鸿特科技机构调研纪要

广东派生智能科技股份有限公司是一家成立于2003年的国家高新技术企业，主要从事汽车发动机、变速箱铝合金压铸件以及通讯产品中的铝合金铸件的生产和销售，产品出口至欧美等国家。公司是多家世界知名汽车厂家的一级供应商，特别是福特汽车公司的新兴市场供应商。

投资者关系活动主要内容：

1. 配股股份出售： 本次配股新增的股份均为无限售条件流通股，不设锁定期。
2. 股票种类和面值： 本次发行的股票种类为A股，每股面值为人民币1.00元。
3. 配股成功或失败标准： 控股股东全额认配且原股东认购数量达到拟配售数量的70%为成功，否则为失败。
4. 募集资金和投向： 拟募集不超过65,000.00万元，用于泰国汽车零部件生产基地（一期）、肇庆生产基地技术改造、总部研发中心建设和补充流动资金。
5. 募集资金不足处理： 若实际募集资金低于拟投入金额，公司将调整项目优先顺序并由自筹解决，前期自筹资金后续将予以置换。
6. 主营业务和产品： 主要从事铝合金精密压铸业务，产品包括汽车发动机、变速箱、底盘以及新能源汽车零部件、结构件等制造的铝合金精密压铸件及其总成。
7. 下游应用领域和主要客户： 产品主要应用于汽车行业，客户为国内外知名整车厂或其一级供应商。
8. 配股定价原则和价格： 定价原则参考二级市场估值指标并综合考虑公司发展与股东利益，最终确定配股价格为3.36元/股。
9. 配股基数、比例和数量： 以股权登记日总股本387,280,800股为基数，每10股配售4股，共计可配售154,912,320股。
10. 大股东配股有限售期： 新增股份均为无限售条件流通股，但大股东减持需遵守相关规定。
11. 股价下跌应对： 管理层对未来发展充满信心，实际控制人及其他高级管理人员已发布增持计划，若股价继续下跌，不排除继续增持。
12. 股价下跌方案： 管理层对汽车零部件行业及公司未来发展充满信心，已发布增持计划，若股价继续下跌，不排除继续增持。
13. 配售股份不足1股处理： 按照相关规定处理，零碎配股权证将依次登记为1份。
14. 不同券商账户参与认配： 股东应在缴款期内凭相关证件通过深交所交易系统办理缴款手续。
15. 缴款期限： 2026年8月13日至2026年8月19日深交所正常交易时间。
16. 配股停牌时间： 2026年8月13日至2026年8月20日，2026年8月21日复牌。
17. 新增股份上市时间： 配股完成后将尽快办理股份登记手续，具体时间关注公司公告。
18. 新能源车压铸件销售占比低原因： 公司以外销为主，国外市场仍以传统能源车为主，符合汽车行业发展特点。
19. 资产负债率提升原因和偿债风险： 主要由于生产基地建设和技改等资本性投入增加，但下游客户优质，现金流状况较好，银行授信充足，偿债风险总体可控。
20. 股东不参与配股影响： 所持股份权益被摊薄，股份市值可能缩水，且无法收到补偿。
21. 配股成功后的除权处理： 复牌时进行除权，具体时间为2026年8月21日。
22. 汇率和海运费波动影响： 境外销售以美元或欧元结算，存在汇率波动风险，同时需面对海运价格波动风险。
23. 进入新行业考虑： 公司聚焦于铝合金精密压铸领域，本次募集资金投资项目围绕现有主业，未来将继续围绕铝合金压铸开拓新应用领域。