茂莱光学机构调研纪要

调研日期: 2026-05-28 南京茂莱光学科技股份有限公司是一家专注于精密光学器件、高端光学镜头和先进光学仪器的研发、设计及制造的企业,为全球半导体光刻机及检测装备、生命科学及医疗、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测设备等应用领域提供技术支持。公司拥有全面的“光、机、电、算”一体化系统研发及设计能力,并拥有先进光学薄膜技术、精密光学制造技术和高精度主动装调技术等尖端技术。此外,公司致力于成为全球领先的高端光学科技创新应用企业。 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流,交流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下: 第一部分:公司情况介绍 第二部分:交流环节 Q1:公司可转债后续有什么安排吗?会推动转股或者强赎吗? “茂莱转债”已于2026年5月27日起进入转股期,目前转股工作平稳有序推进。公司充分尊重债券持有人的自主转股选择权,不对转股行为进行人为干预。目前公司尚未触发“茂莱转债”有条件赎回条款。未来若相关指标触及赎回条款阈值,公司将结合自身资金安排、资本市场环境等因素综合研判,并严格按照监管要求履行信息披露义务。 Q2:关于新成立的光互连子公司,公司目前有什么业务规划吗?预计何时能形成初步的业务规模和收入贡献? 光互连为公司全资子公司,后续将承接公司部分现有业务,并深耕新兴应用领域,独立承接下游客户规模化订单。目前相关业务尚处于起步阶段,未来收入规模、毛利率水平及市场拓展情况存在不确定性,公司将严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务,敬请投资者充分 关注相关投资风险。 Q3:公司股东询价转让是为了支持上市公司扩产吗? 依据中长期战略规划,仅靠自有资金、银行贷款难以完全覆盖中长期资本开支需求,本次股东询价转让的核心目的之一,就是为支持上市公司产能扩张、中长期战略落地提供资金保障,缓解当前订单高速增长背景下公司面临的产能与资本开支压力。 Q4:近一两年公司有什么战略布局吗?哪个下游细分领域增长空间最大? 公司将以纳米级超精密光学为核心能力,持续深耕半导体、生命科学、AR/VR检测等现有应用领域。在巩固现有业务布局的基础上,聚焦行业头部客户,积极打造新的业务增长曲线。受益于AI技术驱动与半导体设备国产化浪潮,半导体业务将成为公司确定性较强的核心增长引擎。同时,公司将充分复用半导体级高精度制造能力与AR/VR检测技术积累,积极拓展新兴下游应用领域,持续培育新的业务增长点。 除以上问题外,其余交流内容已在之前发布的投资者关系活动记录表中披露,本次不再重复披露。 风险提示:本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容,均不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。