医汇集团2025年年报

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資者應了解投資於此類公司的潛在風險，並應經審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM上市規則本公司本集團董事 www.hkexnews.hkwww.MediNetGroup.com 目 錄 3 4 5 10 15 29 38 綜合財務報表 44 45 47 48 49 112 公司資料 獨立核數師 董事會 執行董事 322222201 獨立非執行董事 202472202472 開曼群島註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 審核委員會成員 202472202472 總部及香港主要營業地點 提名委員會成員 18363601 20256272025627 開曼群島股份過戶登記總處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 薪酬委員會成員 合規主任 香港股份過戶登記分處 1617 公司秘書 202512202512 主要往來銀行 法定代表 202512202512 公司網站 www.MediNetGroup.com 法律顧問 股份代號 CLKW Lawyers LLP 8161 主席報告 2025 陳志偉 2025627 管理層討論及分析 業務回顧與展望 28 20253312024/25財年106.49.88.4%20243312023/24財年116.22024/258.12023/248.112.83.5 財務回顧 收益 2023/24116.22024/25106.48.4% 2023/2440.42024/2542.55.2% 2023/2425.22024/2523.08.7% 2023/245.52024/254.518.2% 2023/2445.22024/2536.419.5% 管理層討論及分析 其他收入 2023/24561,0002024/25878,0002024/25139,000131,000 其他收益及虧損 2023/242.61.42024/251.22023/242024/25 醫療及牙科專業服務開支 (i)醫匯網絡(ii)(iii) 2023/2450.32024/2545.39.9% 員工成本 2023/2437.22024/2536.90.8%2024/25 物業、廠房及設備折舊 2023/241.72024/251.323.5% 使用權資產折舊 2023/248.02024/257.5 醫療及牙科供應品成本 2023/249.437.2%2024/255.9 租金開支 2023/240.92024/250.80.116 管理層討論及分析 其他開支 (i)(ii)(iii)(iv)2023/2414.02024/2512.411.4% 融資成本 162024/252023/24655,000660,000 所得稅開支 2024/2533,0002023/24105,000 流動資金及財務資源 202533151.7202442.040.5202438.811.620243.6 20253310.720240.8 庫務政策 2024/25 外匯風險 資本架構 202533110,400,00041,600,0000.252025331 分部資料 3 所持重大投資、重大投資及資本資產的未來計劃 2025331 管理層討論及分析 附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售 出售恒泉有限公司的全部已發行股本 202519MediNet (BVI) Limited買方20251914,400,000目標公司GEM25%75% 2025219 (i)202519(ii)2025326 2024/2025 或然負債 20253312024 僱員及薪酬政策 20243312025331 管理層討論及分析 36.92023/2437.2 薪酬委員會 主要風險及不確定因素 聲譽風險 合規風險 董事及高級管理層履歷 董事 執行董事 獨立非執行董事 202472202472 董事會 (i)(ii)(iii)(iv)(v)組織章程細則 執行董事 陳志偉先生6820158202016519 36199419831988Bupa Ltd19891993Carlingford MedicalInsurance Limited20172 202533123,400,00056.25%XV 董事及高級管理層履歷 姜洁女士4320158202016519 19949199771997719979200072001420007 2009911 202533123,400,00056.25%XV 獨立非執行董事 梁寶漢先生6120165191993119971 19871119901230 董事及高級管理層履歷 黃偉樑先生4720165192016320009200982004720109 20 董事及高級管理層履歷 吳偉雄先生612024721987 董事及高級管理層履歷 高級管理層 李依皓女士511995829199512 黃兆基醫生54199772719968199611 公司秘書 