我爱我家：2020年第一季度报告

2020年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谢勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)何洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 注：经2018年7月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划。截至2018年11月28日，公司本次回购股份方案已实施完毕,公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份34,863,973股，根据企业会计准则相关规定，上述回购的股份属于库存股，不参与利润分配，在计算基本每股收益时予以扣除。 截止披露前一交易日的公司总股本： 非经常性损益项目和金额 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 注：报告期内，公司股东所持公司5%以上股份发生的质押及解除质押情况 公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）于2018年6月6日将其持有的本公司6,444万股股份质押给东吴证券股份有限公司，上述股份质押期间，本公司于2018年6月27日实施完成了2017年年度权益分派方案，其中，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，太和先机上述质押股份数相应增加至8,377.20万股。在上述股份质押到期后，太和先机分别于2019年6月4日和2019年8月6日将该质押股份中的合计200股股份办理了股票质押购回交易，并将剩余的8,377.18万股股股份质押予以续期，续期后的质押开始日期及到期日分别为2019年6月4日和2020年3月4日。2020年2月21日，太和先机提前将上述质押给东吴证券股份有限公司的8,377.18万股股份办理了股票质押购回交易。上述解除解除质押情况详见公司2020年2月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东所持部分股份解除质押的公告》（2020-002号）。 公司前10名普通股股东，前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）报告期内经济与市场环境情况分析 1．受新冠肺炎疫情影响，一季度国民经济出现历史性下降 2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，国民经济运行情况稳中有降，为全力应对这一重大疫情，主要经济指标下滑在预料之中。初步核算，一季度国内生产总值206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。分产业看，第一产业增加值10186亿元，下降3.2%；第二产业增加值73638亿元，下降9.6%；第三产业增加值122680亿元，下降5.2%。 3月份，规模以上工业增加值等多项指标降幅比前两个月明显收窄，表明在疫情的冲击和影响下，我国经济社会发展大局总体上保持稳定，复工复产加速推进，国民经济 复苏明显加快。从中央到地方及时出台的一系列政策措施，使就业市场产生积极变化，各地企业开工率和复岗率也在稳步提升。 经过全国人民众志成城、顽强拼搏，在常态化疫情防控中，经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复，但随着国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，我国经济发展仍然面临前所未有的挑战。 2．经济下行压力之下，整体政策环境趋向宽松 金融信贷方面，贷款市场报价利率（LPR）：1年期LPR为4.05%，比上期下降了10个基点，5年期以上LPR为4.75%，比上期下降了5个基点。同时，央行今年以来已实施过两次降准,今年1月,央行全面降准0.5个百分点释放8000亿元。今年3月,央行定向降准释放5500亿元长期资金,用于发放普惠领域的贷款。降准和降息的组合拳，既释放了流动性又降低了还贷成本。 今年2月以来，全国超60个城市发布了涉及房地产相关政策近200条，包括政策调控、人才购房、土地政策、信贷政策、企业扶持等。从供需两端多措并举，出台了房地产扶持政策，稳定房地产市场发展。从供给端来看，上海、杭州、南京、苏州、天津、无锡、南昌等城市推出了办理开竣工延期、延期或分期缴纳土地出让金、调整商品房预售条件和预售资金监管等政策。从需求端来看，北京、上海、南京、武汉、无锡、成都等城市加大住房公积金支持力度，对未能正常还款不做逾期；苏州、天津、青岛等城市降低落户门槛，杭州、南京等城市加大了人才购房补贴范围；天津、苏州、上海等多个城市发布人才引入政策，放宽对学历型人才的落户限制及购房限制。 3．受疫情影响房地产市场冲击严重，购房需求延后 全国房地产市场在2020年一季度因疫情受到明显冲击，2月份最为严重。3月，随着疫情的缓解和各地的复工复产，加上中央和地方的各项提振措施，房地产市场逐步复苏。据国家统计局数据显示，1-3月全国房地产开发投资21,963亿元，同比下降7.7%，较1-2月收窄8.7个百分点；全国商品房销售面积21,978万平方米，同比下降26.3%，较1-2月收窄13.6个百分点；全国房地产开发企业到位资金33,566亿元，同比下降13.8%，较1-2月收窄3.7个百分点。