医汇集团2026年年报

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資者應了解投資於此類公司的潛在風險，並應經審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM上市規則本公司本集團董事 www.hkexnews.hkwww.MediNetGroup.com 目 錄 3 4 5 10 15 29 38 綜合財務報表 44 45 47 48 49 112 公司資料 開曼群島註冊辦事處 董事會 執行董事 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 獨立非執行董事 總部及香港主要營業地點 18363601 審核委員會成員 開曼群島股份過戶登記總處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 提名委員會成員 20256272025627 香港股份過戶登記分處 薪酬委員會成員 1617 主要往來銀行 合規主任 公司網站www.MediNetGroup.com 公司秘書 法定代表 股份代號8161 獨立核數師 127710–713 主席報告 2026 陳志偉 2026629 管理層討論及分析 業務回顧與展望 29 20263312025/26財年83.423.021.6%20253312024/25財年106.42025/263.22024/254.72024/25恒泉12.8(i)202522025/26(ii)2025/26 財務回顧 收益 2024/25106.42025/2683.421.6% 2024/2542.52025/2636.713.7% 2024/2523.02025/2622.42.7% 2024/254.52025/264.011.5% 管理層討論及分析 2024/2536.42025/2620.344.1%202522024/25 其他收入 0.92025/261.12025/26 其他虧損淨額 2024/251.21.12025/2627,0002024/252025/26 醫療及牙科專業服務開支 (i)醫匯網絡(ii)(iii) 2024/2545.32025/2633.625.8% 員工成本 2024/2536.92025/2631.414.9%2025/26 物業、廠房及設備折舊 2024/251.32025/260.838.5% 使用權資產折舊 2024/257.52025/267.1 醫療及牙科供應品成本 2024/255.950.8%2025/262.9 管理層討論及分析 租金開支 2024/25803,0002025/267,000796,00016 其他開支 (i)(ii)(iii)(iv)2024/2512.42025/2611.48.1% 融資成本 2024/25655,0002025/26482,0002025/26 本集團資產抵押 20263312024/25 所得稅開支 2025/268,0002024/2533,000 流動資金及財務資源 202633136.82024/2551.728.92024/2540.58.42024/2511.6 20263310.82024/250.7 庫務政策 2025/26 外匯風險 管理層討論及分析 資本架構 202633110,400,00041,600,0000.252026331 分部資料 3 所持重大投資、重大投資及資本資產的未來計劃 2026331 附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售 2025/26 或然負債 20263312024/25 僱員及薪酬政策 20253312026331 管理層討論及分析 2025/2631.42024/2536.9 薪酬委員會 主要風險及不確定因素 聲譽風險 合規風險 董事及高級管理層履歷 董事 執行董事 獨立非執行董事 董事會 (i)(ii)(iii)(iv)(v)組織章程細則 執行董事 陳志偉先生6920158202016519 37199419831988Bupa Ltd19891993Carlingford MedicalInsurance Limited20172 202633123,400,00056.25%XV 董事及高級管理層履歷 姜洁女士4420158202016519 19949199771997719979200072001420007 2009912 202633123,400,00056.25%XV 獨立非執行董事 梁寶漢先生6220165191993119971 19871119901231 3 董事及高級管理層履歷 黃偉樑先生482016519201632000920098200472026220109 25 3 董事及高級管理層履歷 吳偉雄先生622024721987 3 董事及高級管理層履歷 高級管理層 李依皓女士521995830199512 黃兆基醫生55199772819968199611 公司秘書 謝逢春先生37202512公司秘書20111261520224GEM8456 2020820235GEM80212020920239186520234202626632026326 企業管治報告 GEM18.44(2)2025/26 緒言 ••••• 企業管治常規 