中科集团控股年报2025/26

3321 目錄24512264448606263646567120 薪酬委員會 董事會 執行董事 Bohra Shilpa Rajesh 非執行董事 提名委員會 獨立非執行董事 審核委員會 授權代表 公司秘書 核數師 公司資料 註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 澳門總部及主要營業地點Alameda Dr. Carlos d’ AssumpçãoNo. 258 Praca Kin Heng Long16 Andar G–H, Macau 香港主要營業地點2614B 股份過戶登記總處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香港股份過戶登記分處1617 主要往來銀行 股份代號3321 網址3321.hk 本公司董事會本集團 報告期間 聯交所 (i)(ii)(iii) 8.822.2252.3%31.0 李俊豪 管理層討論與分析 業務回顧 47公園項目60 56,985,000未償還貸款 121,116,000 Wai Hung Group Holdings LimitedZhongkeGroup Holdings Limited更改公司名稱 管理層對不發表意見聲明的立場、意見及評價 (i)重組銀行及其他借款 56,985,000 (ii)收取未償還貿易應收款項 (iii)經營現金流入 (iv)集資活動 121,116,0004.61 10 571XIVA 前景 管理層討論與分析 財務回顧 31.08.844.048.92 收益 8.822.2252.3%31.0 直接成本 13.613.9102.0%27.5 毛利 3.54.811.2%54.1% 其他收入及其他虧損 1.0879,000 減值虧損 16.0717.44 行政開支 19.123.6216.5%76.1%7.98.341.4%35.1% 融資成本 7.76.7 所得稅開支 年內虧損 44.048.94.9 公司財務及風險管理 流動資金、財務及資本資源 現金狀況 16.716.23.0% 借款及本集團資產抵押 82.757.676.7 資產負債比率 –79.4%-90% 庫務政策 (i)(ii)(iii)(iv) 外幣風險 資本架構 10,000,0000.011,000,000,000股份 管理層討論與分析 資本承擔 或然負債 重大收購及出售 所持重大投資 有關重大投資的未來計劃 121,116,0000.0390.039(i)0.04615.22%(ii)0.04818.75% 121,116,000(i)605,580,00020%(ii)726,696,00016.67%0.0374.724.61 10 僱員及薪酬政策 12208.314.5 購股權計劃 購股權計劃 報告期後事項 (a)董事調任 (b)股份合併 (10)0.01(1)0.1726,696,00072,669,6002,50010,000 (c)於行使購股權時發行新股份 0.495,000,00077,669,600 管理層討論與分析 股息 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)組織章程細則 購買、出售或贖回本公司證券 企業管治 上市規則C1企業管治守則 C1C.2.1B.3.5C.2.1行政總裁C.2.1 B.3.5B.3.5 未能符合上市規則的規定 (i)3.10(1)3.10AB.3.5(ii)3.10(1)(iii)3.10A 董事進行證券交易之標準守則 C3標準守則 企業管治報告 董事會 組成 執行董事 BOHRA Shilpa Rajesh 非執行董事 獨立非執行董事 角色及功能 審核委員會薪酬委員會提名委員會 主席及行政總裁 C.2.1 獨立非執行董事之獨立身份 3.103.13 董事及高級職員之責任保險 董事會會議 公司秘書14 3.29 企業管治報告 公司秘書 15 非執行董事 董事任期 83(3)84(3)83(3) 企業管治報告 董事培訓 出席研討會╱項目╱會議及╱或閱讀有關業務或董事職責之資料 3.09D3.09D 執行董事： 獨立非執行董事 董事會成員多元化政策 董事會提名政策 董事委員會 審核委員會 企業管治報告 薪酬委員會 3.25 6 50,000,0005355 提名委員會 企業管治職能 A.2.1(i)(ii)(iii)(iv)(v) 風險管理及內部監控 ESG ESG (i)ESG(ii)(iii) 企業管治報告 (iv)ESG(v)ESG(vi) 處理及發佈內幕消息的程序和內部監控措施 571證券及期貨條例 董事對綜合財務報表之責任 6061 不發表意見聲明（「不發表意見聲明」） 核數師 不發表意見聲明之基準 持續經營相關之多項不確定性 43,985,00082,681,00076,565,0001,323,00015,340,000 (i)(ii)(iii) 管理層對不發表意見聲明的立場、意見及評價 (i) 63,574,000 (ii) (iii) 企業管治報告 (iv) 121,116,0004.61 10 571XIVA (a) (b) 審核委員會對不發表意見聲明的意見 管理層立場 核數師酬金 截至二零二六年三月三十一日止十五個月千澳門元 股東權利 股東週年大會 58(2)(21) 中科集團控股有限公司2614B (852) 2560 5654(852) 