代表石東紅女士梁雪穎女士聯席公司秘書石東紅女士梁雪穎女士（ACIS, ACS）法律顧問香港法律：貝克•麥堅時律師事務所中國法律：嘉源律師事務所核數師畢馬威會計師事務所執業會計師於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師合規顧問英高財務顧問有限公司 公司資料2020年度報告4註冊辦事處中國湖南省長沙市長沙高新技術開發區麓松路與東方紅路交匯處中國總辦事處及主要營業地點中國湖南省長沙市岳麓區銀雙路248號香港的主要營業地點香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖主要往來銀行長沙銀行股份有限公司總行中國建設銀行股份有限公司湖南省分行中國銀行股份有限公司湖南省分行交通銀行股份有限公司湖南省分行上海浦東發展銀行長沙市分行投資關係ir@bhome.com.cn公司網址www.bhome.com.cn股份代號本公司H股於香港聯交所主板上市H股股份代號：2163H股股票簡稱：遠大住工上市日期2019年11月6日 釋義長沙遠大住宅工業集團股份有限公司5於本年報內，除文義另有指明外，下列詞彙具有下文所賦予的涵義：「股東週年大會」指將於2021年3月26日上午十時正舉行的本公司2020年度股東週年大會及其任何續會（如有）「公司章程」指本公司現行有效的公司章程「審計委員會」指本公司審計委員會，為董事會的專門委員會之一「B-house」指遠大美宅的裝配式別墅產品「B2B」指企業與企業之間通過專用網絡或互聯網，進行數據信息的交換、傳遞，開展交易活動的商業模式「B2C」指企業通過互聯網為消費者提供一個新型的購物環境「董事會」指本公司的董事會「遠大聯合計劃」指本公司發起的由本公司與當地業務伙伴合作成立聯合工廠生產PC預製件的計劃「水泥」指由鍛燒後的石灰及泥土制成的灰色粉末，與水混合時變硬，一般用作生產砂漿和混凝土「中國」指中華人民共和國，就本年報而言，不包括中國香港、中國澳門特別行政區及中國台灣地區「中國房地產報」指住建部規管的中國房地產報章（及其新聞網站）「雲」指一個全球服務器網絡，各服務器擁有獨特功能「本公司」或「遠大住工」 或「公司」指長沙遠大住宅工業集團股份有限公司，一間於2006年4月30日於中國成立的有限公司，於2015年12月10日改制為中國股份有限公司 釋義2020年度報告6「公司法」指《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改「公司條例」指香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改「混凝土」指就多種結構性目的使用的人工石狀塊材料，通過將水泥及多種摻料（如沙、卵石、砂石或頁巖）與水攪拌後製成，使混合物變硬「控股股東」指具有香港上市規則所賦予的涵義「企業管治守則」指香港上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》「養護」指鋪設混凝土後混凝土表面維持一段時間的濕漉以使水泥變硬的過程「董事」指本公司的董事「內資股」指本公司股本中境內非上市的普通股，每股面值為人民幣1.00元，以人民幣認購及繳足「全球發售」指香港公開發售及國際發售「砂石」指含有石灰和粘土的不純砂巖「本集團」及「我們」指本公司及其附屬公司（或按文義所指，本公司及其任何一間或多間附屬公司）「H股」指本公司普通股中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於香港聯交所上市及以港幣買賣「香港」指中國香港特別行政區「港元」指香港法定貨幣港元「香港上市規則」指香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司「國際財務報告準則」指國際會計準則理事會頒布的個別《國際財務報告準則》、《國際會計準則》和解釋公告 釋義長沙遠大住宅工業集團股份有限公司7「獨立第三方」指據董事在作出一切合理查詢後所知，與我們並無關連（定義見香港上市規則）的各方「互聯網+」指「互聯網+各個傳統行業」，利用信息通信技術以及互聯網平台，讓互聯網與傳統行業進行深度融合，創造新的發展生態「物聯網」指物聯網，嵌有電子產品、軟件、感應器及網絡連接的實物網絡，使該等物件可收集及交換數據，從而實現智能識別、定位、跟蹤、監控及管理「ISO9001」指國際標準化組織(ISO)推行並由頒授及認證機構管理的一套質量管理體系標準「聯合工廠」指根據遠大聯合計劃成立的實體，以管理及營運PC製造工廠。視乎文義所指，聯合工廠亦指其營運及管理的工廠「上市」指H股於香港聯交所主板上市「上市日期」指2019年11月6日，本公司H股於香港聯交所主板上市並開始買賣的日期「m」指米「m2」或「sq.m.」