3月，房地产开发景气指数为98.18，比2月份提高0.78点，全国房地产整体形势较2月好转。 新房市场方面，受疫情影响，66座大中城市2020年一季度成交规模不理想，总体成交面积与成交套数分别为4247万平方米、37万套，累计同比分别下滑25.6%、28%。 二手房市场方面，主要受到疫情期间小区封闭影响，2020年一季度成交量环比减少39.2%，同比减少44.6%，当前季度成交量为近五年季度成交最低水平。3月，上海、南京与杭州三个长三角主要城市的成交量已经明显超过2019年12月的水平，恢复至2019年3月水平的75%。中西部地区（代表城市：成都、合肥、重庆）与大湾区（代表城市：广州、深圳）在3月的成交量也接近2019年12月的水平。总体上看，行情反弹较为有力。 需求因疫情影响短期内被抑制，随着国内疫情的有效控制，一季度积压的需求在二季度得到陆续释放，市场逐步回归正常。前期积累的刚需购房客户会快速入场带动市场回暖；部分租房需求向置业需求转化；改善需求也将积极释放。2020年二季度，预计房地产市场供需两端均将逐渐恢复。 （二）报告期内，公司经营发展情况 1．报告期公司主要经营指标完成情况 2020年第一季度，公司实现营业收入127,622.95万元，较去年同期下降50.55%；实现营业利润-19,899.88万元，较去年同期下降169.17%；实现归属母公司所有者的净利润-16,335.12万元，较去年同期下降179.50%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润-16,633.89万元，较去年同期下降198.50%。 2．报告期公司主要经营管理情况 （1）疫情期间，特别加强平台系统能力建设，提升技术支撑能力 ①由于疫情带来的影响，公司IT部门积极采取多种应对措施：启用高效协作工具支持远程办公，确保有效的安全控制和网络支持；为满足线上化、移动化和VR等功能需求，聚焦高优先级任务，及时调配资源；与客户和合作伙伴互动，重新设计产品使其更适合通过数字渠道进行销售，如AI讲房，VR看房等。 ②落实数字化转型的长期措施：制定数字办公战略，将协作应用、安全控制计划和网络支持纳入其中；加大力度推进为我爱我家员工和行业伙伴的赋能；发展数字化产品，拓展新渠道，支持新业务模式，提高业务韧性。 ③公司全员线上打卡，保持协同办公平台的使用通畅，网格化管理对应接口人建立各级工作组群，确保各类内容在相关群组有效沟通。IT部门全力保障各城市公司、事业部对业务系统使用和数据使用的需求，特别是因疫情需要增加的线上推广和作业功能，为客户提供及时、周到的线上服务。 ④公司平台系统不断有新功能投产。 AI讲房：通过人工智能语音讲房服务，采用海量房源大数据（小区周边信息、楼盘数据、房源数据）与用户浏览行为轨迹进行匹配。在构建三维实景动态的基础上无缝衔接AI智能算法，并自动生成讲稿文本，通过文字生成语音技术转化成线上智能语音讲房。为便于用户决策判断，规避如“小区周边”等模糊话术，精准把控词条中模糊语境并快速调整，做到每次线上讲房都能实现逻辑清晰、数据精准。 二手房VR带看：VR带看功能颠覆了传统的看房模式，客户和经纪人可以双向发起VR带看，实现客户与经纪人的实时语音通讯和VR画面同步，双方足不出户即可完成看房动作。特殊时期，不进小区也可以邀约客户随时随地看房，实现线上的零距离服务。 房屋估价服务：天津、太原的房屋估价服务在公司官网上线，通过大数据算法对买卖房源进行估价，为客户购买房产或业主委托房产提供合理的价格参考。 小区指数优化：收取城市生活、医疗、交通（包括公交、地铁、路网数据）、运动等基础数据，重新计算有效小区的5类指数并在官网上更新展示。 2020年，我爱我家网会继续围绕“数据-AI-应用”形成循环体系，从用户线上选房效率提升和科技赋能经纪人提供专业服务的两个角度研发更加丰富、智能的创新工具。（2）成立加盟事业部，探索适合我爱我家的加盟业务发展机制 加盟业务的发展将与公司直营业务相互协同，成为未来结构性发展的重点方向。结合互联网线上技术，加盟业务将创新业务模式、建立更加科学的分享机制，吸收、扩展更多优质的加盟商。充分发挥平台的赋能作用，加强信息化支撑，通过专业化的业务管理和流程优化，为加盟业务的发展护航，让我爱我家的加盟业务成为重基础、重协同、重品质的优质加盟协同网络，打造加盟业务发展的新纪元。 （3）“零接触“线上招聘，助力保复工 公司通过视频面试、远程招聘培训、员工信息电子化采集、社保公积金线上办理等线上化措施，开展线上招聘与员工培训工作，并对运营招聘数据及门店返岗数据进行日跟踪，确保及时调整招聘重点方向，为复工做好准备。2020年一季度，线上招聘系统应聘人数达77000余人，经筛选进入人才库近47000人，面试6600余人。 3．居住综合服务各项业务开展情况 （1）房地产经纪业务 ①二手房经纪业务 各城市公司线下门店从3月开始陆续复工，截至报告期末，门店复工率超90%。受疫情影响，一季度全国实际作业时间不足1.5个月。进入3月份，二手买卖房客新增高 位活跃，但线下带看仍存在一定的条件限制，当月成交量迅速反弹，较1月份增长了22%，恢复到2019年月均成交水平的66%；租赁业务抗波动能力显现，3月租赁单量恢复到2019年月均成交水平的94%，“护城河”作用突显。公司积极通过新媒体等多渠道蓄房蓄客，并推出VR带看、线上签约等功能实现线上购房服务闭环，提升了用户满意度和品牌黏性，同时为复工后的抓市场反弹提供了强力的技术支撑。 报告期内，公司自上而下对组织架构、绩效激励、薪酬制度做了一系列的调整，激发组织活力，营造积极正向的团队氛围，保证核心骨干成员的不流失；业务策略上，加强客户分级管理、重点盘源聚焦，为后市需求释放做充足的准备。 从我爱我家各城市2020年一季度的新