2568 8492 股東於股東大會上提出議案之程序 85(7)(7) 企業管治報告 投資者關係及與股東之溝通 (www.3321.hk) 憲章文件 關於本報告 本報告本集團ESGESG上市規則C2ESG守則 報告範圍 報告期間 ESG報告期間 報告原則 重要性 ESG 量化 ESG 平衡 ESG 一致性 關於我們 環境、社會及管治報告 董事會聲明 董事會ESG ESGESG ESGESG ESG管治架構 ESGESGESG ESG ESG ESG 利益相關方參與 重要性評估 ESGESG 環境、社會及管治報告 ESGESG 道德與誠信 ICAC 欺詐 審核委員會 反洗錢（「反洗錢」） 董事 舉報 環境 企業環境政策與合規 排放管理 環境、社會及管治報告 粉塵及廢氣控制 ESG(SOx)(NOx)(PM) 1.1512 25ºCLED 廢棄物管理 資源使用 能源消耗 耗水量 環境、社會及管治報告 包裝材料的使用 環境與天然資源 環境影響管理 氣候變化 ESGD 管治 ESG 策略 1551010 風險管理 2050 環境、社會及管治報告 指標與目標 4.(AR6) 5.Hongkong Electric Investment Company Limited 33 社會 僱傭 員工福利及平等機會政策 環境、社會及管治報告 健康及安全 職業健康及安全 發展及培訓 員工發展及培訓 勞工標準 勞工標準合規 供應鏈管理 供應鏈環境與社會風險管理 環境、社會及管治報告 供應商評估與監管 產品責任 服務的質量及安全 知識產權及資料私隱 社區投資 對社會的貢獻 內容索引 C2ESG 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 董事會 執行董事 李錦鴻先生72 40 宋豔陽先生3618 余銘濠先生48 董事及高級管理層的履歷詳情 邱益明先生63中國875Sun Farm Corporation 陳健玉女士49 關雄駿先生328523Ipsos Limited首次公開發售建泉 董事及高級管理層的履歷詳情 非執行董事 李俊豪先生36 Randstad (Hong Kong) LimitedWang Pou Trading (Macau) Limited 獨立非執行董事 譚子軒先生45 MS Company Limited 俞君象先生50KPMG, LLPGolden Square CommercialTrade Group 8242 苑芳軍先生39 董事及高級管理層的履歷詳情 周政呈先生44 主要業務 31 業績及分配 62 股息 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 業務回顧 411 主要風險及不明朗因素 (i)與本集團金融工具有關的風險 28 (ii)估計不明朗因素之主要來源 4 董事會報告 遵守法律及規例 3.10(1)3.10A3.213.27AB.3.5 (i)(ii)(iii)(iv)(v)3.10(1)3.10A3.213.27AB.3.5 C3 與僱員、客戶及供應商的主要關係 僱員 客戶 供應商及分包商 環境政策及表現 儲備 64 可供分派儲備 219.5 重大投資及收購 銀行借款 22 物業及設備 13 投資物業 董事會報告 股本 24 股票掛鈎協議 獲准許彌償條文 164 董事 執行董事 Bohra Shilpa Rajesh 非執行董事 獨立非執行董事 董事之服務合約及委任函 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉 XV352 (1)L(2)巧裕29.46%100%(3)(4)Cheung Tai Chi 董事會報告 XV352 購買股份或債券之安排 18 購股權計劃 購股權計劃 購股權1.0028 (i)(ii) 121%1% (i)(ii)(iii) 10% 10 50,000,000 薪酬委員會所審閱與購股權計劃有關之重大事項概要 根據購股權計劃授出購股權 50,000,000承授人 100% 董事會報告 (i)(ii) (i)(ii)(iii) 50,000,0008.15% 0.046 0% 17.09(9)210 主要股東權益 3365%XV23 (1)L(2)29.46%(3)(4)5.49%(5)0.01% 董事會報告 XV23 董事於重大交易、安排或合約之權益 30 管理合約 關聯方交易 3014A 競爭權益 不競爭契據 不競爭契約方不競爭契據 薪酬政策 購買、出售或贖回本公司證券或出售庫存股份 優先購買權 稅務寬減及豁免 關連交易 14A 企業管治報告 1225 主要客戶、供應商及分包商 99.9%43.6% 59.5%22.1% 93.9%39.6% 5% 董事會報告 公眾持股量 財務概要 120 股東週年大會 核數師 6061 李俊豪 不發表意見聲明 貴公司貴集團62119 不發表意見聲明之基準 持續經營相關之重大不確定性 3.243,985,00098,456,000104,106,00076,565,0001,323,00015,340,00063,574,000 3.2 獨立核數師報告 其他事項 董事及管理層就綜合財務報表須承擔的責任 香港會計師公會 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 守則 栢淳會計師事務所有限公司葉智超P06934 (i)澳門37725% (ii)(i)