深圳智岩科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳智岩科技股份有限公司 Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. （深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋C座 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具 致投资者的声明 一、本次发行上市的目的 公司秉承“推动居家生活智慧化”的使命，致力于为全球用户提供智能化、个性化的家居产品体验。自成立以来，公司围绕智能家居生态，构建了由智能氛围照明和智能小家电组成的产品矩阵，已发展为智能氛围照明龙头企业。 （一）持续提升技术创新能力和产品研发能力，保持公司竞争地位 公司始终以科技为驱动，坚持自主研发创新，引领行业发展趋势。公司将物联网、人工智能、边缘计算等前沿技术与智能家居产品深度融合，不断提升其智能化、数字化和物联网化，为全球消费者提供全方位的智能交互体验。本次发行上市募集资金将提升公司研发和技术实力，吸引更多高端人才加入，保持和扩大公司在智能家居领域的竞争地位。 （二）推动智能制造发展，为实现家居行业转型升级、培育智能家居产业新质生产力等提供重要支撑 在过往发展历程中，公司始终坚持自主创新，将新技术与传统产业进行深度融合，赋能传统家居产业转型升级，有效促进了新质生产力的进步。通过本次发行上市，公司将依托资本市场助力，进一步提升智能制造水平，快速扩充产能，以应对行业技术的更新换代，满足客户日益多样化的需求，为实现家居行业转型升级、培育智能家居产业新质生产力等提供重要支撑。 （三）进一步提升品牌知名度，助推中国品牌出海 公司将持续投入品牌建设，不断提升国产品牌出海影响力，持续向市场推出性能优异、功能创新的智能家居产品。依托本次发行上市，能够有效提升公司信息透明度和品牌全球知名度，有利于深化公司与存量客户的业务合作和潜在客户的开拓，加快公司全球化市场的布局发展。 （四）健全内控管理体系，完善现代公司治理机制 公司历经股份改制及上市辅导阶段的规范化治理，已建立符合现代企业标准的内 控管理体系。公司将把握登陆资本市场的重要契机进一步提升公司治理水平，完善法人治理架构，强化独立董事、外部董事的专业决策能力，充分发挥战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会的作用，整合内控合规与外部市场监督机制以强化公司规范运作，在市场竞争中发挥管理优势和制度优势，促进公司规范、透明、高效且长远地发展。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会的相关要求，逐步建立健全了规范的公司治理结构和公司治理制度。公司结合自身实际情况、行业特征及市场状况等因素，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《审计委员会工作规则》等规范性文件。目前，公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经建立、健全了公司法人治理结构。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次发行募集资金主要投向“千岩科技智能氛围照明产品生产基地建设项目”、“千岩科技智能小家电产品生产基地建设项目”、“智岩科技研发中心建设项目”和“智岩科技品牌推广建设项目”共四个项目。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 受益于公司技术创新和产品创新优势，以及行业内多项产业政策支持、智能氛围照明和智能小家电市场需求快速增长、下游应用场景持续拓展等带来的发展机遇，近年来，公司主营业务收入持续增长，具备较强的持续经营能力与盈利能力。 展望未来，公司规划持续完善“研产销”一体化生态布局，新建或升级生产制造 基地，强化自主生产模式下的品质把控与研发迭代效率；加大核心技术研发投入，围绕智能氛围照明和智能小家电等领域突破关键技术，提升自主创新能力；探索智能家居与其他领域的技术融合可能性，拓宽技术应用边界，推动传统家居产业智能化转型升级；同时打造具有创新活力的全球化品牌形象，加大全球市场推广与销售渠道建设，深化与境外知名商超及线上平台的合作，提升品牌全球影响力，为中国品牌出海贡献更多力量。 公司将以技术创新为引擎、全球化布局为支撑，深度挖掘重点区域市场增量空间，携手全球用户与合作伙伴，共同构建智能化、个性化的家居生活新生态，朝着“推动居家生活智慧化”的使命持续迈进，以优异的经营业绩回馈投资者与社会各界的信任与支持。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 实际控制人、董事长： 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明.......................................................................................................................1 一、本次发行上市的目的................................................................................................1二、现代企业制度的建立健全情况................................................................................2三、本次融资的必要性及募集资金使用规划................................................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划....................................................................2 本次发行概况...........................................................................................................................6 目录.......................................................................................................................................7 第一节释义.......................................................................................................................12 一、一般释义..................................................................................................................12二、专业释义..................................................................................................................14 第二节概览.......................................................................................................................18 一、重大事项提示..........................................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................20三、本次发行概况..........................................................................................................21四、发行人的主营业务经营情况..................................................................................22五、发行人板块定位情况..............................................................................................24六、发行人主要财务数据及财务指标..........................................................................35七、财务报告审计截止日后主要经营状况..................................................................35八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................36九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..................................................................36十、募集资金运用及未来发展规划..............................................................................36十一、其他对发行人有重大影响的事项......................................................................37 第三节风险因素...................................................................................................................38 一、与发行人相关的风险..............................................................................................38二、与行业相关的风险..................................................................................................43三、其他风险.................................................................................