华兰股份机构调研纪要

江苏华兰药用新材料股份有限公司是一家国家级高新技术企业，专注于直接接触各类注射剂类药物包装的研发、制造和销售。公司主要产品包括覆膜胶塞、常规胶塞、预灌封、卡式瓶用内包材密封弹性体等，广泛应用于全球及我国各类高、中端注射剂中。

一、公司介绍 公司成立于1992年，是国内首家取得覆膜胶塞生产注册证的企业，技术领先且品种齐全。未来将继续探索药包材行业新道路，致力于成为全球领先的医药用密封弹性体智造者。

二、互动交流环节

1. AI制药合作

   • 公司以全资子公司海南灵擎数智医药科技有限公司为AI医药业务运营平台，持续推进AI创新药研发解决方案及服务。
   • 已完成多项战略布局，后续将根据整体战略规划审慎评估对外合作与投资，优先选择具备核心技术优势且与现有业务协同的优质标的。
   • 所有对外投资事项均将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

2. 2025年度经营业绩

   • 营业收入：619,453,279.12元，同比增长5.63%。
   • 归属于上市公司股东的净利润：60,175,645.81元，同比增长21.39%。
   • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：46,047,619.44元，同比增长18.63%。

3. 2026年上半年业绩

   • 业绩情况请关注后续披露的半年度报告。

4. 2025年度分红情况

   • 拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发8,205,014.75元（含税）。
   • 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计转增股份49,230,088股。
   • 公司总股本将增加至213,431,712股。

5. 现金分红比例

   • 本次分红比例综合考虑公司经营发展需要，特别是AI医药领域的前期研发投入，兼顾股东回报与公司长期发展。
   • 公司将认真考虑提高分红金额或分红频率的建议，并按照法律法规要求履行审议程序并及时披露。

6. 股份回购情况

   • 公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元。
   • 回购价格不超过人民币45.50元/股（含），回购期限不超过12个月。
   • 自2025年9月起，公司股票价格长期高于回购股份价格上限34.84元/股（含），未能继续实施股份回购计划。
   • 后续将根据市场情况继续实施回购计划，并及时履行信息披露义务。

7. 2026年经营规划

   • 专注于主营业务及AI医药相关领域的发展。
   • 主营业务方面：推进预灌封注射器用橡胶组件、COP预灌封注射器组合件等新产品，加速客户联合验证和审评。
   • 药用铝盖项目：成立专项团队推进胶塞—铝盖一体化产业链，增强竞争优势。
   • AI医药领域：以海南灵擎数智医药科技有限公司为依托，稳步推进技术研发与项目落地，打造新的利润增长点。

8. 简易程序发行股票

   • 公司董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。
   • 授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
   • 上述事项尚处于公司2025年年度股东会审议阶段，后续将按照法律法规要求履行审议程序并及时披露。