康佰家医药集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 康佰家是一家闽浙赣区域领先的跨区域医药零售连锁集团，在全国直营药店规模中稳居前列。公司打造以线下直营门店为核心、线上线下深度融合的全渠道医药零售健康服务体系，专注于医药健康产品终端销售与综合服务，为广大消费者提供可靠、便捷、专业的产品及健康服务。截至2025年12月31日，康佰家已拥有超过2,400家连锁门店，员工近万名，服务会员超2,500万，业务网络广泛覆盖福建、浙江、江西三省，已确立公司在闽浙赣区域的领先地位。 公司在持续发展过程中斩获多项行业荣誉，根据《中国药店》杂志2025年度统计数据，公司直营门店数量位列全国第10位；同时连续多年登榜西普会“全国药品零售企业综合竞争力百强榜”，充分印证公司扎实的经营实力与突出的行业影响力。 一、公司上市的目的 当前，医药零售行业正迎来更明确的政策窗口期。2026年1月15日，商务部等9部门联合印发《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》（商消费函2026年第12号），提出打造更好服务人民医药健康需求的“健康驿站”，推动药品零售行业专业化、集约化、数字化、规范化发展，并支持行业兼并重组与批零一体化整合。该政策进一步强化了头部连锁的合规优势与发展动能，也为公司以更高标准完善专业服务能力、加快区域整合提供了有利的制度环境。 公司始终将满足消费者日益增长的健康需求作为发展的核心驱动力。本次拟登陆资本市场，是公司落地中长期战略升级、迭代优化消费者健康服务能力的重要里程碑。依托资本市场赋能，公司能够以更高效率、更广布局落地核心使命，持续为消费者提供可靠、便捷、专业的产品及健康服务。 借力上市契机，公司聚力搭建实力雄厚、运营高效、深度贴近终端需求的医药零售健康综合服务平台，公司将继续深耕大众健康赛道，持续创造长远的社会价值与产业价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。 公司将严格遵守信息披露相关法规，提高信息披露的有效性，确保投资者能够及时、准确地了解公司的经营成果、财务状况、重大决策等重要信息，并将重视投资者的意见和建议，积极回应市场的关切，让投资者能够切实地参与到公司治理过程中，有效保障投资者权益。 公司高度重视对投资者的价值回报，制定了保障投资者权益的一系列制度和持续、稳定、科学的利润分配计划，致力于让全体投资者共享公司的发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目紧密围绕国家产业政策、行业发展特点及公司主营业务与发展战略展开，是公司经审慎论证项目可行性后作出的重要战略部署。 募集资金将用于营销网络建设、老店改建、仓储物流中心、信息化建设等项目，有助于公司顺应行业集中趋势，把握结构性机遇，完善健康服务网络。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 （一）持续经营能力 报告期内，公司实现营业收入分别为474,812.01万元、512,527.52万元、538,396.49万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为33,410.40万元、29,007.49万元、31,137.42万元，经营业绩稳定，盈利能力较强，具备良好的持续经营能力。 （二）未来发展规划 公司以“健康中国”战略为指引，确立了“深耕福建、做强华东、辐射全国”的梯度发展战略，致力于成为中国领先的医药健康服务与零售平台。公司旨在通过持续深化区域优势、加速跨区域发展、提升专业化服务水平，打造一个覆盖广泛、值得信赖的医药健康产品供应与服务体系。 （本页无正文，为《康佰家医药集团股份有限公司致投资者声明》之签署页） 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................3三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 本次发行概况...............................................................................................................5 目录..............................................................................................................................6 第一节释义...............................................................................................................11 一、一般用语......................................................................................................11二、专业用语......................................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................19三、本次发行概况..............................................................................................20四、发行人主营业务经营情况..........................................................................21五、发行人的板块定位情况..............................................................................24六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................27七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况..................................28八、公司选择的具体上市标准..........................................................................28九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................28十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................30 第三节风险因素.......................................................................................................31 一、与发行人相关的风险..................................................................................31二、与行业相关的风险......................................................................................36三、其他风险......................................................................................................37 第四节发行人基本情况...........................................................................................38 一、公司基本信息..............................................................................................38二、发行人设立以及报告期内股本和股东变化情况......................................38三、发行人成立以来的重要事件......................................................................45四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................46五、发行人的股权结构......................................................................................47六、发行人控股子公司及参股公司情况..........................................................47七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况....