肇民科技301000调研纪要20260708

肇民科技肇民科技(301000)-调研纪要调研纪要-20260708 2026年7月8日5阅读 摘要 本文整理了某上市公司针对投资者提出的10项可转债及相关业务的常见疑问的官方答复，涵盖募资用途、票面利率、发行期限、转股价格、配售规则、上市安排、机器人业务占比与规划、分红政策延续性等内容，全面回应投资者关切。 公司可转债相关问题答疑汇总公司可转债相关问题答疑汇总 问题问题1：本次可转债募集资金主要用于哪些地方：本次可转债募集资金主要用于哪些地方? 尊敬的投资者，您好，公司本次可转债募集资金主要用于：年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目(一期)3.2亿；泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期)1.1亿；补充流动资金1.6亿，合计5.9亿。感谢您对公司的持续关注与支持! 问题问题2：本次可转债的票面利率是多少：本次可转债的票面利率是多少? 尊敬的投资者，您好，公司本次可转债的票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%。感谢您对公司的持续关注与支持! 问题问题3：本次可转债发行的目的是什么：本次可转债发行的目的是什么? 尊敬的投资者，您好，公司本次可转债发行目的主要为募集资金用于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目(一期)、泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期)及补充流动资金。感谢您对公司的持续关注与支持! 问题问题4：本次可转债期限为六年，设置的考量是什么：本次可转债期限为六年，设置的考量是什么? 尊敬的投资者，您好!根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定，可转换公司债券的存续期限最短为1年，最长为6年。公司综合考虑市场惯例及投资者利益，选择设置6年期限。该安排符合当前市场主流实践，可为投资者提供更为充裕的转股时间窗口，助力投资者把握投资机会；同时有利于公司合理规划资金安排，有效缓解短期偿债压力，实现公司与投资者的长期共赢。感谢您对公司的持续关注与支持! 问题问题5：本次可转债初始转股价格如何确定：本次可转债初始转股价格如何确定?33.80元元/股的定价是否合理股的定价是否合理? 尊敬的投资者，您好，本次发行的可转换公司债券初始转股价格为33.80元/股，定价规则为不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。该定价严格遵循监管规则要求，公司本次可转债发行事项已获中国证监会同意注册。关于定价合理性，敬请投资者查阅公司指定信息披露媒体发布的相关公告，并结合公司公开经营、财务信息自行判断。感谢您对公司的持续关注与支持! 问题问题6：可转债是否按股票份额配售：可转债是否按股票份额配售? 尊敬的投资者，您好，是的，每股可配售0.024257张可转债，具体配售规则请以发行公告为准。感谢您对公司的关注! 问题问题7：可转债什么时候上市：可转债什么时候上市? 尊敬的投资者，您好，本次转债发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上市时间将另行公告。感谢您对公司的持续关注与支持! 问题问题8：公司机器人业务占比及未来规划是什么：公司机器人业务占比及未来规划是什么? 尊敬的投资者，您好，截至目前，公司机器人相关业务营收占比较小，但已与客户共同成功开发多个人形机器人精密零部件新品，业务进展顺利。未来公司将坚持「价值创新」发展战略，市场层面积极布局人形机器人行业相关业务，依托自身在精密注塑件、精密模具领域的技术与经验优势，紧抓人形机器人轻量化「以塑代钢」的行业 发展机遇；产能层面将积极扩充产能，筹备建设新的生产和研发基地，优化产能结构以满足相关客户需求；研发层面将持续加大研发投入，依托成熟的模具设计与开发能力，为人形机器人领域高精密度、高复杂度的注塑零部件供应提供可靠技术保障，同时将采取自研、合作、合资等多种举措推进人形机器人业务拓展，相关业务后续进展敬请关注公司后续临时公告与定期报告。感谢您对公司的持续关注与支持! 问题问题9：配债何时可以出售：配债何时可以出售? 尊敬的投资者，您好，本次发行的证券无持有期限制，发行结束并上市后，除有限售条件的股东外，其他持有者在上市当日即可选择出售。具体上市时间将另行公告。感谢您对公司的持续关注与支持! 问题问题10：本次发行可转债后，分红政策是否延续：本次发行可转债后，分红政策是否延续? 尊敬的投资者，您好，公司现行《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划》已明确利润分配政策，充分考虑对投资者的回报。本次可转债发行完成后，公司仍将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关监管规定及公司章程约定，结合公司实际经营状况，严格执行现行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，提升股东回报水平，未来分红政策将保持稳定延续。感谢您对公司的持续关注与支持!