謝逢春先生36202512公司秘書20116152023466320224GEM8456 2020820235GEM802120209202391865 企業管治報告 GEM18.44(2)2024/25 緒言 ••••• 企業管治常規 股東 GEMC1企業管治守則 企業管治報告 2025331C.2.1GEM19.072024126— 董事會 A.2.1 董事會組成 20253 31 執行董事 獨立非執行董事 202472202472 1014 企業管治報告 GEMGEM 2024/25GEM GEM5.09GEM 董事的委任及重選 提名委員會 B.2.2 83(3) 84(1) 企業管治報告 董事證券交易 GEM5.485.67標準守則2024/25 董事會會議、股東大會及程序 董事會會議出席率及次數 C.5.1 審核委員會薪酬委員會 會議常規及指引 14 3 企業管治報告 主席及行政總裁 C.2.1GEM 1994C.2.1 董事會多元化政策 5128.0%72.0% 企業管治報告 董事委員會 審核委員會 2016519GEM5.285.33 2024/252 (i)GEM (ii) (iii) 2025331 企業管治報告 提名委員會 2016519 20256272025627 ————— 提名政策 2024/252 (i)(ii)(iii)2024(iv) 企業管治報告 薪酬委員會 2016519GEM (i)(ii)(iii)(iv)GEM23 2024/252 2024/25 薪酬範圍（港元） 人數 500,000500,0011,000,0001,500,0012,000,0003,500,0004,000,000 董事的持續培訓及發展 GEM 企業管治報告 2024/25 培訓類型（附註） 獨立非執行董事 A:B: 公司秘書 202512 2024/25GEM5.1515 董事的責任聲明 2024/25 GEM 風險管理及內部監控 哲慧企管專才 企業管治報告 2025627 合規主任職能 10 企業管治報告 外部核數師的薪酬 2024/25德博 股息政策 201911 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii) 企業管治報告 股東權利 召開股東特別大會之權利 股東特別大會(i)(ii) 於股東大會上提呈議案之權利 議案 向董事會查詢之權利 18363601 組織章程文件 2024/25 企業管治報告 有關股東的政策 股東通訊政策 股東通訊政策 (a)公司通訊 GEM(a)(b)(c)(d)(e)(f)GEM(www.hkexnews.hk)GEM (b)符合GEM上市規則的公告及其他文件 GEM (c)公司網站 (www.medinetgroup.com) (d)股東大會 GEM 企業管治報告 (e)股東查詢 查詢股權 1617is-enquiries@hk.tricorglobal.com(852) 2980 1333(852) 2810 8185 向董事會及本公司查詢關於企業管治或其他事項 18363601ir@medinetgroup.com(852) 2571 3071 投資者關係 www.MediNetGroup.com 問責及審核財務申報 董事會報告 主要業務 業務回顧 2024/2551528 財務回顧 112 環境政策 遵守法律及法規 2024527Palawan Investments Inc.127,800.0020244202027419(3)18363601 202481(Bright Sky Enterprises Limited)天富星10186601中環物業（一）34,910.0020247152026714(2)202481101813中環物業（二）69,784.0020247152026714 16GEM19.07 16GEM19.072024126 董事會報告 GEM (i) (ii) (iii)GEM1920 (iv) 2024/25證券及期貨條例GEM 與持份者的關係 2024/25 主要風險及不穩定因素 — 業績及分配 2024/254420253314546 股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續 202592202582820259220258274301617 董事會報告 或有負債、法律訴訟及潛在訴訟 2025331 持續經營 物業、廠房及設備 2024/2514 銀行借款 202533120253 311.5620244.39 股本 2024/2527 儲備 4711135 可供分派儲備 202533110.4 董事 2024/25 執行董事 獨立非執行董事 202472202472 董事會報告 捐款 2024/2524,0002023/2424,000 報告期後事項 有關訂立日期為2025年4月23日的租賃協議的交易 2025423Hero Town Limited29,535.0020254302028429(3)388225 16GEM19.07 20254232025429 2025331 公眾持股量 25% 主要客戶及供應商 2024/2522.5%11.7%16.6%42.1% 2024/25GEM5% 資產抵押 20253312024331 董事會報告 董事及控股股東於重大交易、安排及合約的權益 29(i)2024/25 競爭權益 GEM