指平方米「主板」指由香港聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM，並與其並行運作「工信部」指中華人民共和國工業和信息化部「建設部」指中華人民共和國建設部「標準守則」指香港上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》「住建部」指中華人民共和國住房和城鄉建設部 釋義2020年度報告8「模具」指用於將液體切割或注塑成特定形狀的裝置「多層」指高度在10米（不包括10米 ）至24米（ 包 括24米）之間的房屋及建築物「提名委員會」指本公司提名委員會，為董事會的專門委員會之一「OEM」指原設備製造商，製造另一家公司的最終產品中使用的零件或子系統的公司「超額配股權」指本公司於全球發售中向國際包銷商授出的可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自國際包銷協議日期起至根據香港公開發售截止遞交申請日期起計30日內隨時行使的購股權。根據部分行使的超額配股權，本公司已於2019年11月28日發行167,400股H股「PC」或「裝配式混凝土」指通過在可重復使用的模具中澆鑄混凝土而製造的建築產品，然後在受控環境中養護，運輸到施工現場並吊裝到指定位置；相比之下，標準混凝土按現場特定形式澆注並在現場養護「PC Maker」指用以設計PC構件及實現裝配式建築行業產業鏈的其他功能的軟件系列，當中PC Maker I為其第一代「PC Maker I」指本公司為設計PC預製件而開發的BIM軟件「PC-CPS」指cyber-physical-system，一種管理運營和生產的智能系統「中國公認會計原則」指中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則「裝配式建築」指一種由幾個工廠建造的部件或單元組成的建築，該等部件或單元在現場裝配以完成該單元「省」指中國各省，或按文義所指，指省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市「招股章程」指本公司日期為2019年10月24日的招股章程 釋義長沙遠大住宅工業集團股份有限公司9「鋼筋」指用作鋼筋混凝土及配筋砌體結構中的張力裝置的鋼筋或鋼絲網，以加固及支撐承受張力的混凝土「鋼筋混凝土」指嵌入鋼絲網或鋼筋以增加拉伸強度的混凝土「報告期」指截至2020年12月31日止財政年度「薪酬與考核委員會」指本公司薪酬與考核委員會，為董事會的專門委員會之一「人民幣」指中國法定貨幣「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）「上海證券交易所」指上海證券交易所「股份」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及內資股「股東」指本公司的股份的持有人「深圳國資委」指深圳市人民政府國有資產監督管理委員會「國務院」指中華人民共和國國務院「戰略委員會」指本公司戰略委員會，為董事會的專門委員會之一「監事」指本公司的監事「監事會」指本公司的監事會「噸」指公噸「雙級管理策略」指聯合工廠的管理模式，一級是具備重大影響的聯合工廠，二級是不具有重大影響的聯合工廠「增值稅」指增值稅「%」指百分比 釋義2020年度報告10於本年度報告內，除非文義另有所指，否則「聯系人」、「緊密聯系人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞匯具有香港上市規則所賦予的涵義。本年度報告所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入。因此，若干圖表內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表中若出現總計數與所列金額總和不符，均為四捨五入所致。在適用情況下，表示男性的詞匯亦具女性或中性涵義。為方便閱覽，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱以中文及英文載入本年度報告，中文名稱與英文名稱如有任何不符，概以中文版為準。 財務概要及經營摘要長沙遠大住宅工業集團股份有限公司11簡明綜合收益表截至下列日期止年度2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元 收入2,613,8503,369,4162,269,1291,935,6891,671,495毛利926,8071,144,019724,547704,930602,483經營利潤335,970600,612343,563372,254315,390除所得稅前利潤265,450733,676554,269238,650242,948淨利潤216,420676,919466,304168,391197,646資產負債率（附註）55.0%56.5%60.7%61.2%67.9% 附註： 資產負債率乃按截至相關報告期間止負債總額除以資產總額