茂莱光学机构调研纪要

公司情况介绍

南京茂莱光学科技股份有限公司是一家专注于精密光学器件、高端光学镜头和先进光学仪器的研发、设计及制造的企业，为半导体光刻机及检测装备、生命科学及医疗、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测设备等应用领域提供技术支持。公司拥有全面的“光、机、电、算”一体化系统研发及设计能力，并掌握先进光学薄膜技术、精密光学制造技术和高精度主动装调技术等尖端技术，致力于成为全球领先的高端光学科技创新应用企业。

交流环节

1. 可转债后续安排
   “茂莱转债”已于2026年5月27日起进入转股期，公司尊重债券持有人的自主转股选择权，不对转股行为进行干预。目前尚未触发有条件赎回条款，未来若触及条款阈值，将结合资金安排和资本市场环境综合研判并履行信息披露义务。

2. 光互连子公司业务规划
   光互连子公司将承接公司部分现有业务并深耕新兴应用领域，独立承接下游客户规模化订单。目前相关业务尚处于起步阶段，未来收入规模、毛利率水平及市场拓展情况存在不确定性，公司将严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务。

3. 股东询价转让目的
   本次股东询价转让的核心目的之一是为支持上市公司产能扩张和中长期战略落地提供资金保障，缓解订单高速增长背景下公司面临的产能与资本开支压力。

4. 战略布局及增长空间
   公司以纳米级超精密光学为核心能力，持续深耕半导体、生命科学、AR/VR检测等现有应用领域，聚焦行业头部客户并积极打造新的业务增长曲线。半导体业务受AI技术驱动和半导体设备国产化浪潮影响，将成为确定性较强的核心增长引擎。同时，公司将复用半导体级高精度制造能力和AR/VR检测技术积累，拓展新兴下游应用领域，培育新的业务增长点。

风险提示

本记录表中涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。