股東 GEMC1企業管治守則 企業管治報告 2026331C.2.1 董事會 A.2.1 董事會組成 20263 31 執行董事 獨立非執行董事 1014 企業管治報告 GEMGEM 2025/26GEM GEM5.09GEM 董事的委任及重選 提名委員會 B.2.2 83(3) 84(1)(2) 企業管治報告 GEMC1B.2.3 董事證券交易 GEM5.485.67標準守則2025/26 董事會會議、股東大會及程序 董事會會議出席率及次數 C.5.1 審核委員會薪酬委員會 會議常規及指引 14 企業管治報告 3 主席及行政總裁 C.2.1GEM 1994C.2.1 董事會多元化政策 5127%73% 企業管治報告 董事委員會 審核委員會 2016519GEM5.285.33 2025/262 (i)GEM (ii) (iii) 2026331 企業管治報告 提名委員會 2016519 20256272025627 ————— 提名政策 2025/261 (i) (ii) (iii)2025 2025627 企業管治報告 202641 薪酬委員會 2016519GEM (i)(ii)(iii)(iv)GEM23 2025/261 2025/26 薪酬範圍（港元） 500,000500,0011,000,0001,000,0011,500,0001,500,0012,000,0003,000,0003,500,000 董事的持續培訓及發展 GEM 企業管治報告 2025/26 董事姓名 執行董事 獨立非執行董事 A:B: 公司秘書 202512 2025/26GEM5.1515 董事的責任聲明 2025/26 GEM 風險管理及內部監控 哲慧企管專才 企業管治報告 2026629 合規主任職能 10 企業管治報告 外部核數師的薪酬 2025/26德博 已付╱應付費用 股息政策 201911 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii) 企業管治報告 股東權利 召開股東特別大會之權利 股東特別大會(i)(ii) 於股東大會上提呈議案之權利 議案 向董事會查詢之權利 18363601 組織章程文件 20257312025922025731202592 企業管治報告 有關股東的政策 股東通訊政策 股東通訊政策 (a)公司通訊 GEM(a)(b)(c)(d)(e)(f)GEM(www.hkexnews.hk)GEM (b)符合GEM上市規則的公告及其他文件 GEM (c)公司網站 (www.medinetgroup.com) (d)股東大會 GEM 企業管治報告 (e)股東查詢 查詢股權 1617is-enquiries@hk.tricorglobal.com(852) 2980 1333(852) 2810 8185 向董事會及本公司查詢關於企業管治或其他事項 18363601ir@medinetgroup.com(852) 2571 3071 投資者關係 www.MediNetGroup.com 問責及審核財務申報 董事會報告 主要業務 業務回顧 2025/2651528 財務回顧 112 環境政策 遵守法律及法規 2025/26證券及期貨條例GEM 與持份者的關係 2025/26 主要風險及不穩定因素 — 業績及分配 2025/264420263314546 董事會報告 股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續 202692202682820269220268274301617 或有負債、法律訴訟及潛在訴訟 2026331 持續經營 物業、廠房及設備 2025/2614 銀行借款 202633120263311.3820251.56 20263312.75%2025 3.00% 股本 2025/2627 儲備 4711136 可供分派儲備 202633110.5 董事會報告 董事 2025/26 執行董事 獨立非執行董事 捐款 2025/2624,0002024/2524,000 報告期後事項 有關訂立日期為2026年4月17日的租賃協議的交易 2026417Market Century Global Limited107,954.002026512029430(3)280232305 16GEM19.07 2026417 2026331 股份資料 202633141,600,000(100%) 董事會報告 公眾持股量的充足性 2026331GEM25%202633125% 於2026年3月31日的股權持有情況 (a)並非GEM上市規則項下「公眾」成員的股東 1XV權益披露通知 (b)屬於GEM上市規則項下「公眾」成員的股東 2026331GEM17.37D(2)(c)(iii)(1) 主要客戶及供應商 2025/2631.4%13.3%5.9%11.2% 2025/26GEM5% 資產抵押 20263312025331 董事會報告 董事及控股股東於重大交易、安排及合約的權益 29(i)2025/26 競爭權益 GEM2025/26 獨立性確認 GEM5.09 管理層合約 2025/26 獲准許之彌償條文 董事會報告 董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉 2026331XV(i)XV78(ii)352(iii)GEM5.465.