天佑德酒：2026年一季度报告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是R否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用R不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用R不适用 三、其他重要事项 R适用□不适用 1、2026年1月31日，公司接到董事、总经理万国栋先生的辞职报告，因个人原因，万国栋先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略与决策委员会委员职务。万国栋先生辞职后不再在公司及其子公司担任任何职务。《关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2026-003），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、2026年2月27日，公司对外发布了公告，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由482,002,974元变更为479,107,974元。公司营业执照除以上变更外，其他内容不变。《关于完成工商变更的公告》（公告编号：2026-006），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、董事会换届事项： （1）公司分别于2026年2月27日、2026年3月17日召开第五届董事会第二十六次会议（临时）、2026年第一次临时股东会，会议选举李银会先生、冯声宝先生、范文丁先生、赵洁女士、宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事；方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光先生为公司第六届董事会独立董事。《第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2026-007）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-021），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （2）2026年3月17日，公司召开第六届董事会第一次会议（临时），审议通过了相关议案，选举李银会先生为公司第六届董事会董事长，聘任李银会先生为公司总经理，经总经理李银会先生提名，聘任冯声宝先生、范文丁先生、郭春光先生为公司副总经理。聘任郭春光先生为公司财务总监，聘任赵洁女士为公司董事会秘书。《第六届董事会第一次会议（临时）决议公告》（公告编号：2026-022），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用R不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是R否公司第一季度财务会计报告未经审计。